電信詐騙犯罪案件的偵查對(duì)策

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1、 電信詐騙犯罪案件的偵查對(duì)策 2011年9月 第5期(總第69期) 遼寧警專學(xué)報(bào) J0URNALOFLIA0NINGPOLICEACADEMY Sept.2011 No.5(Sum.69) 電信詐騙犯罪案件的偵查對(duì)策 宋立國(guó) (中國(guó)人民公安大學(xué)研究生部,北京100038) 摘要:電信詐騙犯罪案件具有涉及面廣,組織集團(tuán)化,手段多樣性,手法智能性等 特點(diǎn),由此也給偵查破案帶來(lái)許多困難.為及時(shí)有效地打擊電信詐騙犯罪,偵查機(jī)關(guān)要認(rèn) 真分析其規(guī)律和難點(diǎn),研究制定偵查對(duì)策,建立"落地偵查"破案機(jī)制,實(shí)施信息化偵查, 完善偵查協(xié)作機(jī)制,綜合采取各種偵查措施和形式,全面防范和打擊電

2、信詐騙犯罪. 關(guān)鍵詞:電信詐騙;難點(diǎn);偵查對(duì)策 中圖分類號(hào):D631.2文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1008.5378(2011)05—0022—04 一 ,電信詐騙犯罪概述 (一)電信詐騙犯罪的概念 電信詐騙犯罪目前在我國(guó)還沒(méi)有立法上的 專門規(guī)定,實(shí)踐中普遍歸于詐騙犯罪的一種類 型,作為普通詐騙案件或是招搖撞騙案件處理. 結(jié)合現(xiàn)行立法上對(duì)詐騙犯罪的規(guī)定,筆者 認(rèn)為,電信詐騙犯罪是指犯罪嫌疑人以非法占 有為目的,通過(guò)電話,短信或網(wǎng)絡(luò)等多種途徑, 采取虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法,騙取公私財(cái) 物數(shù)額較大的行為. (二)電信詐騙犯罪的類型 目前,電信詐騙主要是利用現(xiàn)代先進(jìn)的通

3、 信工具和技術(shù)作案,其基本類型可以分為電話 詐騙,短信詐騙和網(wǎng)絡(luò)詐騙三種.事實(shí)上,這 三種方式所采用的詐騙手段和內(nèi)容大致相同, 或是相互交叉.所以,也可以直接依據(jù)其詐騙 手段,對(duì)電信詐騙類型做一劃分.實(shí)踐中常見(jiàn) 和多發(fā)的類型主要有以下幾種:電話欠費(fèi)型; 透支消費(fèi)型;冒充熟人型;虛假中獎(jiǎng)型;編造 事故型;網(wǎng)絡(luò)交易型等等,而且新的詐騙手法 不斷出現(xiàn),如網(wǎng)銀升級(jí)型等.總之,電信詐騙 的手段可謂是五花八門,花樣百出. 二,電信詐騙犯罪的特點(diǎn) (一)涉案范圍的廣泛性 犯罪嫌疑人通常在某一段時(shí)間內(nèi)向某一段 號(hào)碼或某一個(gè)地區(qū)群撥電話或群發(fā)短信,或是 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布各種虛假信息,所

4、以,電信詐騙 案件的侵害對(duì)象往往具有不確定性.從地域范 圍上看,受騙對(duì)象可能身處不同的地區(qū),.從 人員身份上看,受騙對(duì)象可能屬于社會(huì)各個(gè)階 層,從事于各個(gè)行業(yè).同時(shí),由于犯罪嫌疑人 的指揮,轉(zhuǎn)賬,取款等犯罪環(huán)節(jié)往往處于不同 地區(qū),具有一定的跨域性,案件又多涉及多個(gè) 管轄地,造成案件管轄上的空白與沖突. (二)犯罪成員的集團(tuán)化 電信詐騙犯罪大多以團(tuán)伙的形式出現(xiàn),并 呈公司化,集團(tuán)化管理.犯罪團(tuán)伙內(nèi)部組織嚴(yán) 密,分工明確.團(tuán)伙多采取組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,按業(yè) 收稿日期-2011一O4—20 作者簡(jiǎn)介:宋立國(guó)(1985一),男,山東菏澤人,碩士研究生.研究方向:偵查學(xué). 22 宋

5、立國(guó):電信詐騙犯罪案件的偵查對(duì)策 績(jī)提成.橫向上,接打電話,辦卡,轉(zhuǎn)賬,取 款等各個(gè)環(huán)節(jié)都有專人負(fù)責(zé),而且各個(gè)小組相 互獨(dú)立,相互分散.縱向上,電信詐騙團(tuán)伙內(nèi) 部多為單線聯(lián)系,下一層級(jí)一般不會(huì)了解上一 層級(jí)的情況,而核心人員往往藏身境外,通過(guò) 異地遙控指揮,使得偵查機(jī)關(guān)難以一網(wǎng)打盡. (三)作案手段的多樣性 電信詐騙的作案手段可謂多種多樣,五花 八門.犯罪嫌疑人利用人們趨利避害的心理, 編造各種理由,從傳統(tǒng)的中獎(jiǎng)詐騙到汽車退稅, 從冒充熟人到冒充公檢法工作人員,從手機(jī)短 信詐騙到網(wǎng)絡(luò)交易詐騙,等等,詐騙手法不斷 升級(jí).最近某地公安機(jī)關(guān)即破獲一起電信詐騙 案件,犯罪嫌

6、疑人通過(guò)發(fā)送虛假短信,告知受 害人網(wǎng)銀升級(jí),然后利用虛假銀行網(wǎng)頁(yè),獲取 受害人賬號(hào)密碼,實(shí)施詐騙.據(jù)統(tǒng)計(jì),當(dāng)前活 躍在社會(huì)面上的電信詐騙形式將近30種,而且 還在不斷變換新的詐騙手段. (四)詐騙手法的智能性 電信詐騙的操作過(guò)程看似簡(jiǎn)單,作案工具 往往只需多部手機(jī)和電腦,多張手機(jī)卡和銀行 卡,或是幾部群發(fā)器,群撥器等,然而這種犯 罪卻蘊(yùn)含著一定的智能性,反偵查意識(shí)較強(qiáng). 犯罪嫌疑人多具備現(xiàn)代先進(jìn)的通信及網(wǎng)絡(luò)知 識(shí),作案時(shí)選擇使用VOIP網(wǎng)絡(luò)電話技術(shù)和任意 顯號(hào)軟件或"一號(hào)通"服務(wù)技術(shù),使得詐騙手 法更具迷惑性,難以跟蹤定位;犯罪嫌疑人所 使用的手機(jī)卡和銀行卡都是無(wú)記

7、名不掛失的或 是以虛假身份開辦的,并且專卡專用,詐騙一 旦得逞,犯罪嫌疑人就會(huì)迅速拋棄或是銷毀, 使得難以取證,查找作案人. 三,電信詐騙犯罪案件偵查中的難 點(diǎn)與問(wèn)題 近年來(lái),國(guó)家曾多次部署開展打擊電信詐 騙犯罪案件的專項(xiàng)斗爭(zhēng),取得了一定成效.然 而,由于各種因素的影響,現(xiàn)今電信詐騙仍處 于高發(fā)狀態(tài).要更徹底有效地打擊電信詐騙犯 罪,必須認(rèn)清電信詐騙犯罪案件偵查中所存在 的問(wèn)題與難點(diǎn).這種困難的存在,既有電信詐 騙犯罪自身的特點(diǎn)所導(dǎo)致,同時(shí)也受到社會(huì)監(jiān) 管以及偵查工作機(jī)制中所存在的問(wèn)題的影響. (一)調(diào)查取證難 電信詐騙犯罪不同于其他類型的犯罪,沒(méi) 有傳統(tǒng)意義上

8、的犯罪現(xiàn)場(chǎng),犯罪過(guò)程是在一種 遠(yuǎn)程,非接觸式的情況下完成的.犯罪嫌疑人 使用的先進(jìn)的VOIP網(wǎng)絡(luò)電話和任意顯號(hào)軟件, 往往難以跟蹤,而且這種技術(shù)所產(chǎn)生的電子信 息證據(jù)通常也不易收集和固定;犯罪嫌疑人通 常使用虛假的銀行卡,手機(jī)卡,一旦詐騙成功, 就會(huì)立即丟棄,銷毀,而難以被獲取.另外, 受害人多分散在全國(guó)各地,也造成了取證困難. (二)追繳贓款難 在電信詐騙案件中,有些受害人由于被騙 金額小不愿報(bào)案,或者因?yàn)橛行┰p騙內(nèi)容本身 涉及國(guó)家法律所禁止的違法行為而不敢報(bào)案, 這些都給核定和追查具體的涉案金額帶來(lái)了困 難.另外,犯罪嫌疑人都設(shè)立了多級(jí)賬戶,詐 騙一旦得逞,犯罪

9、嫌疑人就會(huì)通過(guò)銀行快速層 層轉(zhuǎn)賬,最后在分布全國(guó)各地的ATM機(jī)上提現(xiàn), 作案時(shí)問(wèn)極短,受害人的巨款甚至可以在一小 時(shí)之內(nèi)被全部取走.如果錢款被轉(zhuǎn)往境外,更 是難以追回. (三)偵查協(xié)作機(jī)制不完善 電信詐騙案件侵害對(duì)象多,涉及地域廣. 偵查機(jī)關(guān)在偵破一起電信詐騙案件中,往往需 要投入大量的警力,經(jīng)費(fèi),備齊各種法律手續(xù) 到各地,各部門調(diào)查取證,耗時(shí)耗力.除了地 域性障礙,在偵查協(xié)作中,還存在著一種功利 性障礙.由于案件管轄的沖突或是協(xié)作考核指 標(biāo)的缺失,有關(guān)偵查機(jī)關(guān)往往為了本地部門利 益,不樂(lè)于配合或是各自為戰(zhàn).銀行,電信部 門則可能出于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以及經(jīng)濟(jì)利益等考量,

10、不積極配合偵查措施的運(yùn)用,造成贓款難于及 時(shí)追回. (四)法律制度不健全 電信詐騙犯罪是一種新型的詐騙犯罪類 型,我國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)中對(duì)此尚未有專門性的 規(guī)定.實(shí)踐中,普遍依據(jù)《刑法》第266條普 通詐騙犯罪的刑法條文進(jìn)行定罪量刑,造成處 罰偏輕.另外,各地在數(shù)額認(rèn)定,證據(jù)規(guī)格等 方面標(biāo)準(zhǔn)不一,規(guī)范混亂.同時(shí),電信詐騙犯 23 遼寧警專學(xué)報(bào)2011年第5期 罪也暴露出我國(guó)相關(guān)行業(yè)規(guī)范的缺失和不力. 電信部門提供的無(wú)記名不掛失的手機(jī)卡,"400 捆綁技術(shù)"和銀行部門的批量開戶制度,資金 流轉(zhuǎn)制度的監(jiān)管薄弱都為犯罪分子所利用 四,電信詐騙犯罪案件的偵查方法 當(dāng)前,電信

11、詐騙犯罪已經(jīng)成為社會(huì)治安的 突出問(wèn)題和社會(huì)公害,群眾反映強(qiáng)烈,深惡痛 絕.為徹底有效地打擊這種犯罪,偵查機(jī)關(guān)應(yīng) 認(rèn)真分析其犯罪規(guī)律和特點(diǎn),研究制定多種偵 查對(duì)策,堅(jiān)持打防并舉,綜合治理,突出重點(diǎn), 全力偵查破案和防控電信詐騙犯罪. (一)信息導(dǎo)偵,加強(qiáng)公安信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè) 針戈1『電信詐騙犯罪的特點(diǎn),偵查機(jī)關(guān)應(yīng)樹 立信息化偵查的意識(shí),以情報(bào)信息為支撐,建 立情報(bào)信息系統(tǒng),加強(qiáng)情報(bào)信息的收集,分析 研判和應(yīng)用.公安機(jī)關(guān)要利用現(xiàn)代通信技術(shù)和 公安信息網(wǎng)絡(luò)搭建全國(guó)統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺(tái), 實(shí)現(xiàn)情報(bào)信息的共享與技術(shù)服務(wù).各地在發(fā)案 以后,第一時(shí)間內(nèi)把案件情況輸入到平臺(tái)內(nèi), 通過(guò)關(guān)

12、鍵詞搜索及網(wǎng)上比對(duì),發(fā)現(xiàn)線索,實(shí)現(xiàn) 遠(yuǎn)距離網(wǎng)上串并案,達(dá)到快速破案的目的.同 時(shí),偵查機(jī)關(guān)在基礎(chǔ)工作中應(yīng)注意收集深層次, 內(nèi)幕性,預(yù)警性的情報(bào)信息,深入分析研究此 類犯的活動(dòng)規(guī)律和特點(diǎn),對(duì)犯罪動(dòng)向做出準(zhǔn) 確預(yù)判,及時(shí)防范,精確打擊. (二)充分利用刑事科學(xué)技術(shù),獲取證據(jù) 1.樹,科技強(qiáng)警的戰(zhàn)略思想.偵查機(jī)關(guān)要 川,島科技技術(shù)手段,深入分析犯罪嫌疑人的 r機(jī)話t.信息,定位上傳涉案服務(wù)器IP地址, 進(jìn)十H父信息"碰撞"分析,發(fā)現(xiàn)犯罪分子的 份和活動(dòng)情況.另一方面,及時(shí)調(diào)取和善于 分忻銀行的視頻監(jiān)控錄像,綜合運(yùn)用時(shí)空鎖定, I像辨認(rèn)等視頻偵查技戰(zhàn)法,發(fā)現(xiàn)線索,追回 贓物

13、,抓捕犯罪嫌疑人. 2.仝而,細(xì)致地收集和固定證據(jù).在案件 現(xiàn)場(chǎng),偵杏機(jī)關(guān)要及時(shí)查扣涉案手機(jī),電話, 電肭,銀行卡等作案工具,運(yùn)用電子證據(jù)的固 定技術(shù)恢復(fù)技術(shù),及時(shí)全面地搜集,提取, 備份儲(chǔ)仔網(wǎng)絡(luò),手機(jī)上的詐騙信息內(nèi)容.另 外,及時(shí)向電信,銀行部門調(diào)取犯罪嫌疑人的 24 話單記錄,賬戶交易記錄及憑證等證據(jù). (三)建立和完善偵查協(xié)作工作機(jī)制,合力 追贓 1.加強(qiáng)偵查部門的區(qū)域性配合.電信詐騙 案件涉案地點(diǎn)多,面廣,各地偵查機(jī)關(guān)要樹立 全國(guó)一盤棋的思想,加強(qiáng)溝通聯(lián)絡(luò),通過(guò)網(wǎng)絡(luò) 技術(shù)平臺(tái),建立跨區(qū)域協(xié)作共享和快速聯(lián)動(dòng)反 應(yīng)機(jī)制.案發(fā)后,各涉案地要有針對(duì)性地開展 偵查

14、,取證,抓捕等工作,最后統(tǒng)一由窩點(diǎn)地 公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)偵查破案,達(dá)到低成本,快速破 案的目的.同時(shí),注重區(qū)際間與國(guó)際間的偵查 協(xié)作,加強(qiáng)與域外警察機(jī)關(guān)和國(guó)際刑警組織的 合作. 2.密切偵查機(jī)關(guān)與其他警種部門的內(nèi)部協(xié) 作.治安與巡警部門要在日常管理工作中,注 意發(fā)現(xiàn)社會(huì)治安漏洞和可疑情況,加強(qiáng)對(duì)社會(huì) 面的控制和治理;基層派出所要積極配合偵查 機(jī)關(guān),加強(qiáng)對(duì)高危人群的梳理和監(jiān)控,尤其是 外出流竄作案突出的原籍地,注重源頭治理; 網(wǎng)監(jiān)等技術(shù)部門要及時(shí)向偵查機(jī)關(guān)提供技術(shù)支 持,協(xié)助破案. 3.深化偵查機(jī)關(guān)與有關(guān)行業(yè)部門的外部合 作.要從源頭封堵電信詐騙犯罪,切斷其犯罪 的經(jīng)濟(jì)鏈

15、條,偵查機(jī)關(guān)必須加強(qiáng)與銀行,電信 部門的合作,建立可疑信息的快速交換機(jī)制以 及緊急協(xié)商配合制度.銀行,電信部門在日常 工作中,要注意發(fā)現(xiàn)賬戶交易或短信群發(fā)中的 異常情況,及時(shí)通報(bào)公安機(jī)關(guān),并按規(guī)定采取 緊急停止支付,屏蔽違法信息等措施;在偵查 階段,要積極配合偵查機(jī)關(guān)做好對(duì)涉案銀行賬 戶與涉案手機(jī),電話的查詢,監(jiān)控,凍結(jié)或停 機(jī)工作,為偵查機(jī)關(guān)調(diào)查取證與抓捕犯罪嫌疑 人提供便利條件.電信部門還要配合偵查機(jī)關(guān) 及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處為不法分子提供任意顯號(hào)和非 法改號(hào)軟件以及"一號(hào)通","400"捆綁電話, 中繼網(wǎng)關(guān),境外服務(wù)器的通信運(yùn)營(yíng)商,代理商, 堅(jiān)決打擊非法網(wǎng)絡(luò)平臺(tái).同時(shí),

16、偵查機(jī)關(guān)要加 強(qiáng)與新聞媒體的合作,依靠各種大眾媒介,加 大宣傳力度,及時(shí)揭露社會(huì)上的詐騙手段,提 高群眾的安全防范意識(shí)和能力. 宋立國(guó):電信詐騙犯罪案件的偵查對(duì)策 (四)綜合運(yùn)用各種偵查措施和謀略,打擊 犯罪 在偵查破案中,偵查機(jī)關(guān)要根據(jù)案件的具 體情況,在法律的限度內(nèi),有針對(duì)性地采取各 種偵查措施,靈活地運(yùn)用偵查謀略,以有效地 打擊電信詐騙犯罪. 1.組建專業(yè)偵查隊(duì),適時(shí)開展專項(xiàng)斗爭(zhēng). 各地偵查機(jī)關(guān)根據(jù)本地情況可以組建一支業(yè)務(wù) 精,責(zé)任心強(qiáng)的專業(yè)偵查隊(duì),專門負(fù)責(zé)對(duì)此類 案件規(guī)律特點(diǎn)的分析研究工作和案件偵破工 作.在案件高發(fā)區(qū)域和時(shí)期,公安機(jī)關(guān)要適時(shí) 開展全國(guó)性

17、或地域性的專項(xiàng)打擊行動(dòng),整合資 源,統(tǒng)一部署,有效地打擊和震懾犯罪. 2.使用秘密力量,開展內(nèi)線偵查.有條件 的案件中,偵查機(jī)關(guān)要善于"拉出"電信詐騙 犯罪團(tuán)伙成員,為我所用,實(shí)施逆用偵查,或 選用秘密力量或偵查員對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施貼靠 偵查,以掌握犯罪團(tuán)伙的內(nèi)部情況以及活動(dòng)動(dòng) 態(tài),收集犯罪證據(jù),打擊預(yù)謀犯罪. 3.審時(shí)度勢(shì),使用誘惑偵查策略.針對(duì)電 信詐騙犯罪的有組織性和隱蔽性,偵查機(jī)關(guān)可 以在法律規(guī)定的限度內(nèi),適時(shí)運(yùn)用誘惑偵查手 段.在電信詐騙的適當(dāng)環(huán)節(jié),設(shè)置偵查圈套, 如主動(dòng)撥打犯罪嫌疑人電話,配合匯款轉(zhuǎn)賬, 誘使犯罪嫌疑人暴露,獲取犯罪證據(jù),抓獲犯 罪嫌疑人.

18、 (五)健全法律規(guī)范,加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管 立法機(jī)關(guān)可以考慮在現(xiàn)行法律中,增設(shè)電 信詐騙犯罪這一罪名,統(tǒng)一訴訟證據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和 要求.同時(shí),完善電信,銀行等相關(guān)行業(yè)的制 度規(guī)范,逐步推行和嚴(yán)格落實(shí)手機(jī)入網(wǎng)實(shí)名制 以及銀行開戶實(shí)名制,規(guī)范銀行批量開戶制度, 加強(qiáng)監(jiān)管,嚴(yán)肅追究違法通信運(yùn)營(yíng)商的法律和 經(jīng)濟(jì)責(zé)任. 參考文獻(xiàn): [1]任克勤.普通詐騙犯罪案件偵查與防范要略 [M].北京:群眾出版社,2007. [2]莊會(huì)寧.打擊電信詐騙尚存五大難點(diǎn)[J].人 民公安,2010(5):18—21. [3]錢陽(yáng).電信詐騙犯罪偵查難點(diǎn)及對(duì)策研究 [J].吉林公安高等?？茖W(xué)校學(xué)報(bào),2010(

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20、rity,Beijingl00038.Chinaj Abstract:Telecomfraudcharacterizeswithregionaluniversality,membersorganized,means diversificatiOnandskillintelligent.whichbringsmanydifficultiestoinvestigation.Fortimelyand effectivelycrackingdownonthecrime,theinvestigationorganshouldanalyzethelawofthecrimeand formulate

21、thecountermeasures.Specifically,theinvestigationorganshouldconductinvestigationof information,emphasizetheroleofthescienceandtechnology,perfectthecooperationmechanismand takeavarietyofmeasuresandforms,SOastocomprehensivelypreventandcombattelecomfraudcrime. Keywords:telecomfraud;difficulties;investigationcountermeasures 25