新公司第一次股東大會(huì)流程及注意事項(xiàng).doc

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新公司第一次股東大會(huì)流程及準(zhǔn)備資料 一、會(huì)前準(zhǔn)備工作 （一）確定會(huì)議召集人及其職責(zé) 1. 會(huì)議召集人：第一次股東會(huì)會(huì)議的召集人為出資最多的股東。根據(jù)公司的具體情況，可由股東組成的公司籌備組為會(huì)議召集人。 2. 會(huì)議召集人的職責(zé)：根據(jù)《公司法》的要求，負(fù)責(zé)組織召開公司第一次股東會(huì)，審議股東提請(qǐng)的議題。 3. 發(fā)召開股東會(huì)的通知（召開時(shí)間、召開地點(diǎn)、會(huì)議議題） 二、股東會(huì)會(huì)議議程 由會(huì)議召集人負(fù)責(zé)： 1. 介紹會(huì)議組織機(jī)構(gòu)（股東會(huì)構(gòu)成、成員，董事會(huì)、經(jīng)理層設(shè)置）； 2. 《公司籌辦情況、設(shè)立費(fèi)用使用情況報(bào)告》； 3. 提請(qǐng)決議《公司章程》和《三會(huì)議事規(guī)則》； 4. 根據(jù)《公司章程》的要求選舉董事會(huì)成員；確定董事會(huì)成員的報(bào)酬； 5. 根據(jù)《公司章程》的要求選舉監(jiān)事會(huì)成員；確定監(jiān)事會(huì)成員的報(bào)酬； 6. 表決通過公司第一次股東大會(huì)決議； 7. 委托XXX 辦理公司公司登記注冊(cè)及領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照等事項(xiàng)。 注： 1. 股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，也可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，委托代理人必須是完全民事行為能力人。 股東因特殊原因不能與會(huì)時(shí)，請(qǐng)?jiān)跁?huì)議召開前3天通知會(huì)議籌備組。股東委托代理人出席會(huì)議時(shí)，請(qǐng)將授權(quán)委托書于會(huì)議召開前1天交會(huì)議籌備組。 2. 參考法律法規(guī)：《公司法》、公司《章程》草案。 （1）股東會(huì) 股東會(huì)由全體股東組成，是目標(biāo)公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及目標(biāo)公司章程規(guī)定行使相關(guān)職權(quán)。 （2）董事會(huì) 董事會(huì)由5名董事組成，十四冶推薦3名，博盛投資推薦2名。董事長1名，在十四冶推薦的董事會(huì)成員中選舉產(chǎn)生，副董事長1名，在博盛推薦的董事會(huì)成員中選舉產(chǎn)生。 （3）監(jiān)事會(huì) 監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)主席1人，監(jiān)事2人。其中，監(jiān)事會(huì)主席由博盛推薦，并經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生；兩名監(jiān)事分別由十四冶推薦和目標(biāo)公司職工選舉產(chǎn)生的職工代表擔(dān)任。 （4）經(jīng)營管理班子（高級(jí)管理人員） 高級(jí)管理人員是指總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)。目標(biāo)公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)在十四冶推薦的人選中聘任；可設(shè)副總經(jīng)理2名，由董事會(huì)根據(jù)總經(jīng)理的提名在雙方推薦的人選中聘任。目標(biāo)公司設(shè)總工程師1名，由董事會(huì)根據(jù)總經(jīng)理的提名在十四冶推薦的人選中聘任。 附： 關(guān)于召開公司一次股東會(huì)的通知 XXXX公司各位股東： 根據(jù)《公司法》規(guī)定，公司定于2017年X月X日召開XXXX有限公司第一次股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、會(huì)議基本情況 1. 會(huì)議召集人：XXXX公司 2. 會(huì)議主持人：XXX公司法定代表人 3. 會(huì)議召開時(shí)間：2017年X月X日 4. 會(huì)議方式：現(xiàn)場會(huì)議 5. 會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人投票表決 6. 會(huì)議召開地點(diǎn)：XXXXX 7. 出席會(huì)議人員： （1）公司全體股東或其委托代理人； 8. 列席會(huì)議人員： （1）XX\律師； 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1. 討論通過《公司章程》和《三會(huì)議事規(guī)則》； 2. 根據(jù)《公司章程》的要求選舉董事會(huì)成員；確定董事會(huì)成員的報(bào)酬； 3. 根據(jù)《公司章程》的要求選舉監(jiān)事會(huì)成員；確定監(jiān)事會(huì)成員的報(bào)酬； 三、股東參加會(huì)議要求： 1. 法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。 2. 聯(lián)系人：XXXX 電話：XXXX 特此通知 XXXXX有限公司 2017年X月X日 股東會(huì)決議 根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，XXX有限公司全體股東于2017年X月X日在公司住所召開了股東會(huì)。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)： 一、同意通過《公司章程》和《三會(huì)議事規(guī)則》； 二、根據(jù)《公司章程》選舉第一屆董事會(huì)成員為： ；董事會(huì)成員的報(bào)酬為： ；董事會(huì)成員任期為三年，可連選連任； 三、根據(jù)《公司章程》選舉監(jiān)事會(huì)成員為： ；確定監(jiān)事會(huì)成員的報(bào)酬為： ；監(jiān)事會(huì)成員任期為三年，可連選連任； 四、全權(quán)委托本公司員工XXX辦理公司注冊(cè)登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。 法人股東蓋章：XXXX XXXX xxx有限公司 2017年X月X日 股東代表授權(quán)委托書 委托人：xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限責(zé)任公司 受托人：xxx，身份證號(hào)：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 委托代理事項(xiàng)： 本公司持有xxxxxxxxxx有限公司50%股權(quán)，現(xiàn)委托xxx先生（身份證號(hào)碼： ）作為本公司股東代表，并授權(quán)其根據(jù)本公司之意思表示行使股東權(quán)利、簽署相關(guān)文件，本公司承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)的法律責(zé)任。 委托授權(quán)范圍： 1. 代為提議召開臨時(shí)股東大會(huì)； 2. 代為行使股東提案權(quán)，提議選舉或罷免董事、監(jiān)事及其他議案； 3. 代為參加股東大會(huì)，行使股東質(zhì)詢權(quán)和建議權(quán)； 4. 如董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)不召開和主持股東大會(huì)，代為集中股權(quán)召集和主持股東大會(huì)； 5. 代為行使表決權(quán)，對(duì)股東大會(huì)每一審議和表決事項(xiàng)代為投票，委托人對(duì)表決事項(xiàng)不作具體指示，代理人可以按自己的意思表決； 6. 其他與召開臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)。 委托授權(quán)期限:本授權(quán)委托書自簽發(fā)之日起生效，授權(quán)有效期為20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。 特別說明：本委托無轉(zhuǎn)委托權(quán)。 委托人（蓋章）： 法定代表人（簽字）： 受托人： 日期： 附:身份證復(fù)印件 指定代表或者共同委托人代理人的證明 指定代表或者委托代理人姓名： XXXX 委托事項(xiàng)及權(quán)限： 1：辦理 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 （單位名稱）的 □名稱核準(zhǔn)、□設(shè)立、□變更、□備案、□注銷、□股權(quán)出質(zhì)、□其他登記、□備案事宜。 2、□同意、□不同意核對(duì)登記材料中的復(fù)印件并簽署核對(duì)意見； 3、□同意、□不同意修改企業(yè)自備文件的錯(cuò)誤； 4、□同意、□不同意修改有關(guān)表格的填寫錯(cuò)誤； 5、□同意、□不同意領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照和有關(guān)文書。 指定或者委托有有效期限：至2017 年 X月 X日 單 位：XXXXXX有限公司 指定代表或委托代理人信息 聯(lián)系電話：0871-68397320 簽 字： 指定代表或委托代理人身份證明復(fù)印件粘貼處 申請(qǐng)人簽字或蓋章 年 月 日: 　 愛人者，人恒愛之；敬人者，人恒敬之；寬以濟(jì)猛，猛以濟(jì)寬，政是以和。將軍額上能跑馬，宰相肚里能撐船。 　　最高貴的復(fù)仇是寬容。有時(shí)寬容引起的道德震動(dòng)比懲罰更強(qiáng)烈。 　　君子賢而能容罷，知而能容愚，博而能容淺，粹而能容雜。 　　寬容就是忘卻，人人都有痛苦，都有傷疤，動(dòng)輒去揭，便添新創(chuàng)，舊痕新傷難愈合，忘記昨日的是非，忘記別人先前對(duì)自己的指責(zé)和謾罵，時(shí)間是良好的止痛劑，學(xué)會(huì)忘卻，生活才有陽光，才有歡樂。 　　不要輕易放棄感情，誰都會(huì)心疼；不要沖動(dòng)下做決定，會(huì)后悔一生。也許只一句分手，就再也不見；也許只一次主動(dòng)，就能挽回遺憾。 　　世界上沒有不爭吵的感情，只有不肯包容的心靈；生活中沒有不會(huì)生氣的人，只有不知原諒的心。 　　感情不是游戲，誰也傷不起；人心不是鋼鐵，誰也疼不起。好緣分，憑的就是真心真意；真感情，要的就是不離不棄。 　　愛你的人，舍不得傷你；傷你的人，并不愛你。你在別人心里重不重要，自己可以感覺到。所謂華麗的轉(zhuǎn)身，都有旁人看不懂的情深。 　　人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人卻很少。誰在默默的等待，誰又從未走遠(yuǎn)，誰能為你一直都在？ 　　這世上，別指望人人都對(duì)你好，對(duì)你好的人一輩子也不會(huì)遇到幾個(gè)。人心只有一顆，能放在心上的人畢竟不多；感情就那么一塊，心里一直裝著你其實(shí)是難得。 　　動(dòng)了真情，情才會(huì)最難割；付出真心，心才會(huì)最難舍。 　　你在誰面前最蠢，就是最愛誰。其實(shí)戀愛就這么簡單，會(huì)讓你智商下降，完全變了性格，越來越不果斷。 　　所以啊，不管你有多聰明，多有手段，多富有攻擊性，真的愛上人時(shí)，就一點(diǎn)也用不上。 　　這件事情告訴我們。誰在你面前很聰明，很有手段，誰就真的不愛你呀。 　　遇到你之前，我以為愛是驚天動(dòng)地，愛是轟轟烈烈抵死纏綿；我以為愛是蕩氣回腸，愛是熱血沸騰幸福滿滿。 　　我以為愛是窒息瘋狂，愛是炙熱的火炭?；橐錾顮渴肿哌^酸甜苦辣溫馨與艱難，我開始懂得愛是經(jīng)得起平淡。 　愛人者，人恒愛之；敬人者，人恒敬之；寬以濟(jì)猛，猛以濟(jì)寬，政是以和。將軍額上能跑馬，宰相肚里能撐船。 　　最高貴的復(fù)仇是寬容。有時(shí)寬容引起的道德震動(dòng)比懲罰更強(qiáng)烈。 　　君子賢而能容罷，知而能容愚，博而能容淺，粹而能容雜。 　　寬容就是忘卻，人人都有痛苦，都有傷疤，動(dòng)輒去揭，便添新創(chuàng)，舊痕新傷難愈合，忘記昨日的是非，忘記別人先前對(duì)自己的指責(zé)和謾罵，時(shí)間是良好的止痛劑，學(xué)會(huì)忘卻，生活才有陽光，才有歡樂。 　　不要輕易放棄感情，誰都會(huì)心疼；不要沖動(dòng)下做決定，會(huì)后悔一生。也許只一句分手，就再也不見；也許只一次主動(dòng)，就能挽回遺憾。 　　世界上沒有不爭吵的感情，只有不肯包容的心靈；生活中沒有不會(huì)生氣的人，只有不知原諒的心。 　　感情不是游戲，誰也傷不起；人心不是鋼鐵，誰也疼不起。好緣分，憑的就是真心真意；真感情，要的就是不離不棄。 　　愛你的人，舍不得傷你；傷你的人，并不愛你。你在別人心里重不重要，自己可以感覺到。所謂華麗的轉(zhuǎn)身，都有旁人看不懂的情深。 　　人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人卻很少。誰在默默的等待，誰又從未走遠(yuǎn)，誰能為你一直都在？ 　　這世上，別指望人人都對(duì)你好，對(duì)你好的人一輩子也不會(huì)遇到幾個(gè)。人心只有一顆，能放在心上的人畢竟不多；感情就那么一塊，心里一直裝著你其實(shí)是難得。 　　動(dòng)了真情，情才會(huì)最難割；付出真心，心才會(huì)最難舍。 　　你在誰面前最蠢，就是最愛誰。其實(shí)戀愛就這么簡單，會(huì)讓你智商下降，完全變了性格，越來越不果斷。 　　所以啊，不管你有多聰明，多有手段，多富有攻擊性，真的愛上人時(shí)，就一點(diǎn)也用不上。 　　這件事情告訴我們。誰在你面前很聰明，很有手段，誰就真的不愛你呀。 　　遇到你之前，我以為愛是驚天動(dòng)地，愛是轟轟烈烈抵死纏綿；我以為愛是蕩氣回腸，愛是熱血沸騰幸福滿滿。 我以為愛是窒息瘋狂，愛是炙熱的火炭。婚姻生活牽手走過酸甜苦辣溫馨與艱難，我開始懂得愛是經(jīng)得起平淡。