股東會(huì)決議(首次設(shè)董事會(huì))

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1、（公司登記文書范本之四：有限公司首次股東會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)決議） XXXX有限公司股東會(huì)決議 （僅供參考） 會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室） 會(huì)議性質(zhì)：首屆股東會(huì)會(huì)議 參加會(huì)議人員：股東（或者股東代表） 、 、 ，全體股東均已到會(huì)。（可以補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況） 會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。 根據(jù)《中華人民共和國公司法》，XXXX有限公司召開首次股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議由出資最多的股東XXXX召集和主持。出席本次會(huì)議的有股東（或者股東代表）XXXX、XXXX、X

2、XXX。經(jīng)股東會(huì)會(huì)議討論，一致通過如下決議： 一、選舉XXXX、XXXX、XXXX擔(dān)任XXXX有限公司首屆董事會(huì)董事，任期 年。 二、選舉XXXX、XXXX擔(dān)任XXXX有限公司首屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生，任期 年。 三、表決通過公司章程。 全體股東簽字或蓋章： （自然人股東簽字、非自然人股東蓋章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事項(xiàng)： 1、該股東會(huì)決議適用于設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的有限公司首次股東會(huì)決議。 2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況是指：會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東。 3、

3、股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)（公司章程另有規(guī)定的除外）。 4、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。 5、要求用A4紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印；多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。 XXXX有限公司董事會(huì)決議 會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室） 會(huì)議性質(zhì)：首屆董事會(huì)會(huì)議 出席會(huì)議人員： 、

4、 、 。會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。 根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，XXXX有限公司召開首次監(jiān)事會(huì)會(huì)議。本公司首次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的全體董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由×××主持，一致通過如下決議： 一、聘任×××為公司經(jīng)理。 XXXX有限公司董事會(huì)成員（簽字）： ×××、×××、××× 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 XXXX有限公司職工（代表）大會(huì)紀(jì)要 （僅供參考） 會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路

5、ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室） 參加會(huì)議人員：全體職工（或者職工代表） 、 、 。（可補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及到會(huì)人員情況） 會(huì)議議題：選舉產(chǎn)生職工代表×名出任本公司監(jiān)事。 根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，召開本次全體職工（代表）大會(huì)，會(huì)議由×××主持。經(jīng)與會(huì)人員表決，一致通過選舉×××（、×××）作為職工代表出任本公司首屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，任期三年。 （注：監(jiān)事會(huì)的公司職工代表比例不得低于三分之一，具體比例按公司章程規(guī)定。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。） 出席會(huì)議的全體職工（或代表）簽字： 200Ｘ年Ｘ

6、Ｘ月ＸＸ日 備注：該職工（代表）大會(huì)紀(jì)要僅適用于選舉有限公司首屆監(jiān)事會(huì)職工代表使用。 XXXX有限公司監(jiān)事會(huì)決議 （僅供參考） 會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室） 會(huì)議性質(zhì)：首屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議 出席會(huì)議人員：（全體監(jiān)事） 、 、 。（可補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及到會(huì)人員情況） 根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，XXXX有限公司召開首屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議。首次股東會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事×××、×××、×××、×××和職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事×××（、×××）出席了本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由×××召集和主持，一致通過如下決議： 選舉×××為首屆監(jiān)事會(huì)主席。 XXXX有限公司全體監(jiān)事（簽名）： ×××、×××、××× 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 備注：該監(jiān)事會(huì)決議僅適用于有限公司的首次監(jiān)事會(huì)決議。