股份有限公司設(shè)立股東大會(huì)記錄.doc
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. XXX股份有限公司 股東大會(huì)會(huì)議記錄 會(huì)議時(shí)間: 年 月 日上午 : 會(huì)議地點(diǎn): XXX股份有限公司會(huì)議室 參加會(huì)議人員: 全體發(fā)起人,擬任董事、監(jiān)事、高管 主持人: 會(huì)議議程: 1、審議《關(guān)于XXX股份有限公司籌辦情況的報(bào)告》; 3、審議《XXX股份有限公司章程》; 4、選舉第一屆董事會(huì)董事; 5、選舉第一屆監(jiān)事會(huì)成員; 6、審議《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理工商設(shè)立登記的議案》。 7、對(duì)本次股東大會(huì)議案進(jìn)行表決; 8、統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果,休息20分鐘; 9、宣布表決結(jié)果; 10、出席會(huì)議的董事及會(huì)議主持人在股東大會(huì)會(huì)議記錄上簽字,會(huì)議結(jié)束。 會(huì)議記錄: 一、會(huì)議主持人講話 主持人介紹此次會(huì)議召開的背景情況。自然人XX、XX、XX、XX、XX、XX共同發(fā)起,擬出資XX萬元,設(shè)立XX股份有限公司,從事XXXXXX經(jīng)營(yíng)。至X年X月X日,X位發(fā)起人已認(rèn)繳全部X萬元注冊(cè)資本,公司籌備結(jié)束,今天召開首次股東大會(huì),對(duì)公司設(shè)立相關(guān)事宜進(jìn)行表決。 二、會(huì)議主持人簡(jiǎn)要介紹會(huì)議議案 主持人宣讀本次大會(huì)有關(guān)議案。 三、逐項(xiàng)審議并表決議案 1、審議通過了《關(guān)于XXX股份有限公司籌辦情況的報(bào)告》; 2、審議通過了《XXX股份有限公司章程》; 3、公司設(shè)董事會(huì),成員5人。選舉XX、XX、XX、XX、XX為公司董事,組成公司第一屆董事會(huì),任期三年,到期可連選連任。 4、公司設(shè)監(jiān)事會(huì),成員3人,其中1人為職工代表監(jiān)事。選舉XX、XX為監(jiān)事,與職工大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)XXX共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì),任期三年,到期可連選連任。 5、會(huì)議一致同意設(shè)立XXX股份有限公司,并授權(quán)董事會(huì)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。 以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意的,占出席會(huì)議總股數(shù)100%; 不同意的,占出席會(huì)議總股數(shù)0%; 棄權(quán)的,占出席會(huì)議總股數(shù)0%。 四、股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明 無。 (以下無正文) 本頁無正文,為XXX股份有限公司股東大會(huì)之會(huì)議記錄簽字頁 發(fā)起人: XXX(簽字): (注:發(fā)起人為自然人) XXX公司(蓋章): 法定代表人: (注:發(fā)起人為公司制企業(yè)法人) XXX(簽字): (注:發(fā)起人為自然人) XXX(簽字): (注:發(fā)起人為自然人) 或者: 出席會(huì)議的董事簽字:XXX(簽字): XXX(簽字): XXX(簽字): XXX(簽字): XXX(簽字): 會(huì)議主持人簽字:XXX(簽字): XXX股份有限公司 X年X月X日 4 可編輯修改- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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