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1、對涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的調(diào)查報(bào)告
一、當(dāng)前涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的現(xiàn)狀及危害
涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪是指發(fā)生在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行領(lǐng)域里，以高額回報(bào)等虛假信息為誘餌，以眾多不特定受害群體為對象，以非法牟取巨額錢財(cái)為后果，以變化多端的作案手法為特征，給群眾財(cái)產(chǎn)安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全、社會(huì)穩(wěn)定安全造成極大危害的經(jīng)濟(jì)犯罪。
?。ㄒ唬┊?dāng)前涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)為四個(gè)相對集中
首先是涉案金額巨大，大案要案相對集中。平均個(gè)案犯罪金額超過4148萬元，涉案金額最大的億霖木業(yè)案，為16.8億元。包含了在__市乃至全國有重大影響的案件13件，如億霖木業(yè)、奶牛銀行案等。黑洞效應(yīng)和滾雪球效應(yīng)明顯，隨著犯罪的持續(xù)，卷入的人數(shù)和資金如
2、雪球般越滾越大。
其次是涉及領(lǐng)域廣泛，犯罪類型相對集中。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪遍及證券投資、房地產(chǎn)、車輛租賃、網(wǎng)絡(luò)電信、戶籍公證、環(huán)保福利、網(wǎng)絡(luò)電信、勞務(wù)輸出、入學(xué)就業(yè)等眾多行業(yè)領(lǐng)域，主要以集資詐騙、非法吸收公眾存款、詐騙、合同詐騙、非法經(jīng)營等5種犯罪為基本類型。
再次是受害人員眾多，維穩(wěn)壓力相對集中。受害人總數(shù)達(dá)到94621人，個(gè)案平均超過800人。其中，人數(shù)最多的億霖木業(yè)案，受害人達(dá)2.3萬余人。受害群體不僅與犯罪領(lǐng)域、犯罪類型直接相關(guān)，而且受害群體以退休老年人、中年婦女等人員居多，同時(shí)受害群體串聯(lián)聚集效應(yīng)在放大。
最后是疑難爭議交集，辦案難點(diǎn)相對集中。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，犯罪
3、分子往往是用合法外衣與違法犯罪相襯托、真實(shí)項(xiàng)目與虛假承諾相交織、正常交易與違規(guī)操作相混合的方式，不僅增加了投資者等受害人甄別的難度，也造成了打擊處理中的六難，即取證難、定性難、查處難、追贓難、協(xié)作難、案了難。
?。ǘ┥姹娦徒?jīng)濟(jì)犯罪的四大危害
近年來，犯罪分子利用當(dāng)前一些經(jīng)濟(jì)政策不完善、制度不嚴(yán)密、管理不嚴(yán)格、監(jiān)管不到位等漏洞進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)不斷增多，其中涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪顯得尤為突出，不僅嚴(yán)重破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，而且對社會(huì)穩(wěn)定的影響越來越直接。
一是受害人經(jīng)濟(jì)損失巨大。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪最直接、最主要的危害后果就是給受害人造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。雖然對每個(gè)受害人而言，可能所造成的經(jīng)濟(jì)損
4、失的絕對數(shù)值并不太大，但考慮到這些受害人本身的經(jīng)濟(jì)狀況，尤其是對于老年人、離退休人員、失業(yè)人員、低收入人群等，這些數(shù)目不大的損失往往是其今后用于生活、養(yǎng)老、治病等方面的一生積蓄，對受害人及其家人生活的影響將十分巨大。
二是影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的直接危害之一，也是最大的危害,就是影響了社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)局面。包括三個(gè)層面：其一，對受害人家庭的影響。部分受害人投資并未征得家人同意，若不能收回，勢必影響家人關(guān)系，嚴(yán)重者可致家庭破裂。其二，受害人之間的影響。部分受害人的加入系是其他受害人引薦，投資一旦受損極可能將責(zé)任歸于引薦者，給原本和諧的社會(huì)關(guān)系蒙上陰影。其三，對社會(huì)的影響。由于受害人眾多，造成的損失對生活影響頗大，一些受害人因不滿而群體上訪，有的甚至演變發(fā)展成為群體性事件。
對涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的調(diào)查報(bào)告
