堅(jiān)定信心 凝聚共識(shí) 為推動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展努力奮斗

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1、廣西柳工機(jī)械股份有限公司 承前啟后 繼往開來 奮力開創(chuàng)公司轉(zhuǎn)型變革新篇章 八屆二次職代會(huì)總裁工作報(bào)告 俞傳芬 2014/2/21 目錄 一、全年工作回顧 3 1. 主要指標(biāo)完成情況 4. 2. 改革創(chuàng)新實(shí)干爭(zhēng)先，持續(xù)推進(jìn)六項(xiàng)變革 5. 3. 負(fù)重自強(qiáng)，努力拓展國內(nèi)市場(chǎng)謀發(fā)展 6. 4. 加壓奮進(jìn)，全力奮戰(zhàn)海外業(yè)務(wù)創(chuàng)輝煌 8. 5. 潛心篤志，強(qiáng)化研發(fā)制造能力爭(zhēng)一流 9. 6. 集約求進(jìn)，創(chuàng)新采購管理水平提質(zhì)效 11 7. 多管齊下，力促健康安全環(huán)保上臺(tái)階 12 8. 履職盡責(zé)，確保質(zhì)量品質(zhì)領(lǐng)先鑄精品 12 9. 內(nèi)外并舉，推進(jìn)投資項(xiàng)目實(shí)施顯成效

2、 13 10. 文化引領(lǐng)，打造高效組織團(tuán)隊(duì)正能量 14 11. 闊步前行，發(fā)揮品牌公關(guān)效應(yīng)樹形象 15 12. 健全機(jī)制，狠抓內(nèi)部管控體系促發(fā)展 16 13. 全年經(jīng)營(yíng)主要存在問題 18 二、2014年主要工作關(guān)注重點(diǎn) 18 承前啟后 繼往開來 奮力開創(chuàng)公司轉(zhuǎn)型變革新篇章 ——八屆二次職代會(huì)總裁工作報(bào)告 俞傳芬 各位代表： 我謹(jǐn)在此向大會(huì)作總裁工作報(bào)告，請(qǐng)予以審議。 一、全年工作回顧 2013年恰逢公司建廠55周年及股份公司上市20 周年，行業(yè)嚴(yán)冬已然過去，但期待中的 春天仍未真正來到。面對(duì)這充滿喜慶而又飽含挑戰(zhàn)的一年，公司提前謀劃，合理布署，切實(shí)有 效地

3、推進(jìn)各項(xiàng)工作，順利地對(duì)公司未來中長(zhǎng)期戰(zhàn)略進(jìn)行了調(diào)整，成功地完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì) 以及經(jīng)理層的換屆，為公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展奠定了較為有利的基礎(chǔ)。在此，本人對(duì)于擔(dān)任公司 新一屆總裁深表榮幸，對(duì)于各位員工及領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的支持和信任深表感謝，同時(shí)感謝曾光安董事 長(zhǎng)就任公司總裁14 年來對(duì)公司作出的功勛貢獻(xiàn)。 2013 年中國經(jīng)濟(jì)處深度調(diào)整中，經(jīng)濟(jì)增速與去年基本持平，但較年初市場(chǎng)普遍預(yù)期的 8%~8.2%的增速仍有一定差距。2013 年國內(nèi)市場(chǎng)受基建投資保持適度規(guī)模影響，交通運(yùn)輸、 倉儲(chǔ)郵政、城市公共設(shè)施、保障房、農(nóng)田水利等投資均有一定發(fā)展，但受央行流動(dòng)性緊平衡、 地方債以及市場(chǎng)存量貨幣未得到有效激發(fā)影響，

4、行業(yè)下游投資規(guī)模有一定壓縮，行業(yè)未實(shí)現(xiàn)預(yù) 期中的正增長(zhǎng)，但呈現(xiàn)逐季好轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)。從主要5 類土石方產(chǎn)品（裝、挖、推、壓、平）行業(yè)發(fā) 展來看，按季度分別增-23%、-1%、9%、18%，累計(jì)增-3%。從各產(chǎn)品全年表現(xiàn)來看，裝載機(jī) 下降 8%，挖掘機(jī)下降3%，起重機(jī)下降 23%，叉車增長(zhǎng) 8%，推土機(jī)增長(zhǎng)4%，壓路機(jī)增長(zhǎng)25%。 就海外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來看，2013 年在外部寬松政策刺激和內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整的雙重治療下，海外 經(jīng)濟(jì)已基本探底，部分區(qū)域已現(xiàn)明顯趨好。世界銀行、國際貨幣基金組織均稱當(dāng)前全球正在從 持續(xù)了5 年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)中復(fù)蘇。在此背景下，海外工程機(jī)械行業(yè)在經(jīng)歷了一季度的負(fù)增長(zhǎng)后， 二季度開始呈弱勢(shì)復(fù)蘇

5、，按季度增長(zhǎng)率分別為：-9%、1%、6%和 13%（預(yù)測(cè)），但全年 2%的 增長(zhǎng)率仍較2012 年下降約11 個(gè)百分點(diǎn)。分產(chǎn)品來看，預(yù)計(jì)全年裝載機(jī)行業(yè)增長(zhǎng)3%，挖掘機(jī) 增長(zhǎng) 3%，推土機(jī)降低 13%，壓路機(jī)降低 4%，平地機(jī)增長(zhǎng) 16%。從標(biāo)桿卡特彼勒全球業(yè)績(jī)來 看，季度增長(zhǎng)率均未擺脫負(fù)增長(zhǎng)窘境，分別為-17%、-16%、-18%和-10%，全年同比下降16%。 過去的一年，行業(yè)雖處在不斷的周期性調(diào)整中，但面臨的諸如產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、應(yīng)收賬款存 貨劇增、現(xiàn)金流短缺、盈利能力減弱、信用體系不健全、臵換競(jìng)爭(zhēng)、虛假宣傳、媒體攻擊、股 價(jià)大幅下跌以及客戶價(jià)值扭曲造成的惡性競(jìng)爭(zhēng)等，仍未有明顯改善。值得慶幸

6、的是，2013 年 行業(yè)形勢(shì)雖持續(xù)低迷，但在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確指引以及全體員工的辛勤付出和努力奮斗下， 公司全體將士同心同德、攻堅(jiān)克難，用堅(jiān)強(qiáng)的毅力和認(rèn)真、踏實(shí)肯干的工作精神，心往一處想， 力往一處使，實(shí)現(xiàn)了銷售收入與2012 年基本持平（126 億元），人工效率、凈利潤(rùn)同比分別上 漲 15% 和 10%，國內(nèi)、出口主要產(chǎn)品銷量增幅均高于行業(yè)平均水平，產(chǎn)品出口、叉車銷量雙超 萬臺(tái)（自此公司進(jìn)入“萬臺(tái)叉車俱樂部”，有資格參加世界工業(yè)車輛聯(lián)盟會(huì)議），以及年度重點(diǎn) 工作順利推進(jìn)等成績(jī)。現(xiàn)將全年工作匯報(bào)如下： 1. 主要指標(biāo)完成情況 附表 1：公司主要業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況 項(xiàng)目 銷售收入（億元）

7、 國內(nèi)市場(chǎng)占有率 海外收入（億元） 實(shí)際完成 同比 實(shí)際完成 同比增減 百分點(diǎn) 實(shí)際完成 同比 公司整體 125.7 0% / / 37.76 3% 其中：裝載機(jī) 62.15 1% 20.6% 0.8% 14.09 11% 挖掘機(jī) 20.80 -11% 3.1% -0.4% 7.69 -14% 推土機(jī) 1.77 29% 3.5% 0.8% 0.91 17% 壓路機(jī) 3.56 30% 7.2% 2.1% 1.50 -2% 平地機(jī) 2.32 4% 7.9% 2.8% 1.78 -3% 攤、銑 0.

8、16 -14% / / / / 滑移 0.56 8% / / 0.30 -32% 兩頭忙 0.84 -1% / / 0.81 0% 起重機(jī) 2.73 20% 4.2% 1.2% 0.25 49% 叉車 5.97 23% 3.2% 0.1% 1.71 44% 注：按財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)口徑，產(chǎn)品線波蘭收入另計(jì) 附表 2：公司人力資源主要指標(biāo)完成情況 項(xiàng)目 實(shí)際完成 同比 期末員工總數(shù)（含波蘭，人） 12,121 -10% 其中：外籍員工（人） 1730 -9% 外籍員工占比（含波蘭，%） 14.3% 基本持平

9、 新招聘到位人數(shù)（人） 1,145 0 人工費(fèi)用（萬元） 75,203 -9% 其中：工資（萬元） 51,837 -3% 人均銷售收入（萬元/人） 115.84 15% 人工費(fèi)用占銷售收入比例（%） 5.97% 下降0.6個(gè)百分點(diǎn) 人均工資（全員） 4.76 12% 人均工資（萬元，不含中高層） 4.21 13% 培訓(xùn)費(fèi)用支出（萬元） 639.2 14% 注：國內(nèi)直銷、以及廣西中信人員未納入 附表 3：公司其他主要指標(biāo)完成情況 項(xiàng)目 實(shí)際完成 同比 萬元產(chǎn)值綜合能耗（噸標(biāo)煤） 0.017 13% “三廢”排放 “達(dá)標(biāo)” 安

10、全生產(chǎn) 無重傷及其以上事故 股票表現(xiàn) 收盤價(jià)（2013年12月31日元） 6.36 -36% 2013全年現(xiàn)金分紅累計(jì)總額（萬元） 28,131 注：以上所有表格數(shù)據(jù)部分為預(yù)估，最終數(shù)據(jù)以股司財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn) 2. 改革創(chuàng)新實(shí)干爭(zhēng)先，持續(xù)推進(jìn)六項(xiàng)變革 空談?wù)`國，實(shí)干興邦。2013 年，在我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨諸多挑戰(zhàn)的背景下，我國改革進(jìn)程 不斷攻堅(jiān)破冰，十八屆三中全會(huì)為改革勾畫新的藍(lán)圖，圍繞經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文 明、黨建6 個(gè)領(lǐng)域，共提出56個(gè)條目300多項(xiàng)改革，改革廣度、深度、力度空前。頂層設(shè)計(jì) 在變、上下游企業(yè)在變、行業(yè)企業(yè)亦在變……，變則通，通則久。過

11、去的一年，公司高舉改革 之旗，秉持實(shí)干之器，迎難而上、守正出奇，適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。 面對(duì)行業(yè)的持續(xù)下滑， 2013 年在公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略回顧會(huì)議上，時(shí)任董事長(zhǎng)王曉華提出了 質(zhì)量效益發(fā)展，提出了發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)和落腳點(diǎn)在于變革。在此之前的2012年年初，公司現(xiàn)任 董事長(zhǎng)曾光安號(hào)召，發(fā)揚(yáng)柳工“899 精神”，在研發(fā)、營(yíng)銷、采購、質(zhì)量、成本與效率以及人 力資源方面積極開展六項(xiàng)變革行動(dòng)，總結(jié)來看： （1） 研發(fā)方面：圍繞流程創(chuàng)新及組織創(chuàng)新能力建設(shè)， 2013年公司在13條產(chǎn)品線全面推 行LDP流程，公司106個(gè)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目全部按照LDP流程執(zhí)行，從質(zhì)量、收益、效率三個(gè) 方面提升柳工產(chǎn)品的研發(fā)能力。此外

12、公司全面推廣模塊化、通用化、系列化產(chǎn)品開發(fā)模式，全 系列開發(fā)了裝載機(jī)H系列3.5-9噸、挖掘機(jī)E系列3.5-70噸、壓路機(jī)E系列單鋼輪、雙鋼輪 和輪胎壓路機(jī)、叉車第三代、平地機(jī)D系列等共計(jì)43種機(jī)型以滿足細(xì)分市場(chǎng)需求。 （2） 營(yíng)銷方面：2013年持續(xù)深化“兩個(gè)行動(dòng)，一個(gè)工程”建設(shè)，并圍繞市場(chǎng)突破、夯實(shí) 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)等開展了七大重點(diǎn)項(xiàng)目：如經(jīng)銷商渠道資源整合及效率提升項(xiàng)目、價(jià)值營(yíng)銷過程 開展項(xiàng)目、信用與財(cái)務(wù)管控能力提升項(xiàng)目、經(jīng)銷渠道服務(wù)與配件保障及大修能力建設(shè)項(xiàng)目、關(guān) 鍵客戶戰(zhàn)略體系建設(shè)與推動(dòng)項(xiàng)目、營(yíng)銷文化推動(dòng)項(xiàng)目和基礎(chǔ)核心工程建設(shè)項(xiàng)目等。 （3）采購方面：圍繞搭平臺(tái)、降成本、保質(zhì)量、提能

13、力四個(gè)方面開展了一系列工作。2013 年重點(diǎn)加強(qiáng)在降成本以及保質(zhì)量方面建設(shè)。在降成本方面，持續(xù)開展采購商務(wù)降成本、采購專 項(xiàng)降成本、競(jìng)爭(zhēng)招標(biāo)開發(fā)降成本、采購物質(zhì)降成本、改善物流降成本、聯(lián)合優(yōu)化降成本等組合 拳。在保質(zhì)量方面，持續(xù)通過優(yōu)化采購組織、采購尋源管理、供應(yīng)商整頓、采購件質(zhì)量整改、 加強(qiáng)供應(yīng)商扶持等提高產(chǎn)品質(zhì)量。 （4）質(zhì)量方面。2013 年質(zhì)量變革從質(zhì)量管理平臺(tái)建設(shè)，組織和人員能力建設(shè)，完善質(zhì)量 績(jī)效與管理制度體系，變革質(zhì)量工作環(huán)境，踐行公司質(zhì)量文化，完善持續(xù)改進(jìn)體系，開展重大 質(zhì)量問題攻關(guān)等七個(gè)方面全面推進(jìn)。特別是在開展重大質(zhì)量問題攻關(guān)方面，公司前十大外反饋 項(xiàng)目全部完成改進(jìn)。

14、（5）成本與效率方面。持續(xù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控及預(yù)警各公司生產(chǎn)成本和采購成本變動(dòng)情況，分析 成本異常因素，完善成本核算規(guī)范，健全公司成本管理分析與預(yù)測(cè)體系?？傮w看來，2013 年 收效明顯，公司整機(jī)可比產(chǎn)品成本比上年下降4.1%，下降25,292 萬元；可比采購成本比上年 下降 5.52%，下降 36,768 萬元。 （6）人力資源方面。在實(shí)施人員優(yōu)化保留關(guān)鍵人才方面，2013 年公司總?cè)藬?shù)下降約10%， 但同期研發(fā)工藝類以及外聘專家同比分別增5%和 13%；在完善人工成本政策方面，2013 年成 效明顯，人工費(fèi)用較2012 年降 9%，但人均工資較2012年提升達(dá) 12%；在經(jīng)理人員能力提升 項(xiàng)目方面

15、，2013 年重點(diǎn)開展“組織規(guī)模與經(jīng)理人員編制項(xiàng)目”，目前矩陣式組織管理優(yōu)化項(xiàng)目 已完成各職能線《職能劃分圖》、《職能對(duì)接表》及《分級(jí)授權(quán)表》的成果匯編。 未來，隨著六大變革的持續(xù)深入推進(jìn)，其對(duì)公司的促進(jìn)效果也將日益顯現(xiàn)。 3. 負(fù)重自強(qiáng)，努力拓展國內(nèi)市場(chǎng)謀發(fā)展 在當(dāng)前市場(chǎng)化起決定性作用的背景環(huán)境下，適者生存將是不爭(zhēng)的事實(shí)。歲月不居，天道酬 勤，在國內(nèi)行業(yè)持續(xù)兩年多的下滑期內(nèi)，公司國內(nèi)營(yíng)銷系統(tǒng)斗士把困難當(dāng)作機(jī)遇，把壓力轉(zhuǎn)化 為動(dòng)力，經(jīng)受住了市場(chǎng)的考驗(yàn)，2013 年在國內(nèi)行業(yè)依然下降的背景下，公司國內(nèi)產(chǎn)品銷量實(shí) 現(xiàn)了增長(zhǎng)，裝載機(jī)、起重機(jī)、叉車、推土機(jī)、壓路機(jī)和平地機(jī)銷量同比增長(zhǎng)率均高于行業(yè)

16、，尤 其是起重機(jī)、推土機(jī)、平地機(jī)和壓路機(jī)分別高于行業(yè)增長(zhǎng)率32、33、47和52 個(gè)百分點(diǎn)，總 結(jié)一年開展的工作主要有： 加強(qiáng)渠道建設(shè)，構(gòu)筑核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從開發(fā)、準(zhǔn)入、運(yùn)營(yíng)、評(píng)價(jià)、調(diào)整、整合、退出和訴 訟等八個(gè)環(huán)節(jié)創(chuàng)建渠道標(biāo)準(zhǔn)化管理，對(duì)渠道管理各重要環(huán)節(jié)進(jìn)行細(xì)化管控；成立柳工國內(nèi)經(jīng)銷 商渠道管理委員會(huì)，對(duì)國內(nèi)渠道發(fā)生的重大問題進(jìn)行評(píng)審和決策；形成裝載機(jī)、挖掘機(jī)、起重 機(jī)、路面、工業(yè)車輛、礦山設(shè)備等專業(yè)渠道的管理與布局，并通過營(yíng)銷平臺(tái)的協(xié)同，將裝載機(jī) 成功的渠道經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到其他新產(chǎn)品線；優(yōu)化渠道網(wǎng)絡(luò)提升效率，年度監(jiān)控推進(jìn)94 家經(jīng)銷商整 合優(yōu)化，實(shí)施率100%，同時(shí)積極推進(jìn)7S店建設(shè)，當(dāng)前已建成

17、6家，在建6家。 強(qiáng)化信用體系職能，保障對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理。為了規(guī)范公司的信用體系建設(shè)，公司上半 年成立了以總裁任主任的公司信用管理委員會(huì)，并在該委員會(huì)的指導(dǎo)下建立了統(tǒng)一的評(píng)級(jí)授信 制度，抵押登記協(xié)同制度，以及統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)協(xié)同管理制度等。全年基本完成了信用管理IT系統(tǒng) 建設(shè)及信用管理體系的梳理，完成了經(jīng)銷商能力提升項(xiàng)目”金網(wǎng)計(jì)劃”的第一階段工作，為提 升公司營(yíng)銷及經(jīng)銷商信用管控能力打好了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 強(qiáng)化行業(yè)客戶開發(fā)及重大項(xiàng)目跟進(jìn)。2013年公司共計(jì)開發(fā)國內(nèi)戰(zhàn)略合作伙伴20家，實(shí)現(xiàn) 累計(jì)銷售543 臺(tái)，當(dāng)前公司與戰(zhàn)略合作伙伴已形成高層與高層、基層與基層的無縫對(duì)接。在重 大項(xiàng)目跟進(jìn)方面，如太平

18、洋項(xiàng)目，公司首次開啟項(xiàng)目制運(yùn)營(yíng)模式實(shí)戰(zhàn)運(yùn)作，并實(shí)現(xiàn)銷售裝、挖、 推、平、壓五大產(chǎn)品共293 臺(tái)，為柳工迄今為止單年客戶采購最大單，此舉為今后公司與類似 大客戶的合作積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。 推動(dòng)服務(wù)體系及能力建設(shè)，促滿意度提升。2013 年公司著重加強(qiáng)對(duì)核心指標(biāo)的設(shè)臵和考 核，并通過直接與客戶對(duì)話獲取客戶對(duì)服務(wù)的真實(shí)評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上，同時(shí)推進(jìn)第三方抽樣調(diào) 查評(píng)價(jià)模式并出具客戶滿意度測(cè)評(píng)及經(jīng)銷商滿意度調(diào)查報(bào)告；對(duì)全系列產(chǎn)品進(jìn)行400系統(tǒng)的推 廣，同時(shí)加大對(duì)客戶關(guān)系維護(hù)的力度，截止11月底全系列產(chǎn)品回訪127700臺(tái)次，回訪率65.5%， 同比上升 18.7 個(gè)百分點(diǎn)；完成《服務(wù)技能專家評(píng)定管理辦法》

19、，盡最大努力提高服務(wù)人員專業(yè) 水平，并積極推動(dòng)各產(chǎn)品線培養(yǎng)技術(shù)嫻熟的服務(wù)技能專家。 深化融資租賃業(yè)務(wù)發(fā)展，助推銷售。2013 年公司在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，積極加強(qiáng)租賃子 公司與各產(chǎn)品事業(yè)部的聯(lián)合行動(dòng)，有效地拉動(dòng)了裝載機(jī)以及路面等產(chǎn)品的銷售；對(duì)于區(qū)域業(yè)務(wù) 實(shí)行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制，針對(duì)不同區(qū)域不同代理商制定不同的價(jià)格和促銷政策；對(duì)組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行 調(diào)整，設(shè)立業(yè)務(wù)管理部門，對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程進(jìn)行持續(xù)改善及監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行改善。 提升配件的可獲取性。 編制經(jīng)銷商大修業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，經(jīng)銷商大修業(yè)務(wù)銷售占比由原來的 5%提升至20%；協(xié)助經(jīng)銷商開展庫存優(yōu)化措施，經(jīng)銷商庫存周轉(zhuǎn)率平均提高近10%；幫助經(jīng) 銷商在配

20、件價(jià)格、大客戶管理、應(yīng)收賬款、存貨損失準(zhǔn)備計(jì)提等方面進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提高其內(nèi) 部管控能力；完成了 WMS系統(tǒng)上線，實(shí)現(xiàn)倉庫管理信息化；完成GCIC廣康125個(gè)品種配件 的開發(fā)及供應(yīng)渠道的整合，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了ZF采埃孚油品業(yè)務(wù)的整合。2013年在國內(nèi)配件庫精簡(jiǎn) 1/3 的環(huán)境下，公司配件銷售收入仍然實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。 再制造業(yè)務(wù)取得新進(jìn)展。2013 年公司完成經(jīng)銷商二手機(jī)整機(jī)再制造建設(shè)指導(dǎo)書，裝載機(jī)、 挖掘機(jī)二手機(jī)產(chǎn)品評(píng)估規(guī)則，再制造業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入同比增長(zhǎng)17%，舊件回收同比增長(zhǎng)88%， 有效的解決了舊件回收難的問題。從質(zhì)量方面來看， 2013年再制造產(chǎn)品外反饋率從2012年的 3.5%下降到2.7%

21、，整體產(chǎn)品質(zhì)量相比201 2年提升幅度較大。在此背景下，公司再制造業(yè)務(wù)受 到了國家、區(qū)、柳州市的高度關(guān)注，并從區(qū)、市得到扶持資金共約310 萬元。 二手機(jī)解決方案順利推進(jìn)。為打造二手機(jī)通路，進(jìn)行債權(quán)機(jī)處臵，2012 年 10 月公司成立 了江蘇瑞凱資產(chǎn)管理有限公司（目前該公司管理公司6 家直營(yíng)公司中的3 家以及常州柳立，未 來公司所有成立的直營(yíng)公司都將由該公司負(fù)責(zé)投資），2013 年公司共銷售293 臺(tái)，處臵金額超 億元，在經(jīng)銷商端，與部分實(shí)力較強(qiáng)經(jīng)銷商進(jìn)行二手機(jī)業(yè)務(wù)批發(fā)合作，2013 年實(shí)現(xiàn)合作 102 臺(tái)。 4. 加壓奮進(jìn)，全力奮戰(zhàn)海外業(yè)務(wù)創(chuàng)輝煌 公司海外業(yè)務(wù)在走過了碩果累累的20

22、12 年，又迎來生機(jī)勃勃的2013 年，過去的一年， 在海外市場(chǎng)持續(xù)低迷的發(fā)展環(huán)境中，公司國際業(yè)務(wù)所有干部職工同舟共濟(jì)、勵(lì)精圖治、面臨競(jìng) 爭(zhēng)的日益激烈而愈戰(zhàn)愈勇，實(shí)現(xiàn)了全年銷量超萬臺(tái)，同比增15%，主要產(chǎn)品裝載機(jī)、挖掘機(jī)、 推土機(jī)、叉車銷量增幅均超行業(yè)平均水平的優(yōu)異成績(jī)（其中叉車、推土機(jī)出口分別高于行業(yè)38 和 28 個(gè)百分點(diǎn)），創(chuàng)造了公司海外業(yè)務(wù)發(fā)展的歷史性輝煌，總結(jié)一年開展的主要工作有： 重點(diǎn)加強(qiáng)核心產(chǎn)品拓展及提升。2013 年公司順利向海外市場(chǎng)導(dǎo)入了15 款新產(chǎn)品，覆蓋4 條產(chǎn)品線——裝載機(jī)、挖掘機(jī)、平地機(jī)和小型機(jī)。根據(jù)公司規(guī)劃，有效的完成了廣康裝載機(jī)產(chǎn) 品的導(dǎo)入。在核心產(chǎn)品銷售提升方

23、面，以裝載機(jī)為例：在國際市場(chǎng)同比下滑的情況下，公司海 外全年實(shí)現(xiàn)了19%的增長(zhǎng)，在核心市場(chǎng)占有率增幅達(dá)2.3個(gè)百分點(diǎn)，尤其是在6 月，公司裝載 機(jī)單月出口銷量達(dá)776 臺(tái)，創(chuàng)造中國品牌單月出口最高紀(jì)錄。 重點(diǎn)強(qiáng)化核心市場(chǎng)產(chǎn)品占有率提升。2013年公司對(duì)確定的6 大戰(zhàn)略市場(chǎng)和13 大核心國家 持續(xù)加大扶持，并實(shí)施了對(duì)重點(diǎn)市場(chǎng)及重點(diǎn)經(jīng)銷商的資源傾斜。如前期客戶調(diào)研、產(chǎn)品適應(yīng)性 改進(jìn)、經(jīng)銷商能力提升、價(jià)格管控、促銷策略制定及交貨期改善等。經(jīng)以上努力，公司實(shí)現(xiàn)了 海外區(qū)域銷量的快速提升，如全年北美公司銷量增長(zhǎng)164%、中東公司銷量增長(zhǎng)73%和俄羅斯 公司銷量增長(zhǎng) 71%等，其他市場(chǎng)如印度、拉美同比增

24、長(zhǎng)率也有大幅提升。 持續(xù)加強(qiáng)國際渠道能力建設(shè)。對(duì)公司渠道管理政策進(jìn)行修訂，完成《國內(nèi)經(jīng)銷商參與柳工 產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)管理辦法》和《北京辦及海外子公司出口業(yè)務(wù)管理辦法》的修訂；執(zhí)行年度經(jīng)銷 商評(píng)估優(yōu)化計(jì)劃，對(duì)經(jīng)銷商實(shí)行分級(jí)管理，淘汰落后者，優(yōu)化潛力者，全年目標(biāo)完成率達(dá)95%； 持續(xù)關(guān)注全球營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)與培養(yǎng)，全年完成20 多家新經(jīng)銷商的開發(fā)，如北美公司開發(fā)了 3 家叉車經(jīng)銷商，歐洲市場(chǎng)成功開發(fā)了英國經(jīng)銷商并填補(bǔ)了公司在西歐高端市場(chǎng)的渠道空白。 不斷優(yōu)化關(guān)鍵客戶開發(fā)及管理。2013 年公司促成全球關(guān)鍵客戶互訪36 次，涉及5 大區(qū)域的 13 個(gè)國家，目前公司國際業(yè)務(wù)累計(jì)備案關(guān)鍵客戶408 家，其

25、中2013年新開發(fā)102家，包括11 家全球關(guān)鍵客戶和10 家中資關(guān)鍵客戶，正式備案關(guān)鍵客戶2013年銷售總臺(tái)數(shù)893 臺(tái)，銷售占 比 8.3% 。在關(guān)鍵客戶開發(fā)管理方面，公司力促與中國國際承包商會(huì)續(xù)簽戰(zhàn)略合作協(xié)議并參加其 相關(guān)高峰論壇及展會(huì)活動(dòng)，同時(shí)通過全球工程項(xiàng)目信息平臺(tái)，積極增加全球客戶開發(fā)潛在機(jī)會(huì)， 在內(nèi)部管控方面，公司按季度發(fā)布關(guān)鍵客戶簡(jiǎn)報(bào)及終端客戶分析報(bào)告。 加強(qiáng)信用管理降低銷售風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)經(jīng)銷商的授信銷售采取簽訂年度授信協(xié)議，2013 年公司 計(jì)劃與48 家海外經(jīng)銷商簽訂保證銷售風(fēng)險(xiǎn)的授信協(xié)議，全年已簽訂46 家，完成率近96%； 加大北京辦中資客戶逾期欠款的催款力度，成功追回逾

26、期欠款人民幣4,015 萬元，其中逾期一 年以上的欠款700萬；深化融資保理業(yè)務(wù)，降低信用風(fēng)險(xiǎn)，2013年將Dressta部分銷售、配 件納入中信保投保，并促成12臺(tái)Dressta產(chǎn)品銷售。由于公司信用管理水平的不斷提升，2013 年公司被中信保授予“信用風(fēng)險(xiǎn)管理AAA級(jí)”稱號(hào)。 加強(qiáng)海外配件網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。在線配件訂單系統(tǒng)在歐洲、亞太、中東三個(gè)子公司成功上線，實(shí) 現(xiàn)系統(tǒng)報(bào)價(jià)、下單、貨物簽收和爭(zhēng)議報(bào)告的及時(shí)處理；墨西哥經(jīng)銷商配件采購全面切換到北美 公司，提高了配件響應(yīng)速度；發(fā)布了海外配件適當(dāng)授信政策，并通過相關(guān)方的參與，降低海外 配件應(yīng)收風(fēng)險(xiǎn)；由于海外配件網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的日新月異， 2013年7個(gè)海外配

27、件庫的直發(fā)經(jīng)銷商的 配件量超過總部發(fā)貨量，占整個(gè)國際發(fā)貨量的 59%。 不斷提高銷售支持水平。繼續(xù)推進(jìn)大修手冊(cè)項(xiàng)目，全年完成覆蓋6 個(gè)機(jī)型的手冊(cè)制訂；海 外融資租賃業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，初步開展了拉丁美洲、中美洲、北美、東南亞和歐洲業(yè)務(wù)，完成了 馬來西亞、墨西哥、印尼地區(qū)融資項(xiàng)目的簽約；香港平臺(tái)建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，在董事會(huì)同意 下設(shè)立了香港公司，其將為公司未來境外投融資提供重要平臺(tái)；成立由 9 人組成的國際后市場(chǎng) 管理委員會(huì)，評(píng)審柳工國際后市場(chǎng)體系；柳工亞太廣康培訓(xùn)中心順利開業(yè)，以滿足發(fā)動(dòng)機(jī)大修 級(jí)別培訓(xùn)需求。 組織機(jī)構(gòu)調(diào)整為未來發(fā)展增添動(dòng)力。取消澳大利亞營(yíng)銷子公司，并將其業(yè)務(wù)并入亞太子公 司，新

28、增亞太、美洲、中東非洲、歐洲、泛俄五大區(qū)統(tǒng)籌管理公司海外業(yè)務(wù)管理，并同時(shí)新增 法務(wù)部、起重機(jī)產(chǎn)品營(yíng)銷部、產(chǎn)品營(yíng)銷支持部、物流支持部、技術(shù)資料管理部，撤銷子公司事 務(wù)部、綜合業(yè)務(wù)管理部、基礎(chǔ)施工設(shè)備營(yíng)銷業(yè)務(wù)部、柳工華東地區(qū)及其他工廠產(chǎn)品營(yíng)銷業(yè)務(wù)部， 并將原“新興產(chǎn)品營(yíng)銷部”職能更改為負(fù)責(zé)混凝土機(jī)械、金泰產(chǎn)品、礦用車及集團(tuán)其他產(chǎn)品的 產(chǎn)品營(yíng)銷管理。 5. 潛心篤志，強(qiáng)化研發(fā)制造能力爭(zhēng)一流 在2012年公司提出研發(fā)變革集結(jié)號(hào)行動(dòng)后，2013年公司研發(fā)制造系統(tǒng)在思想上超前、行動(dòng)上 務(wù)實(shí)，科學(xué)謀劃、精心部署、躬身實(shí)踐，用“實(shí)干精神”努力踐行研發(fā)使命，創(chuàng)造性的提出了技術(shù) 發(fā)展路線圖，并在創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目等

29、方面取得了一系列驕人成績(jī)，如獲得廣西首個(gè)由企業(yè)牽頭申報(bào)成 功的 863 項(xiàng)目1 項(xiàng)，獲得國家重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃項(xiàng)目1 項(xiàng)，獲得中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、區(qū)科技進(jìn) 步獎(jiǎng)等共計(jì)1 1 項(xiàng)（同比增83%），獲得各類政府科技撥款3648萬元（同比增91%），總結(jié)全年工 作主要有： 在產(chǎn)品研發(fā)和改進(jìn)方面，公司全年在除礦用車和吊管機(jī)的13條產(chǎn)品線上嚴(yán)格按照LDP流程開 展106個(gè)新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目，全年開發(fā)了6個(gè)產(chǎn)品類別的43種機(jī)型的系列化產(chǎn)品，發(fā)布新產(chǎn)品16 個(gè),打造出裝載機(jī)第四代H系列和挖掘機(jī)第五代E系列產(chǎn)品，并成功在全國經(jīng)銷商年會(huì)上隆重推出， 同時(shí)應(yīng)用八連桿機(jī)構(gòu)開發(fā)的CLG F190石材叉裝車為國內(nèi)首創(chuàng)，并

30、獲得一次20臺(tái)訂單的良好成績(jī)， 與此同時(shí)，CLG2020T-TS蓄電池牽引車的成功下地，填補(bǔ)了公司在牽該類設(shè)備上的空白。在變形產(chǎn) 品設(shè)計(jì)方面，完成CLG856裝載機(jī)的廣康中配、高配、東康京III設(shè)計(jì)和天然氣設(shè)計(jì)等；在細(xì)分市 場(chǎng)方面，開發(fā)了 820C除雪機(jī)、825C東南亞配置、836俄羅斯配置和836中東配置等；在特殊訂 單方面，全年完成裝載機(jī)特殊訂單362項(xiàng)，挖掘機(jī)特殊訂單及變型產(chǎn)品18項(xiàng)；在鑒定方面，全年 有14款新產(chǎn)品通過鑒定，其中9款達(dá)到國際先進(jìn)水平、 5款達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。 在關(guān)鍵零部件開發(fā)方面，自主設(shè)計(jì)并發(fā)布了3款新品，挖掘機(jī)緩沖閥、高壓卸荷閥、 856H/89 0H 裝載機(jī)比例控

31、制器，其中挖掘機(jī)緩沖閥具備先導(dǎo)緩沖功能及先導(dǎo)控制液壓油預(yù)熱功能，此兩項(xiàng) 功能可以提高整機(jī)操控舒適性和降低整機(jī)預(yù)熱時(shí)間，高壓卸荷閥解決了振動(dòng)和嘯叫、動(dòng)臂提升慢等 客戶抱怨，性能優(yōu)于外購卸荷閥，擬批量切換。在與關(guān)鍵供方合作研發(fā)方面，上半年 L9.3 升廣康 發(fā)動(dòng)機(jī)及AP3000樣橋先后下線，其中，前者完成了發(fā)動(dòng)機(jī)與變矩器的整機(jī)動(dòng)力傳動(dòng)匹配優(yōu)化，經(jīng) 過13臺(tái)樣機(jī)累積29735小時(shí)的可靠性驗(yàn)證，發(fā)動(dòng)機(jī)未發(fā)生大的故障，并比同類產(chǎn)品節(jié)省油耗5% 在關(guān)鍵技術(shù)研究方面，實(shí)施尼龍軸套的可行性研究，在不增加成本的基礎(chǔ)上，解決咬銷問題； 進(jìn)行挖掘機(jī)結(jié)構(gòu)輕量化研究，嘗試采用Q460取代SS400進(jìn)行輕量化設(shè)計(jì)，可

32、實(shí)現(xiàn)減重約15%,且 強(qiáng)度提高10%；借助計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)CFD技術(shù)，完成中置獨(dú)立式散熱系統(tǒng)設(shè)計(jì)、CLG890H裝載 機(jī)中冷器設(shè)計(jì)、CLG906D挖掘機(jī)散熱系統(tǒng)優(yōu)化、CLG2070H叉車散熱系統(tǒng)優(yōu)化等研究項(xiàng)目顯著 提升了公司產(chǎn)品的散熱能力；采用優(yōu)化斗形，提升滿斗率，完成了877新一代松散物料斗設(shè)計(jì)和測(cè) 試研究，實(shí)現(xiàn)滿斗率提高20%；推進(jìn)裝載機(jī)定變量和變量獨(dú)立液壓系統(tǒng)的研究及應(yīng)用屬國內(nèi)首創(chuàng)， 其節(jié)能優(yōu)勢(shì)相對(duì)于普通定量液壓系統(tǒng)分別可達(dá)8%~1 2%和1 2%~1 5%；先后自行設(shè)計(jì)并制造完成了 風(fēng)洞試驗(yàn)臺(tái)、傾斜試驗(yàn)臺(tái)、減速機(jī)耐久性試驗(yàn)臺(tái)以及兩臺(tái)結(jié)構(gòu)件振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)，從而滿足了柳工部件 開發(fā)的特殊需求；推

33、廣結(jié)構(gòu)件振動(dòng)加速壽命試驗(yàn)技術(shù)在裝載機(jī)、平地機(jī)上應(yīng)用，并進(jìn)行了50CN和 856 后機(jī)罩試驗(yàn)；完成叉車噪音熱平衡技術(shù)研究，并確定了噪音、熱平衡、震動(dòng)三位一體的五個(gè)綜 合解決思路。 在標(biāo)準(zhǔn)化及專利工作方面， 2013 年公司積極推進(jìn)事業(yè)部成立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)二級(jí)管理組 織，同時(shí)在研究總院層面發(fā)布多項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度，以指導(dǎo)各研究院所開展各項(xiàng)工作。由于公 司積極推進(jìn)專利申報(bào)， 2013年公司申請(qǐng)的發(fā)明專利已由2012年的83件上升至126件，授權(quán)專利 136件，其中發(fā)明專利6件、實(shí)用新型118件、外觀設(shè)計(jì)12件，獲得軟件著作權(quán)5件，被評(píng)為“廣 西區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)”。 在技術(shù)中心管理方面，

34、7月12日，股份公司“千億元產(chǎn)業(yè)廣西工程機(jī)械研發(fā)中心”通過現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)估； 8月1 5日，股份公司獲廣西區(qū)政府授牌為“廣西院士工作站” ； 8月28日，股份公司“廣 西工程機(jī)械工程技術(shù)研究中心建設(shè)”通過區(qū)科技廳驗(yàn)收； 9月26日，股份公司“機(jī)械工業(yè)鏟土運(yùn) 輸機(jī)械工程研究中心”通過中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)驗(yàn)收； 10月16日，“千億元產(chǎn)業(yè)廣西工程機(jī)械研 發(fā)中心”經(jīng)區(qū)政府專家組綜合評(píng)議會(huì)議評(píng)審，通過驗(yàn)收。 在提升組織效率方面，公司不斷向國際標(biāo)桿學(xué)習(xí)，持續(xù)改進(jìn)組織結(jié)構(gòu)并對(duì)相關(guān)流程進(jìn)行優(yōu)化。 新建一棟國際先進(jìn)的20000平米的研發(fā)大樓，為研發(fā)人員打造一個(gè)能激發(fā)創(chuàng)意并提高工作效率的創(chuàng) 新場(chǎng)所；正式成立橫跨兩國三

35、地、多個(gè)事業(yè)部的聯(lián)合開發(fā)模式的推土機(jī)和大型傳動(dòng)件平臺(tái)，開創(chuàng)了 柳工以矩陣式項(xiàng)目管理方式成立的非職能部門的先河；對(duì)裝載機(jī)研究院組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，成立傳 動(dòng)鏈研究所、中型機(jī)第二研究所、電氣技術(shù)研究所、共性技術(shù)研究所，此舉填補(bǔ)了公司外購傳動(dòng)件 的技術(shù)管理“真空”；完善LDP和項(xiàng)目管理體系，重新設(shè)計(jì)了整個(gè)研發(fā)設(shè)計(jì)流程，更加緊密地將產(chǎn) 品研發(fā)與市場(chǎng)需求相連接，制定了零部件新產(chǎn)品開發(fā)流程、技術(shù)開發(fā)流程和項(xiàng)目管理制度；提升海 外研究機(jī)構(gòu)組織效率，先后對(duì)波蘭、印度海外制造型子公司技術(shù)人員進(jìn)行了 LDP培訓(xùn)，并完成了波 蘭柳工PLM系統(tǒng)的上線。 在研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面，公司積極推薦各研究院所申報(bào)雙百工程項(xiàng)目 11

36、 項(xiàng)，獲得申請(qǐng)8 項(xiàng)，同 時(shí)開展科學(xué)家系列專題講座4次，項(xiàng)目輔導(dǎo)10余次，持續(xù)送培在職博士3名，博士候選1名， 在核心核心人員建設(shè)方面，以研究總院為例， 2013 年核心人員離職率保持在1%以下。 在制造技術(shù)方面。公司結(jié)合現(xiàn)狀建立了柳工制造管理系統(tǒng)LPS初步框架及制造優(yōu)異（ME）評(píng) 估標(biāo)準(zhǔn)，并在4個(gè)試點(diǎn)單位進(jìn)行LPS試點(diǎn)實(shí)施，通過實(shí)施，對(duì)原有流程和工具進(jìn)行了驗(yàn)證和優(yōu)化， 并不斷完善LPS系統(tǒng)知識(shí)庫。進(jìn)一步明確了產(chǎn)品工藝一體化（PPI）的工作目標(biāo)和范圍，并有效地融合 了研發(fā)和質(zhì)量等方面的要求，實(shí)現(xiàn)了從概念到可操作性的逐步轉(zhuǎn)化。 6. 集約求進(jìn)，創(chuàng)新采購管理水平提質(zhì)效 2013 年公司采購系

37、統(tǒng)圍繞采購平臺(tái)建設(shè)，積極探索創(chuàng)新并扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，始終把降本增 效作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，在降成本以及進(jìn)口件保稅及關(guān)稅減免方面取得實(shí)效，切實(shí)地提高了 公司的經(jīng)濟(jì)效益，開展的工作主要有： 在加強(qiáng)采購成本控制方面，公司通過集采、開發(fā)第二供方以及競(jìng)標(biāo)等方式，繼續(xù)推進(jìn)對(duì)首鋼重 汽、波蘭、印度、天津、安徽等子公司的扶持，并積極改善東部和北部地區(qū)采購服務(wù)，擴(kuò)大保稅業(yè) 務(wù)到東部子公司，開展東部鋼材、氣體、刀具和構(gòu)件等整合，以及持續(xù)推動(dòng)波蘭柳工零部件采購國 產(chǎn)化項(xiàng)目，全年降成本工作卓有成效，可比節(jié)約采購金額 3.7 億元，可比成本變動(dòng)率-5.5%，其中 工程類項(xiàng)目和費(fèi)用類項(xiàng)目分別節(jié)約3520萬元和361

38、8萬元，進(jìn)出件保稅及關(guān)稅減免共計(jì)889萬元。 在加強(qiáng)價(jià)格管理方面，公司召開了柳工價(jià)格研討會(huì)，對(duì)《柳工采購價(jià)格模型》的運(yùn)用及價(jià)格業(yè) 務(wù)的發(fā)展和管理進(jìn)行了研討，發(fā)布了《采購物資價(jià)格管理流程》，更進(jìn)一步明確了各事業(yè)部是采購 成本的責(zé)任主體。 在供應(yīng)商尋源、優(yōu)化及整合方面，公司全年共審核了產(chǎn)品線新開發(fā)的105家供應(yīng)商申請(qǐng)，實(shí)際 完成各項(xiàng)索賠共計(jì)675萬元，同時(shí)通過季度的供應(yīng)商QSTC （質(zhì)量、服務(wù)/技術(shù)、供貨、成本）評(píng) 價(jià)，對(duì)不能滿足公司發(fā)展要求的供應(yīng)商進(jìn)行整合，全年共完成對(duì)111家供應(yīng)商的整合，整合率達(dá)5. 7%。 在平臺(tái)建設(shè)方面，積極推進(jìn)供應(yīng)商管理系統(tǒng)SRM二期項(xiàng)目建設(shè)，使各部門實(shí)施統(tǒng)一的供

39、應(yīng)商 關(guān)系管理平臺(tái)，全年各事業(yè)部上線率達(dá)74%；對(duì)供應(yīng)商管理體系進(jìn)行完善，組織完成了《供應(yīng)商開 發(fā)程序》、《供應(yīng)商管理程序》的診斷、評(píng)審和修訂；完成公司小于 100HP 發(fā)動(dòng)機(jī)的優(yōu)化方案以 及公司戰(zhàn)略供應(yīng)商的合作協(xié)議續(xù)簽。 在采購組織能力提升方面，完善了采購系統(tǒng)質(zhì)量指標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，開展了供應(yīng)商“接龍計(jì)劃” 及APQP（產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃）培訓(xùn)，同時(shí)將6sigma管理工作向供應(yīng)商延伸，開展了 6個(gè)事業(yè)部 柳州周邊核心供應(yīng)商的20 個(gè)綠帶項(xiàng)目。 7. 多管齊下，力促健康安全環(huán)保上臺(tái)階 2013 年公司在全面推進(jìn)現(xiàn)代安全生產(chǎn)管理過程中，多管齊下，狠抓安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)、 安全隱患排查治理和安全監(jiān)

40、管能力建設(shè)，以堅(jiān)決防范和遏制重特大安全生產(chǎn)事故為核心，確保 了公司安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)了在納入營(yíng)銷系統(tǒng)及印度、波蘭子公司后，連續(xù)兩年 無員工重傷以上事故、火災(zāi)事故發(fā)生及損失工作日事故大幅度減少的良好局面。 依照安全路線圖，完善基礎(chǔ)管理工作。編制發(fā)布LOTOTO （上鎖掛牌驗(yàn)證控制）標(biāo)準(zhǔn)及培 訓(xùn)課件，并對(duì)其相關(guān)知識(shí)及能量鎖定的具體操作方法及步驟對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，目前鑄造事業(yè)部、 挖掘機(jī)事業(yè)部在 LOTOTO 工作推進(jìn)上已取得階段性成功。在項(xiàng)目管理方面，大型項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng) 目經(jīng)理管理機(jī)制，如全球研發(fā)中心項(xiàng)目、鑄造工業(yè)園項(xiàng)目均成立項(xiàng)目經(jīng)理部，設(shè)立了 HSE 經(jīng)理； 在消防管理方面，制定公司消防

41、設(shè)施器材管理規(guī)定，并落實(shí)逐級(jí)消防安全責(zé)任制，積極整改火 災(zāi)隱患。 推進(jìn)環(huán)保、職業(yè)健康路線圖，不斷改善作業(yè)環(huán)境。在油污染控制與預(yù)防方面，制定形成了 《公司油污染預(yù)防與控制規(guī)范》，輸出各類油污控制設(shè)施制作標(biāo)準(zhǔn)共5 個(gè)，并通過安全月油污 現(xiàn)場(chǎng)改進(jìn)評(píng)比活動(dòng)以及后續(xù)引入油污泄漏控制產(chǎn)品供方等取得明顯效果；在廢棄物管控方面， 重新修訂了《廢棄物控制程序》，并新制定了《固體廢棄物堆放場(chǎng)標(biāo)識(shí)牌規(guī)范》；在涂裝線現(xiàn)場(chǎng) 改善方面， 2013 年共投入 105 萬元，主要完成了小型機(jī)刮膩打磨、結(jié)構(gòu)二銷軸、液壓缸閥、 總裝廠整機(jī)、傳動(dòng)事業(yè)部橋箱等10 條涂裝生產(chǎn)線的改進(jìn)。 加強(qiáng)職業(yè)危害防治，促員工身心健康。公司采用

42、密閉和半密閉粉塵捕集裝臵對(duì)崗位粉塵進(jìn) 行治理，如液壓事業(yè)部完成了 8 臺(tái)液壓缸體焊接、2臺(tái)缸體拋光除塵，處理后崗位粉塵濃度分 別為0.45、0.5mg/m3。在噪聲防治方面，結(jié)構(gòu)件廠滾毛刺機(jī)通過安裝隔聲罩、液壓件公司用 油壓式擰緊機(jī)改造原有的風(fēng)槍型擰緊機(jī)等方法，均使崗位噪聲達(dá)到公司規(guī)定的要求。 除此以外，為了員工上下班乘行更加安全，公司積極落實(shí)公司正門交通秩序安全整改方案， 在公司正門主干道路口增設(shè)紅綠燈、實(shí)施人車分流硬隔離及設(shè)定人行通道及交通標(biāo)識(shí)，另外根 據(jù)季節(jié)的變化，公司每月編寫一期職業(yè)健康知識(shí)提示，以提高所有員工的安全知識(shí)防患意識(shí)。 8. 履職盡責(zé)，確保質(zhì)量品質(zhì)領(lǐng)先鑄精品 公司成立

43、50多年來，始終銘記社會(huì)責(zé)任、恪守誠信理念，不斷把追求一流質(zhì)量、鑄造卓 越精品做為己任， 2013 年面對(duì)行業(yè)形勢(shì)的持續(xù)不景氣，公司沉著應(yīng)戰(zhàn)，不斷完善質(zhì)量工作體 系，加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)督以及工作落實(shí)，獲得了“首屆中國質(zhì)量獎(jiǎng)提名獎(jiǎng)”的稱號(hào)， 總結(jié)來看，主要開展了以下工作： 降低顧客抱怨，提高產(chǎn)品可靠性，提升顧客滿意度。2013 年公司健全了持續(xù)改進(jìn)體系， 并對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施全生命周期管理，年度 6Sigma 項(xiàng)目立項(xiàng)達(dá)成率 117%，項(xiàng)目關(guān)閉達(dá)成率 102%。針對(duì)外反饋率、早期故障率、單臺(tái)外廢損失等排前列的客戶抱怨，制訂了年度持續(xù)改 進(jìn)計(jì)劃，合計(jì)推進(jìn)469 個(gè)項(xiàng)目，其中納入公司級(jí)項(xiàng)目49 個(gè)

44、，公司級(jí)項(xiàng)目改進(jìn)完成率達(dá)96%。 針對(duì)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨，截止 11 月，國際、國內(nèi) SIOT 問題總改進(jìn)完成率分別達(dá)到 97% 和 89% ，整體完成率相對(duì)較好。 加強(qiáng)質(zhì)量體系監(jiān)視和測(cè)量。組織實(shí)施3 次全過程內(nèi)審，共審核2126項(xiàng)，審核發(fā)現(xiàn)問題542 項(xiàng)，公司整體流程執(zhí)行率75%，對(duì)于問題項(xiàng)，公司后續(xù)加強(qiáng)了相應(yīng)過程控制；公司外審?fù)ㄟ^華 信、新時(shí)代第三方監(jiān)督審核；在專項(xiàng)審核方面，公司加強(qiáng)了研發(fā)LDP、采購供方、制造關(guān)鍵工 序、涂裝過程和服務(wù)索賠單的審核，如在研發(fā)方面，對(duì)裝、傳、液、推、壓5 個(gè)事業(yè)部研發(fā)流 程進(jìn)行LDP審核，在索賠單方面，公司對(duì)問題經(jīng)銷商共發(fā)出通報(bào)23份，處罰金額近12萬元

45、。 加強(qiáng)過程控制。公司質(zhì)量平臺(tái)全面梳理診斷出研發(fā)、采購、制造、服務(wù)價(jià)值創(chuàng)造過程各程 序流程存在的問題，并對(duì)相應(yīng)模塊進(jìn)行了改進(jìn)：研發(fā)模塊完成《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》等3個(gè)程 序、新編《實(shí)驗(yàn)室管理程序》；采購模塊完成《供應(yīng)商質(zhì)量保證指南》編制及二次評(píng)審；制造 模塊完善《產(chǎn)品工藝工作程序》等4 個(gè)，新增《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》、《工廠設(shè)施管理程序》；服 務(wù)模塊完成3個(gè)程序修訂，新編《顧客反饋處理程序》等5個(gè)程序。 SAP-QM推進(jìn)。公司全年QM推進(jìn)應(yīng)用平均分為86.71，比2012年平均分76.29有較大 提升；持續(xù)完善和優(yōu)化外部質(zhì)量損失成本報(bào)表，通過報(bào)表數(shù)據(jù)的應(yīng)用，明顯地提升了質(zhì)量指標(biāo) 收集的效率和收集

46、周期；建立QM在線考試系統(tǒng)和完善權(quán)限準(zhǔn)入流程，系統(tǒng)自5月上線運(yùn)行 以來，全年參加考試91人次，平均分91.8分，較好地監(jiān)控了事業(yè)部新申請(qǐng)權(quán)限人員的SAP 操作能力。 9. 內(nèi)外并舉，推進(jìn)投資項(xiàng)目實(shí)施顯成效 隨著中國經(jīng)濟(jì)的深入調(diào)整及行業(yè)發(fā)展的更趨理性，公司逐步將投資目光聚焦于國際化及核 心能力的構(gòu)筑上，投向目光聚焦國內(nèi)外、趨向于長(zhǎng)期的或戰(zhàn)略性的投資回報(bào)，總結(jié)來看： 柳工印度。自印度公司投建以來，公司不斷加大對(duì)其投入及支持， 2013 年在印度市場(chǎng)下 滑及競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的環(huán)境下，印度公司通過渠道整合、優(yōu)化進(jìn)口流程、進(jìn)口件零部件質(zhì)量提高， 服務(wù)配件支撐，績(jī)效導(dǎo)向等措施，業(yè)績(jī)逆勢(shì)增長(zhǎng)，全年銷量同比增

47、15%，銷售收入同比增24%， 其中配件收入增長(zhǎng)達(dá)41%，裝載機(jī)市場(chǎng)占有率由2012年的10.9%提高到了14.5%，平地機(jī)占 有率達(dá)到了 27%；本地化率方面， 2013 年印度工廠生產(chǎn)的裝載機(jī)和平地機(jī)本地化率均提高了 30%；研發(fā)方面，公司完成了 856中配、836產(chǎn)品及ZF箱414平地機(jī)產(chǎn)品的導(dǎo)入。 柳工波蘭。2013年波蘭公司繼續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)整合工作，全年整機(jī)銷售實(shí)現(xiàn)了11%的增長(zhǎng)， 完成了柳工產(chǎn)品主要結(jié)構(gòu)件如裝載機(jī)前后車架、動(dòng)臂、鏟斗，挖掘機(jī)動(dòng)臂、斗桿、回轉(zhuǎn)平臺(tái)、 履帶梁的自制；完成了ZZN傳動(dòng)件工廠的資產(chǎn)收購，保障了變速箱、驅(qū)動(dòng)橋、變矩器等核心傳 動(dòng)部件的制造；完成了波蘭國內(nèi)銷售同D

48、ressta銷售部門，Dressta北美及亞太公司同柳工北 美、亞太公司，以及Dressta采購部門與柳工波蘭的整合，與此同時(shí)，公司推土機(jī)研發(fā)平臺(tái)及 傳動(dòng)件開發(fā)平臺(tái)等各項(xiàng)工作也在有序開展。 廣西康明斯。順利完成了新工廠的建設(shè)、辦公室的搬遷、設(shè)備的安裝調(diào)試，轉(zhuǎn)入正式的生 產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，并于3月14號(hào)開業(yè)，首臺(tái)針對(duì)裝載機(jī)量身打造的L9.3升發(fā)動(dòng)機(jī)也于當(dāng)日下線，實(shí)現(xiàn) 在華的本地化生產(chǎn)， 2013年實(shí)現(xiàn)銷售5400臺(tái)，完成全年挑戰(zhàn)目標(biāo)，產(chǎn)能也已快速提升至每月 1000 臺(tái)。 首鋼重汽。針對(duì)市場(chǎng)，公司選取了重點(diǎn)區(qū)域作為渠道開發(fā)的目標(biāo)，制定有吸引力的經(jīng)銷政 策，激勵(lì)經(jīng)銷商銷售產(chǎn)品，啟動(dòng)戰(zhàn)略合作伙伴培養(yǎng)，并與

49、礦用車重點(diǎn)客戶建立了良好的客戶關(guān) 系，全年整機(jī)銷量實(shí)現(xiàn)了 18%的增長(zhǎng)，推出了 SGE240電動(dòng)輪礦用車新品，并在2013年北京 工程機(jī)械展上隆重展出。 新采埃孚項(xiàng)目。新采埃孚合資公司已于2013年2月獲得營(yíng)業(yè)執(zhí)照及外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證 書正式成立，新的合資公司產(chǎn)品一AP3000橋也在2013年6月成功下線，具體而言，其不 是一種橋，而是系列產(chǎn)品，可配臵干式或濕式制動(dòng)器，主要配套公司的5噸、 6噸裝載機(jī)，同 時(shí)亦可面向第三方銷售，當(dāng)前項(xiàng)目正進(jìn)入實(shí)驗(yàn)階段，預(yù)計(jì)2014年4月完成實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品的發(fā)布。 薄板件項(xiàng)目。經(jīng)過一年多的溝通籌備，公司與五菱集團(tuán)合作的薄板件項(xiàng)目最終達(dá)成共識(shí)， 于2013年8月正式

50、簽訂合資合同，成立廣西威翔機(jī)械有限公司，合資公司預(yù)計(jì)投資1.8億元， 雙方各占50%，主要產(chǎn)品包括裝載機(jī)、挖掘機(jī)駕駛室、發(fā)動(dòng)機(jī)罩、側(cè)門罩、擋泥板、散熱器總 成等產(chǎn)品的配套。公司已于去年10月完成工商注冊(cè)， 12月完成生產(chǎn)切換，并于當(dāng)月實(shí)現(xiàn)銷售 額4000萬元。 除以上投資項(xiàng)目外，公司其他投資項(xiàng)目也在順利推進(jìn)，如柳工國際工業(yè)園項(xiàng)目已完成內(nèi)部 初驗(yàn)收，單身公寓聚智苑項(xiàng)目已交付使用，鑄造工業(yè)園已正式進(jìn)場(chǎng)施工，全球研發(fā)中心奠基等。 10. 文化引領(lǐng)，打造高效組織團(tuán)隊(duì)正能量 柳工文化不是與生俱來的，而是貫穿于柳工50多年發(fā)展歷史始終的深厚的與時(shí)俱進(jìn)的文 化積淀，創(chuàng)新文化作為公司三大核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，

51、其蘊(yùn)藏的魅力在于價(jià)值影響力，并形成一種 積極向上的奮斗力， 2013年公司特別注重用文化對(duì)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，通過開展系列活動(dòng)，公司團(tuán) 委歷史性榮獲了“全國五四紅旗團(tuán)委”稱號(hào)，總結(jié)全年開展的工作主要有： 開展群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)。公司作為第一批群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)單位，公司領(lǐng)導(dǎo)針對(duì) 解決制約柳工發(fā)展瓶頸問題廣開言路，帶頭深入基層一線調(diào)研，廣泛聽取意見，召開了55 次 座談會(huì)，個(gè)別訪談黨員干部群眾近千人次，征集到483條建議，找準(zhǔn)了制約發(fā)展的瓶頸問題和 問題根源。針對(duì)問題，公司迅速制定并落實(shí)整改方案，通過完善領(lǐng)導(dǎo)班子成員定點(diǎn)聯(lián)系制度、 建立會(huì)議審批制度、精簡(jiǎn)和優(yōu)化審批流程等一系列快速行動(dòng)，使教育實(shí)踐活

52、動(dòng)初顯成效。 落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神，認(rèn)真開展廉潔建設(shè)。及時(shí)召開黨委中心組會(huì)議、中高層例會(huì)、 政工例會(huì)學(xué)習(xí)貫徹和深刻領(lǐng)會(huì)中央“八項(xiàng)規(guī)定”及自治區(qū)實(shí)施意見，制定下發(fā)《廣西柳工集團(tuán) 有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員職務(wù)消費(fèi)實(shí)施辦法》、《集團(tuán)公司關(guān)于2013 年春節(jié)期間改進(jìn)作風(fēng)、厲行 節(jié)約和廉潔自律工作的通知》和《中高級(jí)經(jīng)理行為準(zhǔn)則》（26 個(gè)不準(zhǔn)）等，用制度規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)人 員行為，同時(shí)做好中秋、國慶及春節(jié)廉潔教育，并通過團(tuán)拜會(huì)節(jié)儉、購物卡清退，向公司中高 層領(lǐng)導(dǎo)發(fā)放《廉潔》讀本，給供應(yīng)商發(fā)送《關(guān)于廉潔交往的倡導(dǎo)公函》等方式，認(rèn)真開展廉潔 風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)。 以柳工創(chuàng)建55周年為契機(jī)，開展系統(tǒng)活動(dòng)提振員工士氣

53、。如紀(jì)念柳工創(chuàng)建55 周年征文活 動(dòng)收到征文達(dá)60 篇，通過員工身邊的一個(gè)個(gè)感人故事傳遞柳工文化正能量；編撰柳工55 周年 書籍、畫冊(cè)、明信片，并拍攝電視回顧片，客觀、真實(shí)地反映公司近五年的發(fā)展面貌，并記錄 柳工人在這一時(shí)期矢志不渝、搏擊市場(chǎng)的筑夢(mèng)歷程；通過“工廠開放日”活動(dòng)共有1000 多名 員工及家屬參加，有效增進(jìn)了員工家屬與企業(yè)的情感融入。 搭建平臺(tái)助力青年員工成長(zhǎng)成才。青年員工技能提升方面，公司舉行了辦公軟件技能大賽、 第九屆“振興杯”青工選拔賽、推動(dòng)青年就讀在職研究生等項(xiàng)目。此外公司還積極塑造并開展 “青年文明號(hào)”、“青年安全示范崗”和“青年突擊隊(duì)”以及青年聯(lián)歡晚會(huì)、足球比賽、英語

54、競(jìng) 賽、辯論賽等活動(dòng)激發(fā)青年活力，力促青年快速成長(zhǎng)。 加強(qiáng)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)建設(shè)。穩(wěn)步推進(jìn)選拔聘任工作，2013 年公司不斷完善選拔人才的民主化方 式與流程，新聘中級(jí)經(jīng)理17 人中成功推薦10 人，并順利完成了30 人次離任交接工作；注重 強(qiáng)化考核評(píng)價(jià)，根據(jù) 2012年中高級(jí)經(jīng)理績(jī)效考核結(jié)果，2013年評(píng)選出優(yōu)秀中高級(jí)經(jīng)理20 人， 末位淘汰 25 人；持續(xù)加強(qiáng)培養(yǎng)發(fā)展工作，對(duì)新任經(jīng)理人員進(jìn)行集中培訓(xùn)，采取面授課程、行 動(dòng)學(xué)習(xí)、反饋與輔導(dǎo)等教學(xué)方式促使新任中級(jí)經(jīng)理盡快適應(yīng)崗位角色轉(zhuǎn)換。 績(jī)效導(dǎo)向，優(yōu)勝劣汰，保留關(guān)鍵人才。強(qiáng)化2012 年度績(jī)效考核結(jié)果的運(yùn)用，2013 年繼續(xù) 實(shí)施優(yōu)勝劣汰，促進(jìn)了人員

55、數(shù)據(jù)及結(jié)構(gòu)優(yōu)化；繼續(xù)推進(jìn)繼任者計(jì)劃，建立關(guān)鍵崗位人員繼任體 系，促進(jìn)了關(guān)鍵崗位人員的培養(yǎng)和保留；針對(duì)關(guān)鍵及緊缺人才，開發(fā)新的獵頭及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)渠道， 2013 年招聘到位關(guān)鍵及緊缺人員16 人（基層及以上人員），其中公司中高級(jí)經(jīng)理3 人。 11. 闊步前行，發(fā)揮品牌公關(guān)效應(yīng)樹形象 “品牌”是一種無形資產(chǎn)，簡(jiǎn)單的來說“品牌”就是知名度，有了知名度就具有凝聚力與 擴(kuò)散力，就成為發(fā)展的動(dòng)力，所以企業(yè)品牌的重要性毋庸臵疑，但是同時(shí)也不可忽視公共關(guān)系 在其中的至關(guān)重要性。柳工作為2009年央視評(píng)選的“60 年60品牌”，標(biāo)志著柳工50多年的 輝煌發(fā)展歷程，正在品牌公關(guān)的發(fā)展道路上闊步前行。 品牌方面。

56、通過對(duì)品牌公關(guān)部、國際品牌管理部、國內(nèi)品牌管理部的業(yè)務(wù)整合，實(shí)現(xiàn)了柳 工在國內(nèi)外的宣傳上達(dá)成視覺與信息上的統(tǒng)一，從而為構(gòu)建和實(shí)施一個(gè)具有凝聚力的強(qiáng)勢(shì)品 牌，提升“柳工”的品牌知名度，并從不同層面對(duì)柳工整體品牌形象進(jìn)行推廣，進(jìn)而使柳工品 牌形象能夠統(tǒng)一、高效、有序地進(jìn)行延展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。成立柳工品牌與公共關(guān)系管理委員會(huì)， 以保持柳工品牌與公共關(guān)系戰(zhàn)略與柳工戰(zhàn)略目標(biāo)高度一致，并能夠得到有效實(shí)現(xiàn)。 根據(jù)品牌調(diào)研的結(jié)果，提煉完成柳工品牌內(nèi)涵表述（包括品牌定位、品牌承諾、品牌角色、 品牌個(gè)性、關(guān)鍵信息）的相關(guān)成果，目前，中英文版本的品牌內(nèi)涵已經(jīng)確定，并且在國際國內(nèi) 經(jīng)銷商年會(huì)上進(jìn)行了宣講。新VI （視

57、覺形象）指導(dǎo)手冊(cè)基本完成，形成了品牌新口號(hào)：“極限 工況 強(qiáng)悍設(shè)備”、品牌架構(gòu)、經(jīng)銷商店鋪設(shè)計(jì)、品牌發(fā)布實(shí)施計(jì)劃及銳斯塔中文名稱、銳斯塔 品牌架構(gòu)及定位。 通過參加德國寶馬展、北京BICES展、印度BCIndia、巴西CEMEAT展、沙特工程機(jī)械 展、卡塔爾工程機(jī)械展、利比亞展、俄羅斯CTT展、渝洽會(huì)等工程機(jī)械展會(huì)，推動(dòng)柳工品牌知 名度在國際及國內(nèi)市場(chǎng)的提高。利用多方報(bào)道，持續(xù)擴(kuò)大品牌宣傳覆蓋面。繼續(xù)在影響力較廣 的央視及各省市及行業(yè)各級(jí)媒體進(jìn)行宣傳，如《人民日?qǐng)?bào)》、新華社、人民網(wǎng)、《工人日?qǐng)?bào)》、《廣 西日?qǐng)?bào)》、《工程機(jī)械與維修》等，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)， 2013年國內(nèi)媒體先后刊發(fā)柳工報(bào)道2100

58、多 篇（幅），其中在省級(jí)以上媒體的發(fā)稿數(shù)量同比增長(zhǎng)了 30%，在海外方面，公司繼續(xù)在 International Construction、International Rental、World Highways 等國際雜志期刊，以 多語種進(jìn)行廣告和軟文宣傳，根據(jù)Meltwater專業(yè)媒體發(fā)稿監(jiān)測(cè)網(wǎng)站顯示，2013年全年海外 媒體共有 1933 篇文章以不同程度提到柳工，同比增長(zhǎng)5%，新聞價(jià)值增長(zhǎng)約 20%。此外，公 司還利用社會(huì)化媒體工具，Twitter等，柳工機(jī)械官方微博、微信，開啟互動(dòng)營(yíng)銷 模式、安排公司高層領(lǐng)導(dǎo)在全球頂級(jí)行業(yè)論壇演講、媒體主編聚會(huì)等方式，構(gòu)建與主流媒體高 管及意見領(lǐng)袖對(duì)

59、話的平臺(tái)。 公共關(guān)系方面。通過積極利用政府領(lǐng)導(dǎo)視察、參與政府活動(dòng)的機(jī)會(huì)，宣傳公司形象和發(fā)展 戰(zhàn)略；同時(shí)加強(qiáng)與國家部委、自治區(qū)廳級(jí)以上單位相關(guān)部門及行業(yè)協(xié)會(huì)的聯(lián)系與溝通，全年累 計(jì)拜訪政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)300余人次，對(duì)公司品牌形象宣傳起到重要意義；積極跟進(jìn)和 落實(shí)政策性項(xiàng)目的申報(bào)，全年共參與跟進(jìn)政策性項(xiàng)目22個(gè)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，共獲得中央及地 方財(cái)政支持近3000萬元。 12. 健全機(jī)制，狠抓內(nèi)部管控體系促發(fā)展 健全的內(nèi)部管控機(jī)制始終是公司良性發(fā)展的助推器， 2013年公司圍繞經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及內(nèi)部治 理要求，在資金管理、現(xiàn)金流控制、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)處臵、稅務(wù)籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管控、信息化建設(shè)、子公 司董事會(huì)管

60、理體系建設(shè)以及品項(xiàng)管理等方面采取了卓有成效的措施，主要有： 集中管理國內(nèi)資金。以試點(diǎn)方式，通過每天定時(shí)自動(dòng)歸集，平緩資金使用量的波動(dòng)幅度， 均衡每日存款余額，使各公司付款更有計(jì)劃性；減少公司賬面的沉淀資金，有內(nèi)部貸款的子公 司可用每天上收資金沖減內(nèi)部貸款，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。國內(nèi)資金管理效益顯著，資金集中度達(dá) 94%，較去年平均提高14%，增加財(cái)務(wù)收益約1,386 萬元。繼續(xù)推進(jìn)現(xiàn)金池，截止年末內(nèi)部貸 款余額 23.7億元，全公司減少利息支付1.34 億元；通過虛擬票據(jù)池管理，向子公司提供票據(jù) 借款 3.5 億元，合理引導(dǎo)資產(chǎn)與負(fù)債同減，改善資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)。 有效控制經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流。通過間接法分析

61、各公司資金占用情況，對(duì)事業(yè)部不合理的存貨和 應(yīng)收占用提出改善建議；每月監(jiān)控各公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流實(shí)際與預(yù)算差異，并協(xié)助查找問題原因， 制定改善措施；關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷售、采購信用政策的調(diào)整，并分析其對(duì)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流的變動(dòng)影 響，以此作為公司改善的借鑒；建立現(xiàn)金流監(jiān)控與分析模板，指導(dǎo)子公司加強(qiáng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)；督 促各產(chǎn)品線加大對(duì)超比例承兌匯票回款的貼現(xiàn)執(zhí)行力度，協(xié)助裝載機(jī)產(chǎn)品線完成貼現(xiàn)6.24 億 元。截止年底公司合并經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流10.9 億元，比2012 同期多 5.1 億元。 推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理與處臵。執(zhí)行董事會(huì)決議精神，監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)處臵，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)績(jī)效 管理的落實(shí)，召開兩次風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)免責(zé)評(píng)審，推進(jìn)流程改

62、善與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)處臵，年末累計(jì)績(jī)效處罰 余額18.2萬元；通過繼續(xù)貫徹執(zhí)行3339方案，修訂存貨管理制度，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)存貨SAP報(bào)表， 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)存貨監(jiān)控。截止12月底，公司存貨較年初減少1.9億，公司存貨周轉(zhuǎn)率同比提高8%， 周轉(zhuǎn)期縮短14天，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)減少5.5億，風(fēng)險(xiǎn)存貨與年初相比下降43%。 實(shí)施稅務(wù)籌劃降低公司賦稅。積極參與和推進(jìn)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、子公司吸收式合并、分立新 公司的各項(xiàng)重組業(yè)務(wù)，通過與稅務(wù)機(jī)關(guān)有效溝通，注銷配件公司、新設(shè)傳動(dòng)件公司適用特殊性 企業(yè)重組少繳稅款349萬元，轉(zhuǎn)讓常挖、上叉股權(quán)實(shí)現(xiàn)不納稅。推動(dòng)、跟蹤柳州區(qū)域子公司西 部大開發(fā)企業(yè)所得稅率15%稅收優(yōu)惠政策， 201 3年傳動(dòng)

63、件公司獲得自治區(qū)工信委批準(zhǔn)的符合 國家鼓勵(lì)類產(chǎn)品目錄的確認(rèn)書，為其可享受優(yōu)惠稅率政策打下基礎(chǔ)。 強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控能力。（1 ）加強(qiáng)外匯風(fēng)險(xiǎn)集中管控，成立外匯風(fēng)險(xiǎn)管控委員會(huì)，及時(shí)辦理結(jié) 匯，收益約 261 萬元。（2）稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，收集境內(nèi)公司稅務(wù)稽（自）查問題點(diǎn)，逐步建立境 內(nèi)公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)庫，并計(jì)劃逐步實(shí)現(xiàn)境內(nèi)公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分享。（3）內(nèi)部控制，定期組織各 模塊進(jìn)行內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)，共確認(rèn)內(nèi)控合規(guī)一般缺陷54項(xiàng)，提示合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)29項(xiàng)，并嚴(yán)格要 求落實(shí)整改。定期對(duì)流程制度的執(zhí)行率進(jìn)行檢查，特別是對(duì)存貨管理、采購管理、信用政策、 財(cái)務(wù)授權(quán)四大業(yè)務(wù)模塊的2,312個(gè)控制點(diǎn)進(jìn)行檢查，以降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率。

64、（4）完善法律風(fēng)險(xiǎn) 管理體系，對(duì)公司法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系中涉及的方法論進(jìn)行固化、修改，完善法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辦法， 并根據(jù)內(nèi)外部法律環(huán)境的變化，完成風(fēng)險(xiǎn)庫的更新。 信息化建設(shè)助推柳工發(fā)展。公司信息化工作持續(xù)在支持國際化、覆蓋供應(yīng)鏈、優(yōu)化內(nèi)部運(yùn) 營(yíng)等方面重點(diǎn)開展。中東子公司 SAP 成功上線，海外經(jīng)銷商在線配件訂單系統(tǒng)在中東、亞太、 歐洲子公司及其部分經(jīng)銷商應(yīng)用，波蘭PLM/ERP/鏈接網(wǎng)絡(luò)的有效開展，以及DMS、SRM系 統(tǒng)優(yōu)化及推廣、 CAPP 實(shí)施、全面預(yù)算優(yōu)化等項(xiàng)目都為公司提高運(yùn)營(yíng)效率、控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮 了重要作用。 推進(jìn)子公司董事會(huì)管理體系建設(shè)。為了建立起高度統(tǒng)一的責(zé)權(quán)利規(guī)則和體系，確保在

65、制度 上最大程度釋放經(jīng)營(yíng)單元的活力，公司建立起了基本覆蓋除裝載機(jī)以外的整機(jī)和零部件制造業(yè) 務(wù)單元，以及融資租賃、投資平臺(tái)等11 個(gè)子公司董事會(huì)，這將使公司傳統(tǒng)的治理結(jié)構(gòu)由“股 份公司董事會(huì)-股份公司高層經(jīng)理-事業(yè)部經(jīng)理-子公司經(jīng)理”轉(zhuǎn)變?yōu)楦献庸局卫淼摹肮煞?公司董事會(huì)-股份公司高層經(jīng)理-子公司董事會(huì)（事業(yè)部虛擬化）-子公司經(jīng)理層”的形式，此舉 對(duì)提高管理層決策的正確性，防治“一人之言”管理風(fēng)格導(dǎo)致的錯(cuò)誤將起到顯著效果。 規(guī)范產(chǎn)品品項(xiàng)新增管理。通過發(fā)布公司級(jí)《產(chǎn)品品項(xiàng)新增管理流程》，逐步改善產(chǎn)品品項(xiàng) 無序增加、制造成本高的現(xiàn)狀，引導(dǎo)營(yíng)銷系統(tǒng)聚焦高盈利能力且高銷量產(chǎn)品品項(xiàng)。2013 年公

66、司實(shí)現(xiàn)凍結(jié)裝載機(jī)產(chǎn)品品項(xiàng)1,074 個(gè)，品項(xiàng)凍結(jié)率達(dá)到48.8%。 13. 全年經(jīng)營(yíng)主要存在問題 雖然全年公司經(jīng)營(yíng)取得了一些成效，但我們還要清醒地認(rèn)識(shí)到公司目前所面臨的問題和存 在的挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在： 在行業(yè)發(fā)展方面，國內(nèi)市場(chǎng)及行業(yè)形勢(shì)仍不容樂觀，行業(yè)復(fù)蘇信號(hào)仍不確定，同時(shí)行業(yè)目 前存在的極具破壞性的無序競(jìng)爭(zhēng)更為行業(yè)的發(fā)展蒙上一層陰影，如延續(xù)至今的裝載機(jī)、叉車領(lǐng) 域的價(jià)格戰(zhàn)；2010 年開始的全產(chǎn)品線二手機(jī)臵換戰(zhàn)；挖掘機(jī)行業(yè)的瘋狂促銷、信用銷售以及 混凝土、起重機(jī)行業(yè)的毀滅性競(jìng)爭(zhēng)等。在海外市場(chǎng)方面，各國貿(mào)易保護(hù)主義再次抬頭，關(guān)稅及 非關(guān)稅壁壘、零部件本地化生產(chǎn)政策、本地工廠生產(chǎn)產(chǎn)品享受銀行特別貸款優(yōu)惠利率以及人民 幣升值等，均削弱了公司產(chǎn)品的國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，如俄羅斯、巴西2013 年以來均大幅提高了 工程機(jī)械產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅，阿根廷進(jìn)口許可申請(qǐng)及外匯匯出受到限制等。 在公司自身能力建設(shè)方面，目前存在的問題有以下幾點(diǎn)：（1）渠道能力亟需快速提升；（2） 部分產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力下降，市場(chǎng)占有率下滑；（3）部分產(chǎn)品線仍處于虧損狀態(tài)；（4）部分產(chǎn)品質(zhì)量 問題仍然突出；（5）經(jīng)理人