2020年銀行反洗錢工作計劃.doc

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1、銀行反洗錢工作計劃 篇一：XX銀行反洗錢工作計劃 XXXX農(nóng)商行 xx年度反洗錢工作措施 為全面推行農(nóng)商銀行反洗錢工作堅決貫徹落實(shí)人行下發(fā)的反洗錢工作要求以反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和規(guī)章制度為依據(jù)打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動純潔社會風(fēng)氣預(yù)防和杜絕洗錢行為在XX農(nóng)商行內(nèi)發(fā)生案件確保農(nóng)商行業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展現(xiàn)將xx年工作措施匯報如下： 一、明確反洗錢工作職責(zé) 為了明確反洗錢工作責(zé)任總行成立了反洗錢工作委員會由總行分管行長擔(dān)任主任委員各條線部門經(jīng)理擔(dān)任委員；支行成立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組由支行行長擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長支行人員擔(dān)任小組其他成員明確全行各層級員工在反洗錢工作中的責(zé)任確保反洗

2、錢工作責(zé)任落到實(shí)處 二、強(qiáng)化內(nèi)控制度建立反洗錢獎懲激勵機(jī)制 我行嚴(yán)格按照反洗錢有關(guān)法律法規(guī)的要求建立健全反洗錢內(nèi)控制度將反洗錢工作落到實(shí)處陸續(xù)下發(fā)了包括XXXX農(nóng)商銀行反洗錢內(nèi)部控制制度、XXXX農(nóng)商銀行反洗錢崗位職責(zé)規(guī)定等17條規(guī)定今年將進(jìn)一步完善我行反洗錢內(nèi)控制度計劃增加XXXX農(nóng)商銀行反洗錢工作考核辦法、XXXX農(nóng)商銀行反洗錢和反恐融資管理辦法和XXXX農(nóng)商銀行反洗 錢協(xié)助調(diào)查新的管理辦法下發(fā)后將進(jìn)一步完善我行反洗錢工作的責(zé)任認(rèn)定及獎懲措施對今后反洗錢工作開展提供強(qiáng)有力的依據(jù) 三、加強(qiáng)反洗錢隊(duì)伍建設(shè) XXXX農(nóng)商行扎根于農(nóng)村主要服務(wù)對象是三農(nóng)反洗錢工作有一定的特殊性我行在反洗錢隊(duì)伍建設(shè)中

3、始終結(jié)合農(nóng)村這個大前提反洗錢報告員優(yōu)選選擇業(yè)務(wù)熟練、溝通能力強(qiáng)、有責(zé)任心、辦事不麻煩的員工通過平日的柜面業(yè)務(wù)能及時發(fā)現(xiàn)柜面的洗錢風(fēng)險同時結(jié)合XX省聯(lián)社二代反洗錢系統(tǒng)將抓取的大額及可疑案例及時分析調(diào)查確保做到每例必查查必有果將反洗錢工作落實(shí)到一線切實(shí)將反洗錢工作與平日業(yè)務(wù)有機(jī)的結(jié)合將反洗錢工作常態(tài)化 四、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作 反洗錢工作是一項(xiàng)長期而艱巨的任務(wù)隨著近年來的互聯(lián)網(wǎng)+的不斷發(fā)展反洗錢工作也呈現(xiàn)多樣化、復(fù)雜化及網(wǎng)絡(luò)化新的金融環(huán)境對反洗錢工作的開展提出了新的要求若還是將目光定位于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的反洗錢風(fēng)險點(diǎn)顯然已無法滿足新形勢下的反洗錢要求故不斷學(xué)習(xí)反洗錢法律法規(guī)不斷提升反洗錢報告

4、員的技能是迫在眉睫的工作XXXX農(nóng)商行嚴(yán)格按照人行規(guī)定每季度組織反洗錢相關(guān)人員參與學(xué)習(xí)反洗錢制度和法律法規(guī)支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組每季度也定期召開反洗錢知識學(xué) 習(xí)將反洗錢學(xué)習(xí)融入到平常工作中確保一線員工的反洗錢知識及技能能進(jìn)一步提高將我行反洗錢整體水平進(jìn)一步提升 五、切實(shí)做好反洗錢的宣傳工作 按照人民銀行規(guī)定每年11月是反洗錢宣傳月我行認(rèn)真部署將每年11月份定為反洗錢宣傳月通過統(tǒng)一懸掛反洗錢橫幅、張貼宣傳標(biāo)語、LED跑馬條、電視、微信平臺、單位網(wǎng)站等方式加強(qiáng)宣傳每個基層社做到設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作柜臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作使大家認(rèn)識到反洗錢對社會的

5、危害性自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作 六、開展定期或不定期、現(xiàn)場或非現(xiàn)場的稽核檢查加強(qiáng)稽核檢查將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍為反洗錢工作保駕護(hù)航反洗錢工作檢查采用現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查相結(jié)合的方式每年財務(wù)部聯(lián)合內(nèi)部審計部對反洗錢開展集中審計特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查發(fā)現(xiàn)問題及時查處防止洗錢犯罪活動的發(fā)生履行好反洗錢的法定義務(wù)維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)繁榮 XXXX農(nóng)商行 xx年x月x日 篇二：年反洗錢工作計劃 XX銀行支行 年反洗錢工作計劃 為進(jìn)一步推進(jìn)我支行反洗錢工作確保反洗錢工作及措施能得到全面落實(shí)遏制洗錢犯罪維護(hù)金融秩序普及反洗錢知識營

6、造有利于反洗錢工作的內(nèi)、外部環(huán)境預(yù)防和杜絕洗錢案件在我支行發(fā)生結(jié)合我支行的實(shí)際情況對反洗錢工作做出如下安排： 一、認(rèn)真落實(shí)反洗錢工作責(zé)任成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組：為了明確反洗錢工作責(zé)任做好我支行的反洗錢工作確保此項(xiàng)工作落到實(shí)處支行成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體成員如下： 組長： 成員： 二、根據(jù)中國人民銀行的統(tǒng)一部署適時開展反洗錢工作宣傳工作 在反洗錢工作宣傳工作中首先是按照人民銀行的統(tǒng)一部署按照人民銀行規(guī)定的時間集中搞好宣傳工作發(fā)放宣傳資料懸掛宣傳橫幅標(biāo)語張貼宣傳海報等其次是對前來我支行辦理業(yè)務(wù)的單位和個人通過講解反洗錢工作案例等方式進(jìn)行宣傳 三、認(rèn)真組織員工的反洗錢工作培訓(xùn)做好反洗錢工作報告和總

7、結(jié) 根據(jù)人民銀行和總行的要求在規(guī)定的時間內(nèi)認(rèn)真組織員工完成學(xué)習(xí)和培訓(xùn)工作讓員工懂得在工作中如何做好反洗錢工作怎樣才能真正的把反洗錢工作制度落到實(shí)處提高全體員工反洗錢工作水平和執(zhí)行反洗錢工作法律法規(guī)的自覺性對于反洗錢工作組織開展的情況要及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)加強(qiáng)交流,形成書面總結(jié)上報總行 四、加強(qiáng)檢查加大責(zé)任追究力度確保反洗錢工作落實(shí)到位 根據(jù)總行要求定期或不定期開展日常工作檢查結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)自查、現(xiàn)場或非現(xiàn)場等多種形式進(jìn)行將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍對于檢查中發(fā)現(xiàn)沒有嚴(yán)格按照反洗錢法規(guī)制度開展和執(zhí)行的反洗錢工作的人員將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)和紀(jì)律處罰 年1月30日 篇三：年反洗錢工作計劃 年反洗錢工作計劃

8、為了預(yù)防和杜絕洗錢行為在我行發(fā)生確保我行支付結(jié)算的穩(wěn)定全面推進(jìn)我行反洗錢工作打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動純潔社會風(fēng)氣為保證反洗錢工作措施得到全面落實(shí)做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實(shí)現(xiàn)針對我行的實(shí)際情況成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組由主任許正任組長趙龍龍、代定軍為成員系統(tǒng)的對年度反洗錢工作做出如下安排： 一、完善反洗錢內(nèi)控制度 按照我行反洗錢內(nèi)控制度的要求做好日常工作定期報告嚴(yán)格帳戶管理加強(qiáng)柜面監(jiān)督 二、監(jiān)督大額及可疑數(shù)據(jù)的報送 指導(dǎo)監(jiān)督對公業(yè)務(wù)中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報送工作柜面人員每日按時對交易數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)錄以及對案例篩查同時設(shè)立了反洗錢報告員專崗負(fù)

9、責(zé)每日的反洗錢系統(tǒng)的操作按時向上級部門報送反洗錢有關(guān)月報季報年報的報表 三、學(xué)習(xí)及鞏固反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級落實(shí)并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)宣傳良好局面 四、嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢的宣傳工作 今年我行將在反洗錢宣傳月開展宣傳活動屆時我行將懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標(biāo)語做到設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作柜臺人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作使大家認(rèn)識到反洗錢對社會的危害性自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作 五、接受定期不

10、定期的稽查工作做好自查工作 強(qiáng)稽核檢查將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍為反洗錢工作保駕護(hù)航定期對反洗錢工作進(jìn)行檢查特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查發(fā)現(xiàn)問題及時查處防止洗錢犯罪活動的發(fā)生履行好反洗錢的法定義務(wù)維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)繁榮 六、重視反洗錢工作組織召開領(lǐng)導(dǎo)小組會議 會議內(nèi)容主要是總結(jié)、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)反洗錢形勢和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法并從理論上講解反洗錢工作的必要性明確洗錢風(fēng)險的控制和預(yù)防是我行風(fēng)險管理的重要內(nèi)容保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會反洗錢的重要性并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能提高識別可疑交易的能力履行好這一項(xiàng)重要職責(zé) 花瓶子分社 二0一三年一月一日 ,0);font-size:14.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;