一人股份有限公司章程

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1、 XXXX有限公司章程 第一章 總則 第一條 公司宗旨:通過有限責(zé)任公司組織形式,由股東一人出資籌集資本金,建立新的經(jīng)營機(jī)制,為振興經(jīng)濟(jì)作出貢獻(xiàn)。依照《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》的規(guī)定,制定本公司章程。 第二條 公司名稱:XXXX有限公司。 第三條 公司住所:XXXX 第四條 本公司由1個(gè)股東出資設(shè)立,股東以認(rèn)繳出資額為限對公司的承擔(dān) 責(zé)任;公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司享有由股東投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán),并依法享有民事權(quán)利,承擔(dān)民事責(zé)任,具有企業(yè)法人資格。 第五條 經(jīng)營范圍:銷售建筑材料、汽車配件、日用

2、品、針織紡品、服裝、文化體育用品、體育器材、五金交電、通訊設(shè)備(不含無線電發(fā)射設(shè)備);會(huì)議服務(wù)、展覽展示代理、裝修裝飾工程設(shè)計(jì)施工。 第六條 公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為本公司成立日期。 營業(yè)期限:長期。 第二章 注冊資本 第七條 公司注冊資本為200萬元人民幣。 第八條 股東名稱、認(rèn)繳出資額、認(rèn)繳方式、認(rèn)繳期限一覽表。 單位:萬元 股東姓名(名稱) 認(rèn)繳出資額 認(rèn)繳方式 認(rèn)繳期限 200 貨幣 第九條 公司登記注冊后,應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書應(yīng)載明公司 名稱、公司成

3、立日期、公司注冊資本、股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書的編號和核發(fā)日期。出資證明書由公司蓋章。出資證明書一式兩份,股東和公司各持一份。出資證明書遺失,應(yīng)立即向公司申報(bào)注銷,經(jīng)公司法定代表人審核后予以補(bǔ)發(fā)。 第十條 公司應(yīng)設(shè)置股東名冊,記載股東的姓名、住所、出資額及出資證明書編號等內(nèi)容。 第三章 股東的權(quán)利、義務(wù)和轉(zhuǎn)讓股權(quán)的條件 第十一條 股東作為出資者享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者等 權(quán)利,并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。 第十二條 股東的權(quán)利: 一、決定公司各種重大事項(xiàng); 二、查閱各項(xiàng)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告; 三、按期分取公司利潤; 四、公司

4、終止后,依法分取公司剩余財(cái)產(chǎn)。 第十三條 股東的義務(wù): 一、按期足額繳納公司章程規(guī)定的出資額; 二、以出資額為限承擔(dān)公司債務(wù)(但股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任); 三、公司辦理工商登記注冊后,不得抽回出資(通過法律程序批準(zhǔn)同意者除外); 第十四條 出資的轉(zhuǎn)讓: 股東可以決定向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,公司應(yīng)將受讓人的姓名、住所以及受讓人的出資額記載于股東名冊。 第四章 公司的機(jī)構(gòu)及產(chǎn)品的方法、職權(quán) 第十五條 為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利、正常開展,公司執(zhí)行董事和監(jiān)事,負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的策

5、劃和組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。 第十六條 公司設(shè)經(jīng)理、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部等具體辦理機(jī)構(gòu),分別負(fù)責(zé)處理公司在發(fā)展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的各項(xiàng)日常具體事務(wù)。 第十七條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)遵守公司章程、《中華人民共和國公司法》和國家其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。 第十八條 公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問題,應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會(huì)和職工的意見,并邀請工會(huì)或者職工代表列席有關(guān)會(huì)議。 第十九條 公司研究決定生產(chǎn)經(jīng)營的重大問題、制定重要的規(guī)章制度時(shí),應(yīng)當(dāng)聽取公司工會(huì)和職工的意見和建議。 第二十條 有下列情形之一的人員,不得擔(dān)任公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理:

6、 (一)無民事行為能力或者限制民事行為能力者; (二)因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪; 被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利。執(zhí)行期滿未逾五年者; (三)擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算公司(企業(yè))的董事或者廠長、經(jīng)理,并對該 公司(企業(yè))破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司(企業(yè))破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年者; (四)擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司(企業(yè))的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人 責(zé)任的,自該公司(企業(yè))被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日未逾三年者; (五)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清者。 公司違反前款規(guī)定選舉、委派執(zhí)行董事、監(jiān)事或者聘任經(jīng)理的,該選舉、委

7、 派或者聘任無效。 第二十一條 國家公務(wù)員不得兼任公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。 第二十二條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程,忠實(shí)履行職責(zé),維護(hù)公司利益,不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。 第二十三條 執(zhí)行董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借給任何與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的單位和個(gè)人。 執(zhí)行董事、經(jīng)理不得將公司的資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ),亦不得將公司的資金以個(gè)人名義向外單位投資。 執(zhí)行董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。 第二十四條 執(zhí)行董

8、事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司經(jīng)營相同或相近的項(xiàng)目,或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述營業(yè)或者活動(dòng)的,所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。 第五章 股東的職權(quán) 第二十五條 股東行使以下職權(quán): 1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃; 2、任命執(zhí)行董事,決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng); 3、任命或更換監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng); 4、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告或監(jiān)事的報(bào)告; 5、審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案以及利潤分配、彌補(bǔ)虧損方案; 6、對公司增加或減少注冊資本作出決議; 7、對公司的分立、合并、解散、清算或者變更公司形式作出決議; 8、修改公司的章程; 9、聘任或解聘

9、公司的經(jīng)理; 10、對發(fā)行公司債券作出決議; 11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第六章 執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事 第二十六條 本公司不設(shè)董事會(huì),只設(shè)執(zhí)行董事一名。執(zhí)行董事由股東任命。 第二十七條 執(zhí)行董事為本公司法定代表人。 第二十八條 執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé),行使以下職權(quán): 一、向股東報(bào)告工作; 二、執(zhí)行股東的決議,制定實(shí)施細(xì)則; 三、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案; 四、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算,利潤分配、彌補(bǔ)虧損方案; 五、制訂公司增加和減少注冊資本、分立、變更公司形式,解散、設(shè)立分公司 等方案; 六、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和公司經(jīng)理人選及報(bào)酬事項(xiàng); 七、根

10、據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事 項(xiàng); 八、制定公司的基本管理制度。 第二十九條 執(zhí)行董事任期為三年,可以連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前,股東不得無故解除其職務(wù)。 第三十條 公司設(shè)經(jīng)理一名,由股東聘任或者解聘。經(jīng)理對股東負(fù)責(zé),行使以下職權(quán): 一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案; 二、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案; 三、擬定公司的基本管理制度; 四、制定公司的具體規(guī)章; 五、向執(zhí)行董事提名聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選; 六、聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的管理部門負(fù)責(zé)人。 七、股東授

11、予的其他職權(quán)。 第三十一條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),只設(shè)監(jiān)事一名,由股東任命;監(jiān)事任期為每屆三年,屆滿根據(jù)股東決議可連任;本公司的執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。 監(jiān)事的職權(quán): (一) 檢查公司財(cái)務(wù); (二) 對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議; (三)當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正; (四)向股東提出提案; (五)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟; (六)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第七章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)

12、 第三十二條 公司依照法律、行政法規(guī)和國家財(cái)政行政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。 第三十三條 公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,按國家和有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行審計(jì),報(bào)送財(cái)政、稅務(wù)、工商行政管理等部門,并送交各股東審查。 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表:(一)資產(chǎn)負(fù)債表;(二)損益表;(三)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表;(四)財(cái)務(wù)情況說明書;(五)利潤分配表。 第三十四條 公司分配每年稅后利潤時(shí),提取利潤的百分之十列入法定公積金,公司法定公積金累計(jì)額超過公司注冊資本百分之五十時(shí)可不再提取。 公司的法定公積金用于彌補(bǔ)上一年度公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公

13、司資本。但是,資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。 第三十五條 分配公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤。 第三十六條 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五。 公司除法定會(huì)計(jì)帳冊外,不得另立會(huì)計(jì)帳冊。 公司的會(huì)計(jì)帳冊、報(bào)表及各種憑證應(yīng)按財(cái)政部有關(guān)規(guī)定裝訂成冊歸檔,作為重要的檔案資料妥善保管。 第八章 公司合并、分立和變更注冊資本 第三十七條 公司合并、分立或者減少注冊資本,由公司的股東作出決定;按《公司法》的要求簽訂協(xié)議,清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債及財(cái)產(chǎn)清單,通知債權(quán)人并公告,依法辦理有關(guān)手續(xù)。 第三十八條 公司合并、分立、減少注

14、冊資本時(shí),應(yīng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單,公司應(yīng)當(dāng)作出合并、分立決定10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于30日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保。公司合并、分立的債權(quán)債務(wù)由合并后的公司承擔(dān)。 第三十九條 公司因合并、分立,變更登記事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記;公司解散的,應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記;設(shè)立新公司的,應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。 公司增加或減少注冊資本,應(yīng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。 第九章 公司破產(chǎn)、解散、終止和清算 第四十條 公司因《公司法》第181條所列(1)(2)(4)(5)項(xiàng)

15、規(guī)定而解散時(shí),應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組,開始清算。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的,債權(quán)人可以申請人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。 公司清算組自成立之日起10日內(nèi)通告?zhèn)鶛?quán)人,并于60日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自公告之日45日內(nèi),向清算組申報(bào)債權(quán)。 公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金,交納所欠稅款,清償公司債務(wù)后的剩余資產(chǎn),才能向股東分配。 公司清算結(jié)束后,公司應(yīng)依法向公司登記機(jī)關(guān)申請公司注銷登記。 第十章 工會(huì) 第四十一條 公司按照國家有關(guān)法律和《中華人民共和國工會(huì)法》設(shè)立工會(huì)。工會(huì)獨(dú)立自主地開展工作,公司應(yīng)支持工會(huì)的工作。公司勞動(dòng)用工制度嚴(yán)格按照《勞動(dòng)法》執(zhí)行。 第十一章 附 則 第四十二條 本章程的解釋權(quán)屬公司股東。 第四十三條 本章程經(jīng)股東簽字或蓋章后生效。 第四十四條 公司可以修改章程,修改章程須經(jīng)股東同意,由公司法定代表人簽署并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。 第四十五條 公司章程與國家法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等有抵觸,以國家法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等為準(zhǔn)。 股東簽名(蓋章): 年 月 日 5

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