臨時股東大會會議記錄.doc

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. XXXXXX股份有限公司 【】年第【】次臨時股東大會會議記錄 會議名稱：XXXXXX股份有限公司【】年第【】次臨時股東大會。 會議時間：【】年【】月【】日10：00 會議地點： 會議出席人員：共【】人，共持有表決權的股份【】股，占公司股份總數的【】%。 其他人員：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司董事會邀請人員。 會議召集人：公司董事會 會議主持人：【】（董事長）先生 會議記錄人：【】（董秘或證代）先生 會議內容： 一、大會主持人【】先生介紹【】年第【】次臨時股東大會出席人員，出席本次大會的股份公司股東及股東代表共【】人，所代表的股份數為【】股，占股份公司總股份數的【】%，符合《中華人民共和國公司法》以及有關法律、法規(guī)的規(guī)定。并宣布XXXXXX股份有限公司【】年第【】次臨時股東大會開始。 二、主持人【】先生介紹出席本次會議的人員： 三、宣讀各項議案： 1、《關于。。。。。。的議案》 由【】先生宣讀： 。。。。。。 請各位代表審議并投票。 四、全體股東推選【】負責計票，監(jiān)事【】負責監(jiān)票。 五、股東審議、表決議案并填寫表決票。 六、計票人、監(jiān)票人統(tǒng)計選票和表決結果。 七、宣布現場表決結果 結合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件對上市公司章程的要求，審議并全票通過了以下議案： 1、 2、 3、 。。。。。。 八、主持人【】宣布本次現場大會在在座各位的大力配合下取得了圓滿的結果。 本次大會的十項議案，均全票通過。 九、簽署【】年第【】次臨時股東大會決議及相關文件。 十、主持人宣布會議結束。 （此頁無正文，為XXXXXX股份有限公司【】年第【】次臨時股東大會會議記錄之簽字頁） 出席會議的董事簽名： XXXXXX股份有限公司 董事會 年 月 日 精選word范本！