《董事會(huì)流程》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《董事會(huì)流程(5頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、一、 會(huì)前第一項(xiàng):會(huì)議籌備
1、 征集議案
2、確定會(huì)議議程
(1)標(biāo)題
(2)會(huì)議時(shí)間
(3)會(huì)議地點(diǎn)
(4)主持人
(5)審議內(nèi)容
3、準(zhǔn)備會(huì)議文件
(1)總經(jīng)理工作報(bào)告(本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃)
(2) 本年度財(cái)務(wù)決算
(3) 下年度財(cái)務(wù)預(yù)算
(4)準(zhǔn)備的議題或報(bào)告
二、會(huì)前第二項(xiàng):
會(huì)議通知
1、 短信告知
2、 文件通知
3、會(huì)前提示
三、會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視(可參照會(huì)前準(zhǔn)備事項(xiàng))
1、修正會(huì)議議題
2、資料裝袋發(fā)放
3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)(簽到表、席位卡)
4、落實(shí)委托授權(quán)簽字
5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)
四、會(huì)中:審議及決議
1、主
2、持人
2、審議事項(xiàng)及表決
3、會(huì)議記錄及簽字
4、書(shū)面意見(jiàn)收集及簽字
5、決議及簽字(
1
)企業(yè)名稱(
2
)開(kāi)會(huì)時(shí)間(
3
)開(kāi)會(huì)地點(diǎn)(
4
)參加人員:(
5
)決議事項(xiàng)或內(nèi)容:
現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意,決定?。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作
實(shí)。
(
6
)簽名順序:董事長(zhǎng)
-
副董事長(zhǎng)
-
董事6
、紀(jì)要及簽字7
、發(fā)放征集議案表格五、會(huì)后:開(kāi)啟新的循環(huán)1
、補(bǔ)正資料2
、發(fā)文3
、報(bào)備及披露4
、歸檔會(huì)議流程注意要點(diǎn)
:
1
、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議。公司法規(guī)定:
董事會(huì)每年度至少召開(kāi)兩次會(huì)議,
每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日
3、前
通知全體董事和監(jiān)事。2
、關(guān)于董事會(huì)議流程。包括通知、文件準(zhǔn)備、召開(kāi)方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署,董事會(huì)的授權(quán)
規(guī)則等。3、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議案。相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門(mén)委員會(huì)進(jìn)行審議,
由該專門(mén)委員會(huì)提出審
議意見(jiàn)。
專門(mén)委員會(huì)的審議意見(jiàn)不能代替董事會(huì)的表決意見(jiàn)
(除董事會(huì)依法授權(quán)
外)
。二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。
只有
2
名獨(dú)董的,
提
請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。
本公司董事、
監(jiān)事、
總經(jīng)理等可提交議案;
由董秘匯集分類整理后交董事長(zhǎng)審閱;
由董事長(zhǎng)決定是否列入議程;
對(duì)未列入議程的議案,
董
4、事長(zhǎng)應(yīng)以書(shū)面方式向提案
人說(shuō)明理由;提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng);提案以書(shū)面方式提交。4
、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議程。四種情形下董事長(zhǎng)應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議:
董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí);
三分之一以上董
事聯(lián)名提議時(shí);監(jiān)事會(huì)提議時(shí);總經(jīng)理提議時(shí)。董事會(huì)例會(huì)應(yīng)當(dāng)至少在會(huì)議召開(kāi)
10
日前通知所有董事。應(yīng)及時(shí)在會(huì)前提供足夠
的和準(zhǔn)確的資料,
包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信
息和數(shù)據(jù)。監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會(huì)相關(guān)議題的討論與表決。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)通知
監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。5
、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知。會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā),由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。正常會(huì)議應(yīng)在
5、召開(kāi)日前
6
日通知到人,臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開(kāi)前
3
工作日通知到
人。董事會(huì)每年至少召開(kāi)四次會(huì)議,由董事長(zhǎng)召集,會(huì)議通知、議題和有關(guān)文
件應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前以書(shū)面形式送達(dá)全體董事。董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:會(huì)議日期和地點(diǎn);會(huì)議期限;事由及議題;發(fā)出
通知的日期。公司法第
111
條規(guī)定,
董事會(huì)每年度至少召開(kāi)兩次會(huì)議,
每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召
開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。
董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,
可以另定召集董事會(huì)的通
知方式和通知時(shí)限。6
、關(guān)于董事會(huì)參會(huì)人員。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。董事對(duì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的,
該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分
6、之一以上無(wú)重大利
害關(guān)系的董事出席方可舉行。董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會(huì)會(huì)議。7
、關(guān)于董事會(huì)委托授權(quán)簽字。董事因故不能出席的,應(yīng)當(dāng)委托其他董事代為出席,委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范
圍。未能親自出席董事會(huì)會(huì)議而又未委托其他董事代為出席的董事,應(yīng)對(duì)董事
下載文檔到電腦,查找使用更方便
1下載券23人已下載
下載
還剩2頁(yè)未讀,繼續(xù)閱讀
定制HR最喜歡的簡(jiǎn)歷
我要定制簡(jiǎn)歷會(huì)決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8
、關(guān)于董事會(huì)審議事項(xiàng)及表決。(
1
)董事會(huì)會(huì)議表決實(shí)行一人一票制。(
2
)可采取通訊表決的四個(gè)條件:a.
章程式或董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式,并對(duì)通
7、訊表決的范圍和程
序做了具體規(guī)定。b.
通訊表決事項(xiàng)應(yīng)至少在表決前三日內(nèi)送達(dá)全體董事,
并應(yīng)提供會(huì)議議題的相關(guān)
背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。c.
通訊表決應(yīng)采取一事一表決的形式,不得要求董事對(duì)多個(gè)事項(xiàng)只做出一個(gè)表決。d.
通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要。
通訊表決提案應(yīng)說(shuō)明采取通訊表決的理由及其符合章
程或董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定。(
3
)
“特別重大事項(xiàng)”
不應(yīng)采取通訊表決方式。
這些事項(xiàng)應(yīng)由章程或董事會(huì)議規(guī)
則規(guī)定。至少應(yīng)包括利潤(rùn)分配方案、風(fēng)險(xiǎn)資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處
置、聘任或解聘高管層成員等。(
4
)董事對(duì)董事會(huì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)
8、系的,應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定,
不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)。
特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式,且應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)三分之二以上董事通
過(guò)。董事會(huì)會(huì)議實(shí)行舉手表決方式,通訊表決采取書(shū)面方式。涉及修改章程、
利潤(rùn)分配、
重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同
意方可通過(guò)。董事會(huì)會(huì)議以舉手或記名投票方式進(jìn)行表決。每名董事有一票表決權(quán)。公司法第
112
條規(guī)定,
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。
董事會(huì)作出
決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。9
、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議記錄及簽字。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董秘負(fù)責(zé)記錄。
董秘因故不能正常記錄時(shí),
9、由董秘指定一名記
錄員負(fù)責(zé)記錄。出席會(huì)議的董事、董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。董事對(duì)所議事項(xiàng)的意見(jiàn)和說(shuō)明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會(huì)議記錄上
(作為追責(zé)和免責(zé)的依
據(jù))
。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)
議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容:
會(huì)議召開(kāi)的日期、
地點(diǎn)和召集人姓名;
出席董事
的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事姓名;
會(huì)議議程;
董事發(fā)言要點(diǎn);
每一
決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))
。公司法第
113
條規(guī)定,
董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議
10、記錄,
出席會(huì)
議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。10
、關(guān)于董事會(huì)書(shū)面意見(jiàn)收集及簽字。獨(dú)立董事對(duì)商行決策發(fā)表的意見(jiàn),應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議記錄中載明。獨(dú)董應(yīng)發(fā)表
客觀、公正的獨(dú)立意見(jiàn),應(yīng)當(dāng)尤其關(guān)注五類事項(xiàng)(略)
。11
、關(guān)于董事會(huì)決議及簽字。董事會(huì)作出決議,應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)會(huì)議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議,
應(yīng)當(dāng)由無(wú)重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上
通過(guò)。董事會(huì)對(duì)每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)以書(shū)面形式作出決定。決定的文字記
載方式有兩種:
紀(jì)要和決議。
需上報(bào)或需公告的作成決議,
在一定范圍內(nèi)知道即
可或僅需備案的作成紀(jì)要。
涉及修改章程、利潤(rùn)分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事
同意方可通過(guò)。12
、關(guān)于董事會(huì)報(bào)備及披露。公司應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束四個(gè)月內(nèi)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交董事會(huì)盡職情況報(bào)告,
至少
包括董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)的次數(shù)、
董事履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告、
經(jīng)董事簽署的董事會(huì)會(huì)
議的會(huì)議材料及議決事項(xiàng)。董事會(huì)的決定、
決議及會(huì)議記錄等應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后
10
日內(nèi)報(bào)人行
(監(jiān)管部門(mén))
備案。董秘負(fù)責(zé)在會(huì)后向監(jiān)管部門(mén)上報(bào)會(huì)議紀(jì)要、決議等有關(guān)材料,辦理在指
定媒體上的信息披露事務(wù)。13
、關(guān)于董事會(huì)材料歸檔。會(huì)議簽到簿、授信委托書(shū)、記錄、紀(jì)要、決議等文字材料由董秘負(fù)責(zé)保管。