股東會決議(首次設(shè)董事會)

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1、(公司登記文書范本之四:有限公司首次股東會董事會監(jiān)事會決議) XXXX有限公司股東會決議 (僅供參考) 會議時間:200X年XX月XX日 會議地點(diǎn):在XX市XX區(qū)XX路XX號(XX會議室) 會議性質(zhì):首屆股東會會議 參加會議人員:股東(或者股東代表) 、 、 ,全體股東均已到會。(可以補(bǔ)充說明:會議通知情況及到會股東情況) 會議議題:協(xié)商表決本公司 事宜。 根據(jù)《中華人民共和國公司法》,XXXX有限公司召開首次股東會會議,本次會議由出資最多的股東XXXX召集和主持。出席本次會議的有股東(或者股東代表)XXXX、XXXX、X

2、XXX。經(jīng)股東會會議討論,一致通過如下決議: 一、選舉XXXX、XXXX、XXXX擔(dān)任XXXX有限公司首屆董事會董事,任期 年。 二、選舉XXXX、XXXX擔(dān)任XXXX有限公司首屆監(jiān)事會監(jiān)事,另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生,任期 年。 三、表決通過公司章程。 全體股東簽字或蓋章: (自然人股東簽字、非自然人股東蓋章) 200X年XX月XX日 注意事項(xiàng): 1、該股東會決議適用于設(shè)董事會、監(jiān)事會的有限公司首次股東會決議。 2、會議通知情況及到會股東情況是指:會議通知時間、方式;到會股股東情況,股東棄權(quán)情況。召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東。 3、

3、股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)(公司章程另有規(guī)定的除外)。 4、凡有下劃線的,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫;要求作選擇性填寫的,應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫,正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。 5、要求用A4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印,可雙面打??;多頁的,應(yīng)打上頁碼,加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效,復(fù)印件無效。 XXXX有限公司董事會決議 會議時間:200X年XX月XX日 會議地點(diǎn):在XX市XX區(qū)XX路XX號(XX會議室) 會議性質(zhì):首屆董事會會議 出席會議人員: 、

4、 、 。會議議題:協(xié)商表決本公司 事宜。 根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定,XXXX有限公司召開首次監(jiān)事會會議。本公司首次股東大會選舉產(chǎn)生的全體董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議,會議由×××主持,一致通過如下決議: 一、聘任×××為公司經(jīng)理。 XXXX有限公司董事會成員(簽字): ×××、×××、××× 200X年XX月XX日 XXXX有限公司職工(代表)大會紀(jì)要 (僅供參考) 會議時間:200X年XX月XX日 會議地點(diǎn):在XX市XX區(qū)XX路

5、XX號(XX會議室) 參加會議人員:全體職工(或者職工代表) 、 、 。(可補(bǔ)充說明,會議通知情況及到會人員情況) 會議議題:選舉產(chǎn)生職工代表×名出任本公司監(jiān)事。 根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定,召開本次全體職工(代表)大會,會議由×××主持。經(jīng)與會人員表決,一致通過選舉×××(、×××)作為職工代表出任本公司首屆監(jiān)事會的監(jiān)事,任期三年。 (注:監(jiān)事會的公司職工代表比例不得低于三分之一,具體比例按公司章程規(guī)定。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。) 出席會議的全體職工(或代表)簽字: 200X年X

6、X月XX日 備注:該職工(代表)大會紀(jì)要僅適用于選舉有限公司首屆監(jiān)事會職工代表使用。 XXXX有限公司監(jiān)事會決議 (僅供參考) 會議時間:200X年XX月XX日 會議地點(diǎn):在XX市XX區(qū)XX路XX號(XX會議室) 會議性質(zhì):首屆監(jiān)事會會議 出席會議人員:(全體監(jiān)事) 、 、 。(可補(bǔ)充說明,會議通知情況及到會人員情況) 根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定,XXXX有限公司召開首屆監(jiān)事會會議。首次股東會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事×××、×××、×××、×××和職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事×××(、×××)出席了本次監(jiān)事會會議,會議由×××召集和主持,一致通過如下決議: 選舉×××為首屆監(jiān)事會主席。 XXXX有限公司全體監(jiān)事(簽名): ×××、×××、××× 200X年XX月XX日 備注:該監(jiān)事會決議僅適用于有限公司的首次監(jiān)事會決議。

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