第十部分 績效考核·高中層干部

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1、 第 十 部 分 績 效 考 核 （一） 高中層干部績效考核 《最終版》 - 5 - FLY TOP 北京中智創(chuàng)思企業(yè)管理顧問有限公司 目 錄 第一章 績效考核編制說明 5 第二章 考核辦法說明 6 一、指標組成及計算方法 6 二、部門考核計算方法說明 6 三、得分與獎懲計算指數 8 第二章 通用考核指標 10 第三章 否決指標 11 第四章 總裁、總監(jiān)考核指標 12 一、總裁考核表 12 二、生產總監(jiān)考核表 13 三、技術總監(jiān)考核表 14 四、銷售總監(jiān)考核表 15 五、供應總監(jiān)考核表 16 六、行政總

2、監(jiān)考核表 17 七、財務總監(jiān)考核表： 18 第五章 各職能部門的考核指標 19 一、企劃部 19 二、財務部 20 三、行政部 21 四、人力資源部 22 五、保衛(wèi)部 23 六、黨群部 24 七、供應部 25 八、市場部 26 九、調度室 27 十、礦山部 28 十一、冶煉部 29 十二、安環(huán)部 30 十三、基建部 31 十四、技術部 32 十五、動力部 33 十六、設備部 34 十七、項目管理部 35 十八、質量管理部 36 十九、總裁辦 37 第六章 各車間和下屬單位考核指標 38 一、采礦車間 38 1、 采一車間 38 2、 采二車

3、間 39 3、 采三車間主任 40 4、 王格莊礦區(qū) 41 5、 福祿地礦區(qū) 42 6、 遼上礦區(qū) 43 7、 韓家夼礦區(qū) 44 8、 哈溝山礦區(qū) 45 二 、 冶煉車間 46 1、 硫酸一車間 46 2、 硫酸二車間 47 3、 硫酸三車間 48 4、 原料車間 49 5、 電銅車間 50 6、 選礦車間 51 7、 精細化工車間 52 8、 生化分公司 53 9、 水處理車間 54 10、 冶煉車間 55 三、輔助車間與檢測、檢驗單位 56 1、檢測站 56 2、化驗室 57 3、研究所 58 4、計量室 59 5、動力車間 60 6、機

4、修一車間 61 7、機修二車間 62 第一章 績效考核編制說明 對恒邦冶煉的管理咨詢第一大階段中，我們于2004年9月編制了《山東恒邦冶煉公司績效考核》（第一版），恒邦冶煉有關領導以及外聘專家針對恒邦冶煉的具體情況，對第一版提出了考核項不夠細致等意見。 對恒邦冶煉管理咨詢的第二大階段中，我們根據這些意見、要求，同時結合了經恒邦冶煉公司討論后的《山東恒邦冶煉2005年目標管理計劃》（草案）在第一版的基礎上再次編制出一套針對恒邦冶煉公司2005年實行的《績效考核》，于2004年12月交恒邦冶煉公司進行確認。 恒邦冶煉公司的中高層領導以及外聘專家根據恒邦冶煉公司的具體

5、情況以及公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，對本套《績效考核》進行了認真細致的研究和討論后，提出了最終的修改意見和建議，并與我們進行了交流，最終形成了《績效考核》（最終版）。 《績效考核》（最終版）為一套較為完整的績效考核體系，共分為三大部分：第一部分是《公司高中層績效考核》，分別對總裁、總監(jiān)、各職能部門負責人、除承包單位外各下屬單位負責人進行了考核項細分；第二部分是公司基層干部績效考核》，分別對公司各職能部門的一般干部進行了考核項細分；第三部分是《績效考核實施細則》，對實施績效考核中各種可能出現的問題做出了相應的規(guī)定。此外，我們還針對高中層和基層干部做出了通用考核指標。 為了方便恒邦冶

6、煉公司有關人員進行操作，我們制訂了指標組成、計算方法和計算方法的說明。 以下，我們將分章節(jié)逐步介紹這套績效考核體系，以使有關人員在績效考核的實際操作中更加方便，同時有助于恒邦冶煉公司中高層領導干部和廣大員工更深刻地理解績效考核在恒邦冶煉推行的實際意義。 FLY TOP 北京中智創(chuàng)思企業(yè)管理顧問有限公司 第二章 考核辦法說明 一、指標組成及計算方法 1． 各個部門的總分由兩部分組成：第一部分為部門績效考核指標，占總考核分數的80%；第二部分為通用考核指標，占20%。 2． 每月部門總得分=（部門績效考核得分×80%）+（通用考核得分×20%）。例如：企劃部1月份部

7、門績效考核得分為90分，通用考核為95，則企劃部總得分為：90×80%+95×20%=91。則企劃部本月得分為91分。 二、部門考核計算方法說明 1、關于費用指標的計分方法。 對各種費用，我們都規(guī)定了控制指標。在計分時，有三種情況：正好達到，低于，高于。我們采取同比例計分方法。例如：費用比計劃的低5%就可以得到10分，如果最后的控制結果是3%，則計算公式為：5%/10=3%/x，則x=6；同樣，如果最后控制結果為8%，則5%/10=8%/x，則x=16。 2、 關于技術指標、設備使用率、開車率、設備完好率的計分方法。 關于技術指標，如果按照同比增減的計算辦法，不符合實際，應該必須達到

8、； 設備使用率、開車率、設備完好率要按照比例同比增減，計算方法同上。 3、關于一些統(tǒng)計報表和培訓 一些關乎每個月的工作報表和統(tǒng)計表，是其1個月的工作指標，必須每月要交，不交視為工作沒有做，計0分，一些必要的培訓，如果沒有做，也要計0分。 4 關于安全 安全事故原則上只要發(fā)生了，該項就計為0分。 如果出現死亡事故，每發(fā)生1次，直接主管人員（中層）當月考核總分計0分，分管領導（高層）只是安全考核項扣分。 如果出現第二起死亡事故，則直接主管人員、分管領導考核總分都計0分。 5 關于滿意度 對調查問卷的訪問人數所填寫的各項調查指標進行滿意統(tǒng)計，算出每項指標的滿意度，得出總滿意度

9、。 6 關于檢驗合格率 合格率原則上也必須達到，如果達不到或超出按照同比計算也是不科學的，但考慮到本企業(yè)的實際情況，可以在適當范圍內同比計算，這個適當范圍應該是技術要求的最低限。 7 關于經濟損失 發(fā)生重大經濟損失事件，直接主管人員（中層）當月考核總分計0分，分管領導（高層）只是考核項扣分。如重復發(fā)生第二次，無論是直接主管人員主還是分管領導考核總分都計0分。 8 關于任務完成率 每月、季度、年的工作完成率比照計劃同比計算，計算方法同費用指標。 9 關于每月的銷售額和回款 按照每月的計劃和回款同比計算。計算的方法同費用指標。 三、得分與獎懲計算指數 每月考核時，將每個

10、部門（車間）員工（中層干部除外）所有的工資加起來作為考核的工資基數。然后按照考核指標進行考核。將工資基數乘以動態(tài)工資比例，再乘以考核分數（換算成100數）。得出考核后的動態(tài)工資數。在每個部門（車間）分配時，允許由部門或車間領導主持，按照系數法或其他方法進行分配。也可以依照同樣的考核方法進行考核后分配。 例如： 某車間所有員工（中層干部除外）的工資加起來為20000元。一般員工的動態(tài)工資比例為30%。 車間的動態(tài)工資為：20000元*30%=6000元。 若考核分數為85分，則動態(tài)工資為：6000

11、元*85%=5100元。 若考核分數為115分，則動態(tài)工資為：6000元*115%=6900元。 高中層干部的考核，同樣采取這樣的方法。部門和車間的指標就是部長和車間主任的考核指標。 例如： 某中層干部的工資為1850元。其動態(tài)工資比例為30%。 則動態(tài)工資為：1850元*30%=555元。 若考核分數為90分，則動態(tài)工資為：555元*90%=499.5元。 若考核分數為110分，則動態(tài)工資為：555元*110%=605元。 四、 考核通用表格 部

12、 門 績 效 考 核 考核項 該項總分 該項得分 扣分說明 獎勵說明 每分標準 每分獎勵____元； 每分罰款____元。 統(tǒng) 計 項 100 總得分： 總扣分： 總獎勵分： 得 分 ①總得分×80%= 部 門 通 用 考 核 考核項 該項總分 該項總分 扣分說明 獎勵說明 統(tǒng)

13、計 項 100 總得分： 總扣分： 總獎勵分： 得 分 ②總得分×20%= 總計得分 ①+②= 第二章 通用考核指標 通用考核指標 考 核 項 考 核 子 項 考 核 標 準 考 核 指 標 權 重（%） 考 核 主 體 1、工作紀律管理 1、考勤 考勤表填寫真實，不弄虛作假。 考勤表真實度100% 15 人力資源部 2、請假 請假手續(xù)齊全。 無曠工現象 10 2、衛(wèi)生管理 1、科室（車間）衛(wèi)生 科室（車間）衛(wèi)生、整潔。 衛(wèi)生檢查達到90分以上 15 行政部 2、衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生 分管衛(wèi)生區(qū)無

14、垃圾、積水、雜草。 衛(wèi)生檢查達到90分以上 10 3、會議管理 1、準時 準時參加公司各種會議。 無遲到、早退現象 15 總裁辦 2、會場紀律 遵守會場紀律。 無破壞會場紀律現象 10 4、精神文明建設 1、政治學習 按時參加公司的政治學習 無遲到、早退現象 15 黨群部 2、宣傳 按要求作好各項宣傳活動 作好各項宣傳活動 5 3、文體活動 積極組織和參加文體活動 積極組織和參加文體活動 5 第三章 否決指標 否決指標表 編號 考核項 考核內容 直接責任人（中層干部） 處罰標準 直接上級（高層干部）處罰標準 1 安

15、全 發(fā)生死亡事故一人（或一人以上）。 全年動態(tài)工資全部被罰沒 死亡一人時安全考核項動態(tài)工資被罰沒。 死亡一人以上時全年動態(tài)工資全部被罰沒。 2 惡性治安案件 發(fā)生惡性治安案件一起（或一起以上）。 全年動態(tài)工資全部被罰沒 發(fā)生一起時考核項動態(tài)工資被罰沒。 發(fā)生一起以上全年動態(tài)工資全部被罰沒。 3 重大經濟案件 發(fā)生重大經濟案件一起（或一起以上）。 全年動態(tài)工資全部被罰沒 發(fā)生一起時考核項動態(tài)工資被罰沒。 發(fā)生一起以上全年動態(tài)工資全部被罰沒。 第四章 總裁、總監(jiān)考核指標 一、總裁考核表 考核項 總指標 總分值 考核項細分 分值 細化

16、 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 分項目 單位 指標 財務 指標 100%完成計劃指標 70 工業(yè)總產值 萬元 78600 15 同比增減 董事會 財務部 利潤 萬元 2800 15 同比增減 董事會 財務部 主營業(yè)務收入 萬元 78000 15 同比增減 董事會 財務部 主營業(yè)務成本 萬元 70780 15 同比增減 董事會 財務部 營業(yè)費用 萬元 100 5 同比增減 董事會 財務部 管理費用 萬元 3000 5 同比增減 董事會 財務部 綜合 指標 100%完成計劃指標

17、30 企業(yè)總體規(guī)模發(fā)展目標 5 同比增減 董事會 企劃部 企業(yè)生產規(guī)模目標 5 同比增減 董事會 企劃部 企業(yè)人力資源戰(zhàn)略目標 5 同比增減 董事會 企劃部 企業(yè)規(guī)范化管理的推進目標 5 同比增減 董事會 企劃部 企業(yè)管理信息化建設目標 5 同比增減 董事會 企劃部 企業(yè)文化建設目標 5 同比增減 董事會 企劃部 二、生產總監(jiān)考核表 考核項 總指標 總分值 考核項細分 分值 細化 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 分項目 單位 指標 產品產量 產

18、品產量100%完成 40 黃金 KG 6500 8 同比增減 總裁 調度室 白銀 KG 30000 6 同比增減 總裁 調度室 電解銅 T 1000 8 同比增減 總裁 調度室 硫酸 T 243000 8 同比增減 總裁 調度室 液體二氧化硫 T 9200 4 同比增減 總裁 調度室 DCB T 850 3 同比增減 總裁 調度室 甲酸鈉 T 270 3 同比增減 總裁 調度室 采掘量 采掘量100%完成 30 采掘總量 T 739100 5 同比增減 總裁 調度室 采礦量

19、 T 366655 5 同比增減 總裁 調度室 出礦量 T 382853 5 同比增減 總裁 調度室 平均出礦品位 G/T 4.5 5 同比增減 總裁 調度室 掘進量 M 31758 5 同比增減 總裁 調度室 自產含金量 KG 1577 5 同比增減 總裁 調度室 安全 死亡率、重傷率低于指標要求 20 死亡率（黃金） 人/萬兩 0.35 6 低于標準滿分，等于或大于標準分數偽 總裁 安環(huán)部 死亡率（氰冶） 人/萬兩 0.06 6 低于標準滿分，等于或大于標準分數偽 總裁 安環(huán)部 重傷率（

20、黃金） 人/萬兩 0.5 4 同比增減 總裁 安環(huán)部 重傷率（氰冶） 人/萬兩 0.25 4 同比增減 總裁 安環(huán)部 綜合指標 100%完成 10 企業(yè)生產 規(guī)模目標 確保一個行業(yè)第一 5 同比增減 總裁 企劃部 產品生產能力大幅度提高 5 同比增減 總裁 企劃部 三、技術總監(jiān)考核表 考核項 總指標 總分值 考核項細分 分值 細化 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 分項目 單位 指標 設備 100%完成指標 10 設備完好率 % 95 5 同比增減 總裁 設備部 設備開車率 %

21、 94.58 5 同比增減 總裁 設備部 技術 100%完成指標 60 硫利用率 % 詳見各車間指標 10 總裁 技術部 氰渣金品位 G/T 詳見各車間指標 10 總裁 技術部 萃取率 % 詳見各車間指標 10 總裁 技術部 成品回收率 % 詳見各車間指標 10 總裁 技術部 氰化鈉回收率 % 詳見各車間指標 10 總裁 技術部 尾礦金品位 G/T 詳見各車間指標 10 總裁 技術部 綜合 指標 100%完成指標 30 企業(yè)生產規(guī)模 目標 詳見公司總指標 10

22、 同比增減 總裁 企劃部 技術改造與創(chuàng)新目標 詳見公司總指標 10 同比增減 總裁 企劃部 企業(yè)管理信息化建設目標 詳見公司總指標 10 同比增減 總裁 企劃部 四、銷售總監(jiān)考核表 考核項 總指標 總分值 考核項細分 分值 細化 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 分項目 單位 指標 財務 指標 100%完成指標 20 主營業(yè)務收入 萬元 78000 10 同比增減 總裁 財務部 營業(yè)費用 萬元 100 10 同比增減 總裁 財務部 銷售 指標 100%完成指標 70 折10

23、0%酸 T 243000 30 同比增減 總裁 市場部 液體SO2 T 9200 20 同比增減 總裁 市場部 電解銅 T 1000 10 同比增減 總裁 市場部 DCB T 850 5 同比增減 總裁 市場部 甲酸鈉 T 270 5 同比增減 總裁 市場部 綜合指標 100%完成指標 10 企業(yè)管理信息化建設目標 客戶信息 管理 10 完成滿分，未完成0分 總裁 企劃部 五、供應總監(jiān)考核表 考核項 總指標 總分值 考核項細分 分值 細化 評分規(guī)則 考核主體 考核資料

24、來源 分項目 單位 指標 金精礦粉的采購 進度、數量、質量100%實現 50 采購數量 T 143000 30 同比增減 總裁 供應部 采購質量 金精礦粉的金品位達到35g/噸。 采購合格率達到98%以上。 20 同比增減 總裁 供應部 銀金礦礦粉的采購 進度、數量、質量100%實現 30 采購數量 T 20000噸 15 同比增減 總裁 供應部 采購質量 銀品味達到2000g/噸。 15 同比增減 總裁 供應部 其他原料采購 滿足生產要求 20 20 同比增減 總裁 供應部

25、 六、行政總監(jiān)考核表 考核項 總指標 總分值 考核項細分 分值 細化 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 分項目 單位 指標 財務指標 100%完成指標 10 管理費用 萬元 3000 10 同比增減 總裁 財務部 綜合指標 100%完成指標 50 企業(yè)人力資源戰(zhàn)略目標 詳見公司總目標 20 同比增減 總裁 企劃部 企業(yè)規(guī)范化管理的推進目標 詳見公司總目標 20 同比增減 總裁 企劃部 企業(yè)文化建設目標 詳見公司總目標 10 同比增減 總裁 企劃部 保衛(wèi) 重大治安惡性事故、火災事故發(fā)生率

26、 20 重大治安惡性事故發(fā)生率 0 10 未發(fā)生事故，滿分。 一旦發(fā)生，分數為0 總裁 保衛(wèi)部 火災事故發(fā)生率 0 10 未發(fā)生事故，滿分。 一旦發(fā)生，分數為0 總裁 保衛(wèi)部 后勤保障 服務 員工滿意度 20 員工滿意度 90%以上 20 同比增減 總裁 企劃部 七、財務總監(jiān)考核表： 考核項 總指標 總分值 考核項細分 分值 細化 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 分項目 單位 指標 財務指標 100%完成指標 70 工業(yè)總產值 萬元 78600 15 同比增減 總裁 財務部

27、 利潤 萬元 2800 15 同比增減 總裁 財務部 主營業(yè)務收入 萬元 78000 10 同比增減 總裁 財務部 主營業(yè)務成本 萬元 70780 10 同比增減 總裁 財務部 營業(yè)費用 萬元 100 10 同比增減 總裁 財務部 管理費用 萬元 3000 10 同比增減 總裁 財務部 綜合指標 10 30 企業(yè)總體規(guī)模發(fā)展目標 詳見公司總目標 20 完成滿分，未完成0分 總裁 企劃部 企業(yè)管理信息化建設目標 財務管理信息化 10 完成滿分，未完成0分 總裁 企劃部 第五章 各職

28、能部門的考核指標 一、企劃部 考核項 總指標 總分值 考 核 項 細 化 分值細分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．企業(yè)戰(zhàn)略和年度經營計劃的管理與控制 1．每月生產計劃的目標100%完成。 2．企業(yè)戰(zhàn)略和年度經營計劃的目標100%實現。 40 1．每月向領導提交1份當月《生產計劃完成情況表》 25 1份/月 財務總監(jiān) 企劃部 調度室 2．每月向領導提交1份《市場信息簡報》 5 1份/月 3．每季度提交1份《關于公司戰(zhàn)略的執(zhí)行和意見》 5 1份/季度 4．根據《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》的執(zhí)行情況，每2個月向公司領導提交1份《

29、戰(zhàn)略執(zhí)行報告書》 5 1份/2個月 2．現代企 業(yè)規(guī)范化 管理體系 的推行 1．2月底前完成規(guī)范化管理體系的落實 2．年中以目標管理和績效考核的結果為標志，對規(guī)范化體系進行修補。 3．年終最終確定規(guī)范化管理體系適應本企業(yè)的模式。 40 1．每月做好各個部門和車間的考核工作，并匯總成《部門（車間）目標績效考核表》。 30 每月報表1份 財務總監(jiān) 企劃部 調度室 2．每2個月總結一下現代企業(yè)規(guī)范化管理的推廣執(zhí)行情況。 5 1份/2個月 3．做好年中和年終各部門績效評定工作。 5 1次/半年 3．審計工 作 1． 財務數

30、據審計的正確率100% 2．對公司對外簽訂合同的合法性和效益性審計正確率達到100%。 20 1．每個月對公司財務制度的執(zhí)行情況審計1次。 10 1次/月，2份/月， 1次/季 財務總監(jiān) 企劃部 財務部 2．每季度對有關單位的專項資金和有關費用的使用情況進行審計。 5 1次/季。 3．每季度對各單位的物資儲備的帳物相符情況進行抽檢。 5 1次/季。 注：按照雙月、季度、半年、年度考核的指標，當月沒有該項記滿分，有該項但沒完成記0分，沒有達到預定目標的同比增加或減少，作為參考的考核項不計分。 二、財務部 考核項 總指標 總分值 考 核

31、 項 細 化 分值細分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．資金管理、融資 1．公司流動資金的周轉率達到_3__次/年。 15 1．及時向金融部門辦理相關資金的信貸存儲，確保生產經營的資金需要。 5 隨時 財務總監(jiān) 財務部 2．每2個月對公司的債權債務結構進行檢查、分析和評價，提交《公司債權債務和資金使用報告》。 5 2月/次 3．確保經營計劃的主營業(yè)務收入前面完成，實現流動資金周轉天數在120天以內。 5 4月/次 2．成本控 制、核算 1．確保公司成本降低不超計劃指標 30 1．根據公司生產經營年度計劃，對公司

32、經營性費用詳細分類，編制月度計劃表，嚴格監(jiān)控費用支出。 15 1次/月 財務總監(jiān) 財務部 調度室 2．每月一次組織對公司主要產品進行成本分析，提出降低成本的具體措施。 15 1次/月 3．根據預算，制定《公司成本控制方案》。 參考 3．管理費 用控制 1．確保管理費用比上年度降低3% 30 1．對公司的管理費用進行綜合分析，編制《管理費用明細表》。 10 隨時 財務總監(jiān) 財務部 行政部 2．在執(zhí)行過程中，對明細表進行嚴格監(jiān)控，并根據實際情況，提出調整建議。 20 沒降低零分 4．黃金銷售 1．100%完成黃金銷售任務。 2．成品金臺

33、賬的準確率達到100%。 25 1．根據黃金行市，完成黃金銷售任務。 20 按照完成率同比計算 財務總監(jiān) 財務部 2．建立公司《成品金臺賬》。 5 隨時 注：按照雙月、季度、半年、年度考核的指標，當月沒有該項記滿分，有該項但沒完成記0分，沒有達到預定目標的同比增加或減少，作為參考的考核項不計分。 三、行政部 考核項 總指標 總分值 考 核 項 細 化 分值細分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．行政費用控制 1．行政費用比預算降低5%。 30 1．根據各部門的年度行政費用預算，編制《年度行政費用預算表》，上報領導審批。

34、 參考 行政總監(jiān) 財務部 行政部 2．分別編制各下屬單位、部門的《年度行政費用表》，并分解到各個季度、月，每月進行預算報表。 10 1次/月 3．根據季度、月度行政費用表對各下屬單位和部門的行政費用進行季度、月度控制。 20 根據降低幅度同比計分 2．員工滿意度 1．員工滿意度達到90%以上 60 1．日常行政辦公滿意度調查。 20 根據得分同比計分 行政總監(jiān) 行政部 2．后勤服務。每月25日各部門登記《辦公用品需求單》，次月 5日前發(fā)放本月辦公用品；每2個月對員工的食堂和宿舍進行一次調查，員工填寫《食堂管理調查意見表》

35、和《宿舍管理意見表》。 10 辦公用品發(fā)放出現一次錯誤，計為零分 3． 物業(yè)。每月填寫《廠區(qū)生活設施檢查表》，及時發(fā)現問題并解決；每月對公司的基建設施進行1次檢查。 10 沒檢查零分 4． 環(huán)境。劃分衛(wèi)生責任區(qū)和綠化區(qū)域，每月檢查1次衛(wèi)生，填寫《環(huán)境衛(wèi)生檢查登記表》，作為考核和評比的依據 10 沒檢查零分 5．幼兒園管理滿意度調查 10 根據得分同比計分 3．綠化 1．綠化成本比預算降低5%。 2．樹木成活率達到90%以上。 10 1．編制《綠化成本預算》報表，對綠化費用進行詳細規(guī)劃，報領導審批后執(zhí)行。 10 根據指標同比計分

36、 行政部 注：按照雙月、季度、半年、年度考核的指標，當月沒有該項記滿分，有該項但沒完成記0分，沒有達到預定目標的同比增加或減少，作為參考的考核項不計分。 四、人力資源部 考核項 總指標 總分值 考 核 項 細 化 分值細分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．人力資源規(guī)劃編制 1．2005年年底前完成公司的人力資源規(guī)劃編制工作。 1． 編寫《公司人力資源規(guī)劃》，報領導審批執(zhí)行。 參考 行政總監(jiān) 人力資源部 2． 收集人力資源市場信息，對公司的人力資源發(fā)展狀況進行評估和預測。 2．員工文化 結構改善 1．大中專以上文化的員工比例

37、從原有的6.4 %提高到 7 %。 2．大本以上學歷的員工比例從原有的 2.3 %提高到 3.3 %。 3．實現碩士生、博士生零的突破。 1． 引進碩士生或博士生1名。 參考 行政總監(jiān) 人力資源部 2． 9月份，引進本科生，把本科生比例提高1個百分點。 3． 9月份，引進大中專生，把大中專生比例提高0.6個百分點。 3．考核覆蓋 率 1．考核覆蓋率達到100% 60 1． 根據年初目標，編寫中層以上干部《業(yè)績目標考核表》，每個月考核1次，年終總考核。 30 1次/月 行政總監(jiān) 人力資源部 2．編制《干部晉升考核表》，對晉升前的

38、干部進行考核。 參考 3．組織公司各個部門對本部門的員工進行考核，匯總后編制《部門員工考核表》。 30 1次/月 4．培訓計劃實施情況 1．培訓計劃實現率達到100%； 40 1．制定中高層培訓計劃 參考 行政總監(jiān) 人力資源部 2．專業(yè)技術人員每年參加技術交流會2次；到同行業(yè)學習4次（每個季度1次）；每年脫產學習1次，具體學習天數根據實際情況確定，每月培訓1次。 20 1次/月 3．普通員工在上崗前要進行3天崗前培訓學習并考試。具體培訓內容編輯成《員工培訓手冊》下發(fā)給員工。上崗后根據自己所從事的工作性質，每月1次

39、聽取各專業(yè)人員或技師的講課。 20 1次/月 4．新員工在進入本廠時要進行為期1周的培訓，培訓內容為企業(yè)參觀和介紹2天，學習《員工培訓手冊》3天并考試。 參考 注：參考項的考核內容，如果在考核月內發(fā)生，應該適當加分。 五、保衛(wèi)部 考核項 總指標 總分值 考 核 項 細 化 分值細分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．治安惡性事故發(fā)生率 1．治安惡性事故發(fā)生率為零 2．破案率達到70% 35 1． 建立《治安日志》，做好相關記錄，配合相關部門對公司內的治安事件進行處理，從接到報案起7日內破案。 15 1次/月 行

40、政總監(jiān) 保衛(wèi)部 2． 每天對出入工廠的車輛進行檢查，并做好《車輛出入登記表》。 10 1次/月 3． 每天對公司范圍進行巡檢，維護公司生產秩序，并做好《每日檢查記錄表》。 10 1次/月 2．火災事故發(fā)生率 1．火災事故發(fā)生率 為零 30 1． 每個月對公司的消防器材進行1次檢查。 10 1次/月 行政總監(jiān) 保衛(wèi)部 2． 每月對公司的要害部門進行檢查，組織治安保衛(wèi)會議1次。 10 1次/月 3． 每半年進行1次消防知識講座并進行1次消防實戰(zhàn)演練。 參考 3．貴重物品押送安全事故率 1．貴重物品押送安全事故率為零 35 1

41、． 黃金、白銀運送途中的押送和保衛(wèi)。 15 1次/月 行政總監(jiān) 保衛(wèi)部 2． 現金運送途中的押送和保衛(wèi)。 10 1次/月 3． 炸藥運送途中的押送和保衛(wèi)。 10 1次/月 六、黨群部 考核項 總指標 總分值 考 核 項 細 化 分值細分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1． 企業(yè)文化建設一 安全生產在恒邦 1． 安全生產的知識普及率達100% 30 1． 1-3月份，推出“安全生產在恒邦”知識競賽，普及安全生產知識。 30 1-3月，1次/月，成功后，4-12月本項滿分 行政總監(jiān) 黨群部 2．企業(yè)文化建設二

42、恒邦之歌 1． 在8-9份譜寫出恒邦之歌。 10 1． 1-9月份，征集恒邦之歌的歌詞。 10 1-9月，1次每月，成功后10-12月本項滿分 行政總監(jiān) 黨群部 3．企業(yè)文化建設三 恒邦人，干實事 1． 征集有價值的管理意見20條，體現全員管理的理念。 20 1． 1-7月份，開展“我為恒邦做實事”管理意見有獎征集活動。 20 1-7月，1次每月，成功后8-12月本項滿分 行政總監(jiān) 黨群部 4．企業(yè)文化建設四 推廣恒邦公司競爭觀 1．恒邦公司的競爭觀在高中低層全面普及 1．9月份，迎接大學畢業(yè)生加入恒邦，為振奮精神，舉行“我是我

43、自己最大的敵人”演講比賽，讓員工了解恒邦“戰(zhàn)勝自己才能戰(zhàn)勝對手，真正的對手是自己”的競爭觀。 參考 行政總監(jiān) 黨群部 5．企業(yè)文化建設五 模范員工評比 1．內部競爭機制的建立。只有內部有好的競爭機制，企業(yè)在市場才有競爭力。 1．年終，開展“你是我心中的好員工”評比活動，評比期限為1個月。根據一年的績效考評和民主推選，評出一批模范，發(fā)揮模范員工的帶頭作用。 參考 行政總監(jiān) 黨群部 6．黨性理論學習 1．1年4次。 20 1．每季度1次黨性理論學習 20 1次/季度 行政總監(jiān) 黨群部 7．《員工手冊》 1．《員工手冊》分發(fā)到每個部門和員工。

44、 1．《編制員工手冊》 參考 行政總監(jiān) 黨群部 8．文體活動和板報 1．文體活動1次，板報每月更換1次。 20 1． 每月舉辦問題活動1次 10 1次/月 行政總監(jiān) 黨群部 2． 每月更新板報1次 10 1次/月 七、供應部 考核項 總指標 總分值 考 核 項 細 化 分值細分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．金精礦粉的采購 1．金精礦粉的采購數量達到143000噸，總金含量達到5噸，銅含量達到1500噸。 2．金精礦粉的金品位達到35g/噸。 3．采購合格率達到98%以上。 40 1． 1-3月

45、份，采購30250噸。 40 根據每月完成的指標同比計算得分 供應總監(jiān) 供應處 原料結算中心 2． 4-6月份，采購33550噸。 3． 7-9月份，采購43450噸。 4． 10-12月份，采購35750噸。 2．銀金礦礦 粉的采購 1．銀精礦的采購量達到20000噸，銀含量達到40噸。 2．銀品位達到2000g/噸。 30 1． 1-3月份，采購2000噸。 30 同上 供應總監(jiān) 供應處 原料結算中心 2． 4-6月份，采購2000噸。 3． 7-9月份，采購2000噸。 4．10-12月份，采購2000噸。 3．其他原料 采

46、購 1．其他原料的采購數量達到生產經營的要求。 30 1． 編制《采購計劃和預算表》報領導審批。 30 同上 供應總監(jiān) 供應處 原料結算中心 2． 將采購計劃分解到各個月，配合生產計劃，完成配套物資的供應采購。 八、市場部 考核項 總指標 總分值 考 核 項 細 化 分值細分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．銷售額 1．完成各種產品的計劃銷售額 50 1．實現酸銷售收入：6319萬元。 12 按每月計劃同比增減 銷售總監(jiān) 銷售部 2．實現二氧化硫銷售收入：1012萬元。 7 按每月計劃同

47、比增減 3．實現成品銀銷售收入5400萬元。 10 按每月計劃同比增減 4．實現電解銅銷售收入1800萬元。 8 按每月計劃同比增減 5．實現DCB銷售收入2890萬元。 8 按每月計劃同比增減 6．實現甲酸鈉銷售收入40.5萬元。 5 按每月計劃同比增減 2．銷售回款 1．每月銷售回款率在85%以上 50 1．根據當月銷售產品進行回款 50 根據回款額度，同比計分 銷售總監(jiān) 財務部 銷售部 九、調度室 考核項 總指標 總分值 考 核 項 細 化 分值細分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．年度生產計劃的完成

48、 1．完成年度生產計劃100%。 60 1．按時召開周生產調度會和月生產調度會 15 1次/月 生產總監(jiān) 調度室 2．每月匯總生產統(tǒng)計報表，對生產進度進行評估，對下月的生產進度進行調整。 10 1次/月 3． 保證地面開車率達96%以上 10 開車率 4． 加強巡檢，協(xié)調各部門工作，保證生產。 15 影響生產 5． 收集相關問題資料，25日前匯總到企劃部 10 25日為標準 2．水、電、 暖、車調度 1．電力、水調動準確率100%。 2．暖氣資源利用率96%。 30 1．電力調度準確。 10 沒有延誤

49、生產 生產總監(jiān) 調度室 2．水的調度準確。 5 沒有延誤生產 3．生產生活用暖氣調度準確。 5 沒有延誤生產 4．生產用車調度及時。 10 沒有延誤生產 3．突發(fā)事件 調度搶險 1．突發(fā)事件及時有效解決。 1．建立突發(fā)性事故調度搶險工作體系 參照 生產總監(jiān) 調度室 4．調度通訊 網絡建設 1．年底完全建設成功調度通訊網絡，實現調度網絡化、可視化、即時劃。 10 1．繼續(xù)完善調度通訊網絡建設，每月提交建設工作匯報 10 1次/月 生產總監(jiān) 調度室 十、礦山部 考核項 總指標 總分值 考核項細分 分值

50、細化 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 分項目 單位 指標 產量 100%完成計劃指標。 30 采掘總量 T 739100 10 同比增減 生產總監(jiān) 調度室 采礦量 T 366655 5 同比增減 生產總監(jiān) 調度室 掘進量 M 31758 5 同比增減 生產總監(jiān) 調度室 出礦量 T 382853 10 同比增減 生產總監(jiān) 調度室 質量 平均出礦品位達到要求。 15 平均出礦品位 G/T 4.5 15 達到滿分，未達到為0分 生產總監(jiān) 質量管理部 安全 各項指標控制在要求之內。 15 死亡率

51、人/萬兩 0.35 10 達到滿分，未達到為0分 生產總監(jiān) 安環(huán)部 重傷率 人/萬兩 0.5 5 同比增減 生產總監(jiān) 安環(huán)部 設備 完好率、開車率均達到要求。 10 設備完好率 % 95 5 同比增減 生產總監(jiān) 設備部 設備開車率 % 94．58 5 同比增減 生產總監(jiān) 設備部 單位成本 控制在要求之內。 20 單位成本 元/噸 108.26 20 同比增減 生產總監(jiān) 財務部 技術 尾礦、浮選均達到要求。 10 尾礦金品位 0．28 5 同比增減 生產總監(jiān) 技術部 浮選回收率 % 94

52、5 同比增減 生產總監(jiān) 技術部 十一、冶煉部 考核項 總指標 總分值 考核項細分 分值 細化 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 分項目 單位 指標 產量 100%完成計劃指標。 35 黃金 KG 6500 7 同比增減 生產總監(jiān) 調度室 白銀 KG 30000 5 同比增減 生產總監(jiān) 調度室 電解銅 T 1000 5 同比增減 生產總監(jiān) 調度室 硫酸 T 243000 6 同比增減 生產總監(jiān) 調度室 液體二氧化硫 T 9200 4 同比增減 生產總監(jiān) 調度室 DCB T 8

53、50 4 同比增減 生產總監(jiān) 調度室 甲酸鈉 T 270 4 同比增減 生產總監(jiān) 調度室 設備 完好率、開車率均達到要求。 10 完好率 % 95 5 同比增減 生產總監(jiān) 設備部 開車率 % 94．58 5 同比增減 生產總監(jiān) 設備部 安全 各項指標控制在要求之內。 15 死亡率 ‰ 0．06 10 達到滿分，未達到為0分 生產總監(jiān) 安環(huán)部 重傷率 ‰ 0．25 5 同比增減 生產總監(jiān) 安環(huán)部 單位 成本 控制在要求之內。 20 黃金/白銀（焙燒氰化） 元/噸 參照各有關生產車間指標 4

54、 同比增減 生產總監(jiān) 財務部 黃金/白銀（直接氰化） 元/噸 4 同比增減 生產總監(jiān) 財務部 黃金/白銀（50T/D銀礦） 元/噸 2 同比增減 生產總監(jiān) 財務部 電解銅 元/T 2 同比增減 生產總監(jiān) 財務部 硫酸 元/T 2 同比增減 生產總監(jiān) 財務部 液體二氧化硫 元/T 2 同比增減 生產總監(jiān) 財務部 DCB 元/T 2 同比增減 生產總監(jiān) 財務部 甲酸鈉 元/T 2 同比增減 生產總監(jiān) 財務部 技術 各項技術指標均達到要求 20 硫酸 硫利用率 % 參照各有關生產車間指標 3 同

55、比增減 生產總監(jiān) 技術部 黃金/白銀（氰化） 氰渣金品位 G/T 5 同比增減 生產總監(jiān) 技術部 電解銅 萃取率 % 3 同比增減 生產總監(jiān) 技術部 甲酸鈉 成品回收率 % 3 同比增減 生產總監(jiān) 技術部 水處理 氰化鈉回收率 % 3 同比增減 生產總監(jiān) 技術部 回收率 黃金回收率 % 3 同比增減 生產總監(jiān) 技術部 十二、安環(huán)部 考核項 總指標 總分值 考 核 項 細 化 分值細分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．安全 1．采礦系統(tǒng)死亡率為0.35/萬兩，重傷率0.5/萬兩。

56、 2．氰冶系統(tǒng)死亡率為0.06‰，重傷率為0.25‰。 3．重大交通、爆炸、環(huán)境污染事故發(fā)生率為零。 60 1． 每月進行1次全面安全檢查，并認真填好《安全檢查記錄表》，發(fā)現問題及時處理。 10 1次/月 生產總監(jiān) 安環(huán)部 2． 每月不定期進行安全檢查4次，對生產現場各類壓力容器、工藝操作、設備操作、電氣、有毒化學品、酸堿腐蝕、炸藥、雷管、礦井坍塌、冒頂、透水、粉塵等進行檢查登記，發(fā)現隱患及時處理。 20 提交安全檢查工作日志 3．安全保證金、預備金帳目管理 5 發(fā)現帳目混亂， 4．安全隱患糾察，每月糾正安全問題罰款120元 10

57、 計零分 5．受傷事故和死亡事故 10 超過規(guī)定，計為零分，發(fā)生計5分 6．安全檢查資料匯報，25日前報企劃部 5 以25日為標準， 超過計零分 6．組成事故應急處理小組，及時處理突發(fā)事件。 參照 2．環(huán)保 1．環(huán)境保護指標達到國家規(guī)定的相關標準。 2．粉塵合格率：井下85%以上，地面車間90%以上。 30 1．每月組織召開環(huán)保工作會議1次，進行總結 15 1次/月 生產總監(jiān) 安環(huán)部 2．污染事故處理 15 發(fā)生計為零分 3．向領導提出環(huán)境保護建議書并制定企業(yè)環(huán)保目標與各項環(huán)保管理措施。 參照 3．培訓 1．安全培訓率100%

58、 10 1．起草《2005年安全教育培訓工作計劃》 參照 生產總監(jiān) 安環(huán)部 2．每月組織1次安全培訓 10 1次/月 十三、基建部 考核項 總指標 總分值 考 核 項 細 化 分值細分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．基建項目形象進度（產值）控制 1．在工期內完成工程。 25 1．編制基建、設施及土建工程的年度作業(yè)計劃。 參照 技術總監(jiān) 基建部 2．根據工期，編制《工程進度日程表》，嚴格按照進程表的要求控制工期。 25 1次/月 2．基建項目質 量控制 1．工程質量達到國家有關標準。 2．重大質量問題出

59、現率為零。 25 1．對工程設計質量進行控制，提交《工程設計意見書》。 參照 技術總監(jiān) 基建部 2．對工程進度、質量和安全進行跟蹤、檢查、監(jiān)督，并在工期內分3次提交《工程質量監(jiān)督報告》。發(fā)現問題，及時提出處理意見，確保各項工程按期、保質完成。 25 1次/月 3．成本控制 1． 工程決算比概算降低5%。 30 1．根據每個工程，編制《工程概算表》報領導批準。 參照 技術總監(jiān) 基建部 2．根據審批后的《工程概算表》，編寫詳細的《工程各項物料成本明細表》，對工程各項成本予以控制。 30 1次/月 4．安全 1．死亡率為零。 2．負傷

60、率為2‰。 20 1．制定《施工安全管理辦法》。 參照 技術總監(jiān) 基建部 2．每日進行安全檢查，及時發(fā)現安全隱患。 20 出現死亡、負傷率超出2‰計為零分 注：本測評只限于基建部有項目時。 十四、技術部 考核項 總指標 總分值 考 核 項 細 化 分值細分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．兩段焙燒 1． 焙燒核心技術領先 2．二季度實現規(guī)模、能力達到設計指標。 50 1．確保兩段焙燒引進項目竣工投產。 50 根據這個項目的引進規(guī)劃 技術總監(jiān) 技術部 2．總結、鑒定兩段焙燒的技術成果，使恒邦公司這一核

61、心技術保持行業(yè)內領先水平。 2．新產品開發(fā) 1．新產品開發(fā)項目__2__個 2．研發(fā)課題實現___1___個 20 1．1-4月編制《新產品開發(fā)計劃書》和市場調研。 10 根據工作進展成績 技術總監(jiān) 技術部 2．5-12月進行研發(fā)和試制生產。 3．同時確定研發(fā)課題1-2個。 10 課題計劃 技術總監(jiān) 技術部 3．技術工藝改進 1．改進生產工藝1-3項。 20 1．對現有生產工藝進行研究改進。 20 工藝流程改進 技術總監(jiān) 技術部 4．技術成果評申 1．評定并申報1-3項技術成果 10 1．對現有技術成果進行評定并申報 10 技術

62、成果申報報告 技術總監(jiān) 技術部 十五、動力部 考核項 總指標 總分值 考 核 項 細 化 分值細分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．電氣、其他動力設施完好率 1．保證公司用電率達到0.9以上。 2．月平均電價控制在0.6376元。 40 1．編制《電器設備、儀器儀表使用規(guī)范和維護指南》，培訓相關操作人員。 參照 技術總監(jiān) 動力部 2．編制《電氣及其動力設施檢查維修表》。 參照 3．用電率控制 15 低于0.9,扣除5分。 4．每月不定期檢查動力設備4次。 10 根據檢查記錄 5．電價控制

63、15 電價每升高0.02,扣除5分 2．糾正問題 1．糾正問題罰款100 10 1．督促本部門完成對其他部門和本部門的問題糾正 10 沒完成計零分 3．電氣、動 力設施故障 排除時間 1．以不影響生產為標準 30 1．編制《動力設備故障排除指南》，對各種動力設備的故障排除辦法進行講解。 30 以影響生產造成的損失為扣分依據 技術總監(jiān) 動力部 4．安全管理 1．保證各種電氣儀表的完好率在95%以上。 20 1．對各種電氣儀表進行巡檢。 10 以完好率同比計分 技術總監(jiān) 動力部 2．編寫《電氣儀表使用指南》，對操作人員進行培訓。

64、 10 5．網絡信息 化建設 1．年底前建成公司局域網。 2．公司網站每年改版 4次。 1．公司網站每個季度改版1次。 參照 技術總監(jiān) 動力部 2．進行公司局域網建設規(guī)劃，出臺《局域網建設方案》報領導審批。 參照 十六、設備部 考核項 總指標 總分值 考 核 項 細 化 分值細分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．整體設備完好率和事故發(fā)生率 1．設備完好率在95%以上。 2．設備事故導致死亡率為零。 3．導致系統(tǒng)停車24小時以上和造成經濟損失在5萬元以上的重大設備事故發(fā)生率小于1%。 30 1．

65、編制《設備大修計劃》報領導審批。 技術總監(jiān) 設備部 2．每月對重點設備保養(yǎng)1次，檢修1次。 10 根據記錄表 3．每周對設備進行1次檢查，并填寫《設備檢查登記表》。 10 根據檢查表 4．編寫《設備設備完好率統(tǒng)計表》，對設備完好率進行統(tǒng)計。 10 完好率達不到目標要求，同比增減 2．設備使用 和維修 1．設備運轉率在96%以上。 2．全公司硫一、硫二、硫三、磷肥廠、電銅、選礦、精細化工的設備開車率大于93% 30 1．健全設備潤滑制度，加強維修保養(yǎng)，保證所有車間設別運轉率大于96%。 10 同比增減 技術總監(jiān) 設備部 2．每周對生產

66、設備進行1次檢修和維護。 10 根據記錄表 3．維修費用定額控制 10 超出按百分比同比計分 3．設備采購 成本控制 1．最終費用比計劃降低10%。 20 1．編寫《設備采購計劃》報領導批準。 降低率同比增減 技術總監(jiān) 設備部 2． 詢價3家以上，進行比較后確定廠家。 20 4．加工圖紙 和備件合格 率 1．設計的加工圖紙一次合格率大于90% 2．備件加工合格率大于95% 20 1．設計備件加工圖紙 10 一次合格率 技術總監(jiān) 設備部 2．加工備件 10 根據備件合格率 十七、項目管理部 考核項 總指標 總分值 考 核 項 細 化 分值細分 評分規(guī)則 考核主體 考核資料來源 1．項目立項 1．專家、技術人員100%認可。 2．公司領導同意立項 20 1． 項目論證、立項、審批、技術指導 5 立項報告 技術總監(jiān) 項目管理部 2． 編制《新項目計劃》 10 計劃詳盡 3． 確定項目執(zhí)行時間表，給工藝、電氣、設備分配任務 5 任務細分和執(zhí)行 2．項目進 度、