銀行關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作情況的匯報(bào).docx

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銀行關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作情況的匯報(bào) 　　**銀行根據(jù)《**工作的通知》，認(rèn)真學(xué)習(xí)并積極總結(jié)，現(xiàn)將20**年度我行相關(guān)工作情況匯報(bào)如下： 　　一、打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作開(kāi)展情況 　　(一)為確保打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作開(kāi)展，我行成立打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由行長(zhǎng)任組長(zhǎng)，副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)助理任副組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪工作，主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)牽頭組織執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組的各項(xiàng)決議;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合監(jiān)管部門(mén)及總行相關(guān)部門(mén)做好通知落實(shí)工作;負(fù)責(zé)組織展開(kāi)自查;負(fù)責(zé)牽頭處理網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)的可疑交易情況及風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)、重大事項(xiàng)及時(shí)采取應(yīng)急措施并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組;其他涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的事項(xiàng)等。 　　(二)建立及完善賬戶(hù)管理相關(guān)制度。一是我行認(rèn)真核實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)名制管理規(guī)定。根據(jù)《個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定》，我行在客戶(hù)開(kāi)立銀行卡前做好在核心系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)核查工作，對(duì)于不能識(shí)別身份的要求客戶(hù)出具駕照、戶(hù)口本等輔助證件，杜絕為客戶(hù)開(kāi)立假名、匿名賬戶(hù)。二是在開(kāi)卡數(shù)量方面，我行系統(tǒng)自動(dòng)控制個(gè)人名下開(kāi)卡數(shù)量不得超過(guò)3張。對(duì)于同一代理人，要求其代理開(kāi)卡不得超過(guò)3張。目前為止，我行存量客戶(hù)中無(wú)客戶(hù)開(kāi)卡超過(guò)3張。 　　(三)協(xié)助做好涉案賬戶(hù)的查詢(xún)工作，防止風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。我行積極配合公安機(jī)關(guān)做好涉案工作的及時(shí)查詢(xún)、緊急止付、快速凍結(jié)等查控工作。 　　(四)加強(qiáng)對(duì)柜員預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的教育。我行不定期在晨會(huì)、專(zhuān)題培訓(xùn)會(huì)議中進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例分析，進(jìn)一步提高柜員預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的風(fēng)險(xiǎn)防范能力。 　　(五)加大宣傳力度，提高社會(huì)公眾防范電信詐騙的意識(shí)。我行以營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為宣傳陣地，在營(yíng)業(yè)廳懸掛警示標(biāo)語(yǔ)、張貼防范提示等方式，積極營(yíng)造防范電信詐騙的氛圍。在20**年9月，我行開(kāi)展了以“嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪,提高識(shí)騙防騙能力”為主題的系列宣傳活動(dòng)，組織員工深入居民社區(qū)、廣場(chǎng)、超市，通過(guò)發(fā)放宣傳折頁(yè)、張貼宣傳海報(bào)及條幅等方式，積極主動(dòng)向客戶(hù)及其周邊商戶(hù)、居民普及防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪知識(shí)，增強(qiáng)了公眾維護(hù)自身權(quán)益、遠(yuǎn)離電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的意識(shí)，贏(yíng)得了一致稱(chēng)贊與好評(píng)，也樹(shù)立了我行在社會(huì)的良好形象。 　　(六)建立健全考核獎(jiǎng)懲和責(zé)任追究制度。為有效打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪，我行高度重視，嚴(yán)格落實(shí)職責(zé)分工，同時(shí)建立獎(jiǎng)懲并舉的制度。截至目前，我行未發(fā)生需嚴(yán)肅查處及通報(bào)批評(píng)事件。 　　二、20**年打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作計(jì)劃 　　一是牢固樹(shù)立合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念，嚴(yán)格落實(shí)問(wèn)責(zé)制度。我行將按照“有問(wèn)必答、有訴必接、有案必查、調(diào)處高效、文明服務(wù)”的承諾主題，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)與溝通協(xié)調(diào)，切實(shí)維護(hù)好廣大群眾權(quán)益。 　　二是加強(qiáng)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪工作納入綜合目標(biāo)考核范疇，與業(yè)務(wù)工作同布置、同檢查、同考核。 　　三是要加強(qiáng)社會(huì)金融消費(fèi)者的金融宣傳，充分利用新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)報(bào)刊等渠道廣泛宣傳金融知識(shí)，增進(jìn)社會(huì)公眾對(duì)現(xiàn)代金融知識(shí)的了解程度和認(rèn)知水平，幫助其全面、準(zhǔn)確地理解國(guó)家的金融政策和改革措施，適時(shí)提示潛在的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)等，大力提高廣大群眾對(duì)金融違法違規(guī)行為的識(shí)別能力，指導(dǎo)其運(yùn)用法律手段維護(hù)自身利益，切切實(shí)實(shí)保護(hù)群眾的合法權(quán)益。 　　**銀行 　　201*年1月27日