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1、公司董事會(huì)召開(kāi)實(shí)務(wù)操作流程-有限責(zé)任公司
公司董事會(huì)召開(kāi)實(shí)務(wù)操作流程-有限責(zé)任公司
在公司治理結(jié)構(gòu)中,董事會(huì)是股東會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),是公司的業(yè)務(wù)決策機(jī)構(gòu)。
董事會(huì)具有如下特征:
①董事會(huì)由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,向股東會(huì)負(fù)責(zé),貫徹執(zhí)行股東會(huì)的決議
②董事會(huì)是公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)
③董事會(huì)是集體執(zhí)行公司事務(wù)的機(jī)構(gòu)
④董事會(huì)是公司的必設(shè)和常設(shè)機(jī)構(gòu)
一、董事會(huì)的人數(shù)
(一)有限公司(公司法第45、51條)
1、有限責(zé)任公司設(shè)董事會(huì),其成員為三人至十三人;但是,本法第五十一條另有規(guī)定的除外。
2、股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司,可以設(shè)一名執(zhí)行董事,不設(shè)董事會(huì)。執(zhí)行董事可以兼任
2、公司經(jīng)理。 (第51條)
二、董事會(huì)的成員構(gòu)成
董事會(huì)的成員在通常情況下由本公司的股東擔(dān)任,,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,但在法定情形下包括職工代表,由職工選舉產(chǎn)生。董事一般也有的國(guó)家允許有管理專長(zhǎng)的專家擔(dān)任董事,以有利于提高管理水平。
(一)有限公司
1、兩個(gè)以上的國(guó)有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其他國(guó)有投資主體投資設(shè)立的有限責(zé)任公司,其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表;
2、其他有限責(zé)任公司董事會(huì)成員中可以有公司職工代表。
董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。(第45條第2款)
三、董事會(huì)的任期
(一)有限公司(第46條)
董事任期由公司
3、章程規(guī)定,但每屆任期不得超過(guò)三年。董事任期屆滿,連選可以連任。
董事任期屆滿未及時(shí)改選,或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。
四、董事會(huì)的職權(quán)
(一)有限公司(第47條)
第四十七條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一)召集股東會(huì)會(huì)議,并向股東會(huì)報(bào)告工作;
(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;
(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案(方案制定權(quán));
(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損
4、方案;
(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;
(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng); (注意:公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人三個(gè)職務(wù)由董事會(huì)任免,其他管理人員由總經(jīng)理任免。)
(十)制定公司的基本管理制度;
(十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
注意:董事會(huì)的一般職權(quán)是“制訂方案”,提交股東會(huì)表決通過(guò)。
提示:
1、董事會(huì)的監(jiān)督權(quán)
5、,其監(jiān)督對(duì)象為董事長(zhǎng)和經(jīng)理(含兼任經(jīng)理的董事),對(duì)業(yè)務(wù)執(zhí)行的合法性和妥當(dāng)性進(jìn)行監(jiān)督。
2、董事會(huì)的職權(quán)和股東會(huì)的職權(quán)都規(guī)定了“公司章程規(guī)定的其他職權(quán)”,有利于股東自由調(diào)節(jié)董事會(huì)與股東會(huì)之間的權(quán)利邊界,避免不必要的權(quán)力沖突。
3、股東會(huì)享有的“決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃”與董事會(huì)享有的“決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案”的區(qū)別:
①經(jīng)營(yíng)方針比經(jīng)營(yíng)計(jì)劃更宏觀、更根本,董事會(huì)制定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)必須遵循而不應(yīng)偏離公司的經(jīng)營(yíng)方針,“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”是“經(jīng)營(yíng)方針”的具體落實(shí);
② 董事會(huì)的“投資方案”被股東會(huì)認(rèn)可后方位“投資計(jì)劃”;投資方案可以有多個(gè),但投資計(jì)劃則必?fù)衿湟弧?
③股東會(huì)不是親自從事經(jīng)營(yíng)的機(jī)
6、關(guān),而且也不可能對(duì)以后發(fā)生的事預(yù)料得十分精確,所以,股東會(huì)只是對(duì)經(jīng)營(yíng)的方針和計(jì)劃做出方向性的指引,而不可能提出具體的實(shí)施方案。
五、董事會(huì)會(huì)議的召集與表決
(一)召集權(quán)主體
1、有限公司
董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,可以設(shè)副董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定。(第45條第3款)——假設(shè)公司章程規(guī)定董事長(zhǎng)由股東會(huì)選舉產(chǎn)生亦無(wú)不可。
董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。(第48條)
(二)董事會(huì)會(huì)議的召集程序
1、有限公司(第55條第1款
7、)
第五十五條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議,并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。
律師提示:召集董事會(huì)的通知不僅應(yīng)送達(dá)各位董事,還應(yīng)送達(dá)各位監(jiān)事,否則,應(yīng)構(gòu)成董事會(huì)召集程序的法律瑕疵。
(三)董事會(huì)會(huì)議的議事方式和表決程序
1、有限公司(第49條第1、3款)
董事會(huì)的議事方式和表決程序,除本法有規(guī)定的外,由公司章程規(guī)定。
董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。
律師提示:有一個(gè)重要問(wèn)題公司法并未作出明確,即“全體董事的過(guò)半數(shù)”,是狹義的還是,廣義概括?有人認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)認(rèn)為是董事會(huì)全體成員,而非到會(huì)董事人數(shù);但劉俊海教授認(rèn)為,參酌國(guó)際公司法管理,應(yīng)當(dāng)解釋為出席董事會(huì)的全體董事。
董事會(huì)會(huì)
8、議,應(yīng)由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書(shū)面委托其他董事代為出席,委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。(第113條第1款)——本條應(yīng)當(dāng)也適用于有限公司。
3、董事會(huì)會(huì)議記錄(第49條第2款,第113條第2款)
均要求:董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
4、董事會(huì)決議僵局的打破
董事會(huì)決議原則上一人一票,但為打破公司僵局,可以在公司章程中約定,董事會(huì)會(huì)議的主持人可以破例行使第二次表決權(quán),此為例外規(guī)則,即僅在公司出現(xiàn)僵局時(shí)才可使用,在未出現(xiàn)僵局時(shí),主持人不得行使第二票表決權(quán)。
(四)董事的決策責(zé)任(第113條第3款)
(股份有限公司)董事
9、應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決議,致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的,參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的,該董事可以免除責(zé)任。
律師建議:對(duì)于騎墻董事來(lái)說(shuō),唯一較為可靠的選擇是對(duì)董事會(huì)決議投反對(duì)票。對(duì)于傀儡型的“稻草人”董事亦是如此。
(六)董事長(zhǎng)制度
不論是有限公司、國(guó)有獨(dú)資公司,還是股份有限公司,董事會(huì)僅設(shè)董事長(zhǎng)一人,可以設(shè)副董事長(zhǎng)。但是,董事長(zhǎng)的產(chǎn)生辦法有所不同。
1、董事長(zhǎng)的產(chǎn)生辦法
(1)有限公司(第45條第3款)
董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定?!僭O(shè)公司章程規(guī)定
10、董事長(zhǎng)由股東會(huì)選舉產(chǎn)生亦無(wú)不可。
2、董事長(zhǎng)的法定職權(quán)
(1)主持股東會(huì)
有限責(zé)任公司設(shè)立董事會(huì)的,股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持。有限責(zé)任公司不設(shè)董事會(huì)的,股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。(第41條第1、3款)
股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持。(第102條第1款)
(2)召集主持董事會(huì)
董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。(第48條)
董事長(zhǎng)召集和主持董事會(huì)會(huì)議。(第110條第2款)
當(dāng)然,董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
(3)檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況(第110條第2款)
也同時(shí)適用于有限公司
(4)董事會(huì)上的一票否決權(quán)
在董事會(huì)表決出現(xiàn)贊成與反對(duì)僵持不下時(shí),公司章程可以授權(quán)董事長(zhǎng)破例行使第二次表決權(quán),以打破決策僵局。
注:能夠代理董事長(zhǎng)履行職務(wù)的主體僅限于副董事長(zhǎng)和董事。
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