第一屆董事會第一次會議流程

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1、 公司第一屆董事會第一次會議流程 通常情況下第一屆董事會的文書有: 1. ____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議議程 2. ____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議主持詞 3. 關于選舉公司董事長的議案 4. 關于聘任公司總經(jīng)理的議案 5. 關于聘任公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)及董事會秘書的議案 6. ____________股份有限公司總經(jīng)理工作細則 7. 關于公司機構設置的議案 8. ____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議 9. ____________股份有限公司總經(jīng)理工作細則 10. _________

2、___股份有限公司第一屆董事會第一次會議表決票 11. ____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議表決結果統(tǒng)計表 12. ____________股份有限公司各部門職能說明 13. ____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議記錄 下面我們介紹一下范文 1. ____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議議程 (一) 主持人___________宣布___________股份有限公司第一屆董事會第一次會議開始 (二) ____________介紹參加本次會議的人員 (三) ____________介紹會議議案 1) 《關于選舉公

3、司董事長的議案》 2) 《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》 3) 《關于聘任公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)及董事會秘書的議案》 4) 《總經(jīng)理工作細則》 5) 《關于公司機構設置的議案》 (四) 審議議案 (五) 董事對議案進行逐項表決 (六) 會務工作人員統(tǒng)計表決票 (七) ____________宣讀表決結果 (八) 當選董事長____________宣讀董事會會議決議 (九) 與會董事及董事會秘書簽署董事會會議決議與會議記錄 (十) ____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議閉會 2. ___ _____股份有限公司第一屆董事會第一次會議主持詞 各

4、位董事、擬聘任高管: 大家好! ____________股份有限公司第一次股東大會選舉產(chǎn)生了股份公司第一屆董事會,現(xiàn)在我宣布____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議正式開始。 今天的會議由本人擔任主持人。出席今天會議的董事有:________ ____,此外,股份公司擬聘任部分高級管理人員列席了本次董事會。 一、 今天會議的議案共有____________項分別為____________會議材料已經(jīng)發(fā)給各位董事,本次會議現(xiàn)場就不對議案進行分別宣讀,現(xiàn)在請各位董事對上述議案進行審議。 發(fā)放表決票,請各位董事投票表決議案。 (發(fā)放選票、投票表決議案、

5、統(tǒng)計選票和表決結果) 二、 現(xiàn)在我向各位董事宣讀表決結果________ ____。 三、 現(xiàn)在,我向各位董事宣讀《____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議》。 四、 如無其他意見,請各位董事以及董事會秘書簽署本次會議決議與會議記錄。 五、 我宣布,____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議已經(jīng)圓滿完成各項議程,董事會閉會,謝謝各位董事! 3. 關于選舉公司董事長的議案 各位董事: ____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商,一致同意發(fā)起設立股

6、份公司,于______年__ __月__ __日召開了____________股份第一次股東大會,并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會。 根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,公司董事會設董事長一名。公司提名____________作為董事長候選人。 擬董事長人選的簡歷說明:____________ 請各位董事審議。 ______年____月____日 4. 關于聘任公司總經(jīng)理的議案 各位董事: ____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商,一致同意發(fā)起設立股份公司,于______年__ __

7、月__ __日召開了____________股份第一次股東大會,并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會。 根據(jù)公司經(jīng)營需要,公司擬聘任____________為公司總經(jīng)理。 擬聘任為總經(jīng)理的人員簡歷說明:____________ 請各位董事審議。 ______年____月____日 5. 關于聘任公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)及董事會秘書的議案 各位董事: ____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商,一致同意發(fā)起設立股份公司,于______年__ __月___ _日召開了____________股份

8、第一次股東大會,并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會。 根據(jù)公司經(jīng)營需要,公司擬聘任____________為公司副總經(jīng)理,擬聘任____________先生為公司財務總監(jiān),擬聘任____________為公司董事會秘書。 擬聘任人員簡歷說明:____________ 請各位董事審議。 ______年____月____日 6. ____________股份有限公司總經(jīng)理工作細則 各位董事: 現(xiàn)將《____________股份有限公司總經(jīng)理工作細則》有關內(nèi)容說明如下: 本細則共有七章,分別是總則、經(jīng)理人員的一般規(guī)定、經(jīng)理人員的職責、總經(jīng)理的權限劃分、總經(jīng)理辦公會議、總經(jīng)理報告制度、附

9、則。 第一章總則明確規(guī)定本細則的目的:為了更好地管理____________股份有限公司的生產(chǎn)經(jīng) 營活動,促進公司經(jīng)營管理的制度化、科學化、規(guī)范化,提高民主決策水平,根據(jù)《公司法》等有關法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定,制定本細則。 第二章為經(jīng)理人員的一般規(guī)定。規(guī)定了總經(jīng)理的任期、聘任與辭職、經(jīng)理人員的誠信和勤勉義務。 第三章為經(jīng)理人員的職責。規(guī)定了總經(jīng)理的職權、副總經(jīng)理的職責、財務總監(jiān)的職責。 第四章為總經(jīng)理的權限劃分。規(guī)定了總經(jīng)理對公司資產(chǎn)、資金運用、簽訂重大合同的權限。 第五章為總經(jīng)理辦公會議。規(guī)定了總經(jīng)理辦公會議的召開時間、參加人員、主持人員等。 第六章為總經(jīng)理報告制度。

10、規(guī)定了總經(jīng)理應當定期或不定期向董事會、監(jiān)事會報告工作等。 第七章為附則。規(guī)定修改的程序和解釋規(guī)則。 請各位董事審議。 ______年____月____日 7. 關于公司機構設置的議案 各位董事: ____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商,一致同意發(fā)起設立股份公司,于______年__ __月____日召開了____________股份第一次股東大會。 為了公司更好地進行經(jīng)營活動,公司經(jīng)研究,擬設置如下機構: (1)管理部:(2)財務部;(3)審計部;(4)采購部;(5)生產(chǎn)部;

11、(6)品管部; (7)營銷部;(8)研發(fā)部;(9)證券部。 請各位董事審議。 ______年____月____日 8. ____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議 ____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議于________年____月____日在____________召開,本次會議由____________主持,應參加會議董事____________人,實際參加會議董事____________人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。 經(jīng)與會董事審議,以投票表決方式,一致通過了如下議案: 1) 審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》,選舉____________為公司董事長; 2) 審議通過了《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》,聘任 為公司總經(jīng)理; 3) 審議通過了《關于聘任公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)及董事會秘書的議案》,聘任 為公司副總經(jīng)理,聘任 為公司財務總監(jiān),聘任 為公司董事會秘書; 4) 審議通過了《總經(jīng)理工作細則》; 5) 審議通過了《關于公司機構設置的議案》。

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