董事會(huì)股東大會(huì)職工大會(huì)決議記錄模板

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精選資料 《XXXX股份有限公司股東大會(huì)決議》 會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室） 會(huì)議性質(zhì)：首屆股東大會(huì) 參加會(huì)議人員： 1、發(fā)起人（或者代理人） 、 、 、 。 2、認(rèn)股人（或者代理人） 、 、 、 。 （注：可以再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次股東大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共名（其中代理人名），代表公司股份萬(wàn)股，占全部股份總額的％，本次股東大會(huì)的舉行符合法定要求。） 會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》，XXXX股份有限公司召開首次股東大會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議由出資最多的發(fā)起人（股東）XXXX召集和主持。出席本次股東大會(huì)的有發(fā)起人（股東）XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX。經(jīng)股東大會(huì)會(huì)議討論，一致通過如下決議： 一、同意選舉XXXX股份有限公司首屆董事會(huì)成員，名單和得票情況如下： 1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股；名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股；名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。 2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股；名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股；名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。 3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股；名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股；名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。 （注：如按累計(jì)投票制，上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明） 同意上述人員 、 、 、 、 組成公司第一屆董事會(huì)。 二、同意選舉 股份有限公司首屆監(jiān)事會(huì)成員，名單和得票情況如下（根據(jù)公司章程規(guī)定，另X名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生）： 1、選舉 為公司監(jiān)事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股；名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股；名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。 2、選舉 為公司監(jiān)事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股；名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股；名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。 3、選舉 為公司監(jiān)事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股；名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股；名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。 （注：如按累計(jì)投票制，上述當(dāng)選監(jiān)事的得票率不同應(yīng)具體注明） 同意上述人員 、 、 、 、 及與職工代表監(jiān)事ＸＸＸ（、ＸＸＸ）共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。 （三、表決通過公司章程。） （注：需要作出決議的其他事項(xiàng)，請(qǐng)一并列明） 全體發(fā)起人（股東）簽字、蓋章： XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX （自然人的簽字、非自然人的蓋章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事項(xiàng)： 1.本股東大會(huì)決議范本適用于股份有限公司（不含上市公司）的設(shè)立登記。 2.股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一表決權(quán)。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)。 3.股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。但是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。 4.股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名。股東為非自然人的，“出席會(huì)議股東”應(yīng)寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：ＸＸＸ）”。 5.董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年；監(jiān)事的任期每屆為三年；董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。 6.召開股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知各股東；發(fā)行無(wú)記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開三十日前公告會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)。 7.股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事，可以依照公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議，實(shí)行累積投票制。 8.文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)提交登記機(jī)關(guān)。 9、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無(wú)關(guān)內(nèi)容刪除。 10、要求用A4紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印；多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。 《 XXXX股份有限公司董事會(huì)決議》 會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室） 會(huì)議性質(zhì)：首屆董事會(huì)會(huì)議 出席會(huì)議人員： 、 、 。（可以補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況） 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定，XXXX股份有限公司召開首次董事會(huì)會(huì)議。本股份有限公司首次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的全體董事會(huì)成員、、、、出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由主持，一致通過如下決議： 一、選舉為公司董事長(zhǎng)；選舉為公司副董事長(zhǎng)（若未設(shè)副董事長(zhǎng)的，請(qǐng)刪除該內(nèi)容）。 二、聘任為公司經(jīng)理。 XXXX股份有限公司董事會(huì)成員（簽字）： 、、、、 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事項(xiàng)： 1、該參考文本適用于股份有限公司首次董事會(huì)決議。請(qǐng)根據(jù)公司章程的規(guī)定，在上述決議的董事長(zhǎng)（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人”。 2、股份有限公司董事會(huì)成員為5-19人。其董事會(huì)成員中可以有公司職工代表；董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。 3、董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票；董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行；董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 4、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無(wú)關(guān)內(nèi)容刪除。 5、要求用A4紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打?。欢囗?yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。 《XXXX股份有限公司職工（代表）大會(huì)紀(jì)要》 會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室） 參加會(huì)議人員：全體職工（或者職工代表） 、 、 。（可補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及到會(huì)人員情況） 會(huì)議議題：選舉產(chǎn)生職工代表名出任本公司監(jiān)事。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定，本次全體職工（代表）大會(huì)由擬任的XXXX股份有限公司工會(huì)主席主持。經(jīng)與會(huì)人員表決，一致通過選舉（、）作為職工代表出任本公司首屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，任期三年。 （注：監(jiān)事會(huì)的公司職工代表比例不得低于三分之一，具體比例按公司章程規(guī)定。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。） 出席會(huì)議的全體職工（或代表）簽字： 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 備注：該職工（代表）大會(huì)紀(jì)要僅適用于選舉股份有限公司首屆監(jiān)事會(huì)職工代表使用。 《XXXX股份有限公司監(jiān)事會(huì)決議》 會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室） 會(huì)議性質(zhì)：首屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議 出席會(huì)議人員：（全體監(jiān)事） 、 、 。（可補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及到會(huì)人員情況） 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定，XXXX股份有限公司召開首屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議。首次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事、、、和職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事（、）出席了本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由召集和主持，一致通過如下決議： 一、選舉為首屆監(jiān)事會(huì)主席。 二、選舉（、）為首屆監(jiān)事會(huì)副主席。（若未設(shè)副主席的，請(qǐng)刪除該項(xiàng)） XXXX股份有限公司全體監(jiān)事（簽名）： 、、、、 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 備注：該監(jiān)事會(huì)決議僅適用于股份有限公司的首次監(jiān)事會(huì)決議。  THANKS !!! 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