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1、 有限公司
2011年度第 次(臨時)股東大會會議記錄
一、特別提示:
本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。在本次會議前 天,已將本次大會的召開時間、地點和需要審議的事項及大會注意事項通過電子郵件、短信、電話方式通知了公司的全體股東及參會人員,需要審議事項的相關(guān)資料也在通知發(fā)出時送達到了公司的全體股東。
二、會議召開的情況:
1、召開時間: 年 月 日(星期 ) 午 點
2、召開地點:
3、召開方式:現(xiàn)場投票
4、召集人:本公司董事會
5、主持人:董事長
2、 先生\女士
6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
7、大會出席者:
8:大會列席者:
三、會議出席情況:
股東及股東代表 人,占公司有表決權(quán)的總股本的 %。
四、提案審議和表決情況:
1、審議《 》,表決情況: 同意 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;反對 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過。
2、審議《 》,表決情況: 同意 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;反對 票,占出席會
3、議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過。
3、審議《 》,表決情況: 同意 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;反對 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過。
4、審議《 》,表決情況: 同意 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;反對 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過。
5、審議《 》,表決情況: 同意 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;反對 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過。
6、審議《 》,表決情況: 同意 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;反對 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過。
參會人員簽字:
年 月 日