銀行營(yíng)業(yè)部關(guān)于開(kāi)展進(jìn)一步推進(jìn)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)工作報(bào)告

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1、銀行營(yíng)業(yè)部關(guān)于開(kāi)展進(jìn)一步推進(jìn)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)工作報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理部:我部自收到分行風(fēng)險(xiǎn)管理部下發(fā)的佛山銀保監(jiān)分局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)工作的通知(佛銀保監(jiān)便函201912號(hào),附件2)的通知,立即開(kāi)展相關(guān)工作,現(xiàn)將具體工作報(bào)告匯報(bào)如下:一、加強(qiáng)線(xiàn)索摸排與舉報(bào)工作(一)我部員工已全部簽署不參與非法金融活動(dòng)承諾書(shū),確保不參與地下錢(qián)莊、暴力追討、高利轉(zhuǎn)貸、黑惡勢(shì)力洗錢(qián)、校園貸、非法集資及其他金融詐騙活動(dòng)。(二)我部會(huì)全力配合公安機(jī)關(guān)深挖涉黑涉惡等不法分子的利益鏈條,積極配合做好涉黑、涉惡賬戶(hù)的查詢(xún)或凍結(jié)工作,有效切斷黑惡犯罪資金流動(dòng)渠道。自收到通知至今尚未接到公安機(jī)關(guān)協(xié)查凍扣的請(qǐng)求。(三)組織我部

2、客戶(hù)經(jīng)理開(kāi)展對(duì)在本支行開(kāi)立有存款或資金結(jié)算賬戶(hù)的各種投資公司、咨詢(xún)公司、金融借貸平臺(tái)、典當(dāng)行等重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)的資金流動(dòng)監(jiān)控,經(jīng)查我部暫未重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)客戶(hù)。(四)我部對(duì)存量對(duì)公授信與個(gè)人貸款客戶(hù)做一次全面梳理審查和自查,暫未發(fā)現(xiàn)銀行內(nèi)部被黑惡勢(shì)力利用甚至為其違法犯罪活動(dòng)提供業(yè)務(wù)便利或信貸資金支持的情況。二、加強(qiáng)社會(huì)面宣傳與內(nèi)部學(xué)習(xí)教育(一)社會(huì)面宣傳方面,我部通過(guò)led滾動(dòng)屏、海報(bào)、標(biāo)語(yǔ)橫幅、宣傳折頁(yè)等方式建立常態(tài)化警示宣傳機(jī)制,結(jié)合“進(jìn)企業(yè)”“進(jìn)社區(qū)”活動(dòng),提高掃黑除惡宣傳深度和廣度,營(yíng)造濃厚氛圍,幫助社會(huì)公眾提高識(shí)別黑惡勢(shì)力、協(xié)同舉報(bào)黑惡線(xiàn)索信息的意識(shí)。(二)內(nèi)部學(xué)習(xí)方面,我部在本月利用晨會(huì)及例會(huì)時(shí)間組織員工傳達(dá)與學(xué)習(xí)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)監(jiān)管工作部署與工作要求,確保本支行人員100%了解和掌握掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)的背景、意義和具體工作要求,教育從業(yè)人員不要參與任何涉黑涉惡組織活動(dòng)。通過(guò)此次活動(dòng)我部充分認(rèn)識(shí)到開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)的重要性,切實(shí)貫徹落實(shí)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)工作有關(guān)精神,提高政治站位,以高度的責(zé)任感和使命感推動(dòng)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)向縱深發(fā)展。xx銀行營(yíng)業(yè)部

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