禁毒學(xué)-毒品犯罪案件偵查.ppt

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毒品犯罪案件偵查,第三節(jié)毒品犯罪案件偵查的常用措施第四節(jié)常見毒品犯罪案件的偵查,刑執(zhí)142區(qū)隊(duì)林文針林世騰,第三節(jié)：毒品犯罪案件偵查的常用措施,毒品犯罪案件常用的偵查手段和措施，是指公安機(jī)關(guān)在偵破毒品犯罪案件時(shí)經(jīng)常采用的，偵查人員必須掌握、使用的偵查手段和措施。毒品犯罪案件的偵查手段和措施比較多，主要有以下幾種：公開查緝外線偵查內(nèi)線偵查控制下交付技術(shù)偵查手段涉毒資產(chǎn)調(diào)查,一、公開查緝,公開查緝，是指執(zhí)法部門在毒品運(yùn)輸?shù)闹饕ǖ郎?，依法?duì)特定范圍內(nèi)可能藏匿毒品的人員、物品、交通工具等進(jìn)行公開檢查、盤查以及現(xiàn)場(chǎng)處置等，以期查獲毒品、抓捕毒品犯罪嫌疑人的一項(xiàng)專門工作。,法律依據(jù),《中華人民共和國人民警察法》第9條第1款規(guī)定：“為維護(hù)社會(huì)治安秩序，公安機(jī)關(guān)的人民警察對(duì)有違法犯罪嫌疑的人員，經(jīng)出示相應(yīng)證件，可以當(dāng)場(chǎng)盤問、檢查；經(jīng)盤問、檢查，有下列情形之一的，可將其帶至公安機(jī)關(guān)，經(jīng)該公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，對(duì)其盤問:(一)被指控有犯罪行為的；(二)有現(xiàn)場(chǎng)作案嫌疑的；(三)有作案嫌疑身份不明的；(四)攜帶物品可能是贓物的?！薄督痉ā返?6條第1款規(guī)定：“公安機(jī)關(guān)根據(jù)查緝毒品的需要，可以在邊境地區(qū)、交通要道、口岸以及飛機(jī)場(chǎng)、火車站、長途汽車站、碼頭對(duì)來往人員、物品、貨物以及交通工具進(jìn)行毒品和易制毒化學(xué)品檢查，民航、鐵路、交通部門應(yīng)當(dāng)予以配合?！?公開查緝的分類,公開查緝的方法,查緝前的準(zhǔn)備工作1.人員準(zhǔn)備2.儀器準(zhǔn)備查緝點(diǎn)的選擇1.常設(shè)點(diǎn)2.臨設(shè)點(diǎn)查緝方法1.察言觀色2.查驗(yàn)證件3.深入盤查4.體外檢查5.體內(nèi)檢查6.隨身行李檢查,公開查緝的注意事項(xiàng),公開查緝與情報(bào)調(diào)研相結(jié)合人貨分離的應(yīng)對(duì)策略對(duì)武裝販毒的查緝依法查緝，文明執(zhí)法強(qiáng)化證據(jù)意識(shí)提高警惕，注意安全樹立專案意識(shí),外線偵查,外線偵查，是指公安機(jī)關(guān)偵查部門為了掌握偵查對(duì)象的外部活動(dòng)，達(dá)到擴(kuò)大犯罪線索、獲取犯罪證據(jù)、正是犯罪、及時(shí)破案的目的，以跟蹤監(jiān)視、守候監(jiān)視等方式，對(duì)偵查對(duì)象進(jìn)行監(jiān)視控制的一中秘密偵查手段。常用方法有跟蹤監(jiān)視、化裝偵查等。,外線偵查的特點(diǎn)與作用,特點(diǎn)特定性（特定的偵查對(duì)象）隱秘性（秘密性）作用外線偵查在一定條件的配合下，往往可以有效地控制偵查對(duì)象，發(fā)現(xiàn)和擴(kuò)大偵查線索，甄別、證實(shí)案件情況，直接獲取證據(jù)，捕獲犯罪嫌疑人。,外線偵查的任務(wù),對(duì)毒品犯罪嫌疑人進(jìn)行外線偵查，可能是出于多種目的和理由。歸根結(jié)底，就是一個(gè)基本目的——收集各種情報(bào)線索和證據(jù)。,外線偵查的原則,嚴(yán)格遵守“嚴(yán)密控制，積極偵查，內(nèi)緊外松，不露行跡?！钡脑瓌t。,化裝偵查,化裝偵查的概念，是指偵查人員在緝毒部門的領(lǐng)導(dǎo)、指揮和策劃下，或者在內(nèi)線人員的策應(yīng)下，化裝成特定身份的人員，伺機(jī)接近或打入毒品犯罪團(tuán)伙或集團(tuán)內(nèi)部，搜集犯罪信息，獲取犯罪證據(jù)，開展偵查工作的一種外線偵查措施。,,,化裝偵查的原則：因地制宜，適應(yīng)環(huán)境。（社會(huì)化，群眾化）化裝種類（外表、相貌、言語和身份）化裝偵查的要求。,內(nèi)線偵查,內(nèi)線偵查，是指利用偵查人員、秘密力量或被控制逆用的人員以各種隱蔽身份對(duì)偵查對(duì)象進(jìn)行近距離接觸，以直接獲取偵查對(duì)象的一些內(nèi)部情報(bào)資料或案件證據(jù)的秘密偵查手段。,內(nèi)線偵查的特點(diǎn),偵查行為的隱蔽性偵查行為的保密性偵查工作的艱苦性,內(nèi)線偵查的注意事項(xiàng),內(nèi)線偵查根據(jù)毒品犯罪案件偵查的需要和可能，必須嚴(yán)格履行審批程序，堅(jiān)持長期經(jīng)營、適時(shí)破案原則；必須對(duì)內(nèi)線偵查所獲取的毒品犯罪情報(bào)信息進(jìn)行認(rèn)真研判；必須遵守積極、慎重、保密的原則；必須注意保證內(nèi)線偵查工作人員的安全和身份的秘密。,內(nèi)線偵查人員的撤離,撤離的時(shí)機(jī)：1.完成預(yù)定任務(wù)，在采取破案行動(dòng)之前撤離或在破案時(shí)撤離；2.在已經(jīng)暴露或者有暴露的情況下，及時(shí)撤離。撤離的方法。,控制下交付,控制下交付是指毒品犯罪偵查部門發(fā)現(xiàn)有關(guān)毒品犯罪線索的前提下，將毒品至于警方的嚴(yán)明監(jiān)視、控制下，按照毒販?zhǔn)孪扔?jì)劃或約定的販毒方向、路線、地點(diǎn)和方式，順其自然，交付毒品。這項(xiàng)偵查措施可以使禁毒偵查部門控制毒品販運(yùn)的全過程，并以此發(fā)現(xiàn)所有的販毒人員并將其一網(wǎng)打盡?？刂葡陆桓妒菄H上常用的而且非常有效的偵破毒品案件的偵查措施。,分類,按實(shí)施的地點(diǎn)：分為國內(nèi)控制下交付和國際控制下交付按毒品或易制毒化學(xué)品的真?zhèn)危悍譃閷?shí)態(tài)性的控制下交付和非實(shí)態(tài)性的。,作用,控制下交付在毒品犯罪案件偵查中運(yùn)用的作用在于：一是在保證已查知的毒品或易制毒化學(xué)品不落入販毒分子之手的前提下，促使更多的販毒分子暴露，有助于抓獲販毒活動(dòng)的主犯，甚至能夠把全部犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡，并獲得有利的取證時(shí)機(jī)；二是有助于掌握毒品犯罪的有關(guān)情況，如販毒路線、販毒手法以及販毒活動(dòng)的規(guī)律、特點(diǎn)；三是有助于選擇破獲全案的突破口，從而最大限度地給予以揭露和打擊。,控制下交付的實(shí)施,作出實(shí)施控制下的交付的決定擬定控制下的交付的方案,實(shí)施控制下的交付的注意事項(xiàng),嚴(yán)密控制毒品和逆用人員實(shí)施統(tǒng)一指揮充分準(zhǔn)備、靈活處置在保證毒品、毒資絕對(duì)安全的情況下，要盡快、更多的發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人使用技偵手段，加強(qiáng)對(duì)犯罪嫌疑人的監(jiān)控和案件的取證,技術(shù)偵查手段,技術(shù)偵查是指公安機(jī)關(guān)在偵查工作中，依照國家法律賦予的權(quán)力，利用特定的科學(xué)技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)、收集重大犯罪線索和證據(jù)，以配合偵查破案的一種特殊的秘密偵查措施，簡稱“技偵”主要有電子偵聽、電話監(jiān)聽、電子監(jiān)控、秘密拍照、秘密錄像、郵件檢查等秘密的專門技術(shù)手段,技術(shù)偵查的作用,配合專案偵查，發(fā)現(xiàn)案件線索配合刑嫌調(diào)查，打擊預(yù)謀犯罪配合外線偵查，發(fā)現(xiàn)或獲取罪證配合內(nèi)線偵查，掌握犯罪動(dòng)向配合訊問，掌握犯罪嫌疑人的心理活動(dòng),涉毒資產(chǎn)調(diào)查,涉毒資產(chǎn)調(diào)查，是指緝毒執(zhí)法部門在銀行等金融機(jī)構(gòu)的配合下，對(duì)毒品犯罪收益和可能用于毒品犯罪的可疑資金的流動(dòng)情況進(jìn)行調(diào)查，達(dá)到追繳毒品犯罪的非法收益、發(fā)現(xiàn)毒品犯罪線索的目的，從而徹底打擊毒品犯罪的一種偵查措施。,涉毒資產(chǎn)調(diào)查的方式,主動(dòng)式調(diào)查被動(dòng)式調(diào)查,涉毒資產(chǎn)調(diào)查的意義,可以全面追繳毒品犯罪收益可以發(fā)現(xiàn)毒品犯罪案件的線索可以有效打擊洗錢犯罪活動(dòng),第四節(jié)：常見毒品犯罪案件的偵查,一、走私、運(yùn)輸毒品案件偵查走私毒品犯罪案件是指違反毒品管理法規(guī)和海關(guān)法規(guī)，非法運(yùn)輸、郵寄、攜帶國家禁止進(jìn)出口的毒品進(jìn)出國境的犯罪案件。運(yùn)輸毒品犯罪案件是指行為人明知是毒品而運(yùn)輸、郵寄和攜帶或者利用他人進(jìn)行運(yùn)輸、郵寄和攜帶的犯罪案件。,走私、運(yùn)輸毒品案件的特點(diǎn),涉案人員構(gòu)成復(fù)雜境內(nèi)外勾結(jié)情況常見集團(tuán)化、職業(yè)化特點(diǎn)突出證據(jù)相對(duì)單一，查處認(rèn)定困難與其他違法犯罪活動(dòng)相互滲透交織運(yùn)毒、藏毒方式多樣，武裝運(yùn)毒對(duì)抗加劇,常見犯罪手法,運(yùn)輸毒品的方法,采取人貨同行、人貨分離、分段運(yùn)輸、跳躍運(yùn)輸、迂回運(yùn)輸?shù)确绞?，給執(zhí)法部門帶來很大的困難。當(dāng)前，利用郵政、物流等物流寄遞渠道運(yùn)輸毒品較多。,藏匿毒品的方法,人體藏毒貨物藏毒交通工具藏毒,走私、運(yùn)輸毒品案件的偵查手段和措施,加強(qiáng)情報(bào)工作，廣辟情報(bào)來源采取秘密手段，開展秘密偵查樹立全局觀念，開展協(xié)同作戰(zhàn)開展公開查緝，堵截毒品流通加強(qiáng)審訊，深挖犯罪團(tuán)伙注意收集、分析犯罪嫌疑人“明知”的證據(jù),販賣毒品案件的偵查,販賣毒品實(shí)質(zhì)上是販賣者通過非法販賣毒品追逐利潤行為的集合。,特點(diǎn),隱蔽性強(qiáng)毒品案件具有極強(qiáng)的對(duì)抗性販毒活動(dòng)的參與人員多，活動(dòng)內(nèi)容復(fù)雜販毒活動(dòng)與涉黑、涉恐等嚴(yán)重暴力犯罪聯(lián)系密切流動(dòng)性強(qiáng)販毒活動(dòng)作案過程比較長,販毒案件的基本偵查思路,對(duì)犯罪嫌疑人的控制對(duì)毒品的控制對(duì)毒品和犯罪嫌疑人的控制對(duì)毒資的控制對(duì)作案工具的控制,販賣毒品案件的偵查途徑,廣辟情報(bào)協(xié)同作戰(zhàn)注重證據(jù)適時(shí)破案,販賣毒品案件的常用偵查措施,公開查緝陣地控制涉毒人員調(diào)控內(nèi)線偵查外線偵查控制下交付突擊審訊,販賣毒品案件的常見破案模式,控制下交易、突襲破案“假買”“假賣”方式（誘惑偵查）控制下交付,制造毒品案件的偵查,制造毒品的犯罪案件是指違反國家有關(guān)禁毒的法律法規(guī)，對(duì)毒品或者毒品原植物進(jìn)行加工、提煉、精煉、配制或者運(yùn)用制毒試劑合成毒品的犯罪案件。,特點(diǎn),具有預(yù)謀性具有偽裝性具有組織性具有高科技性具有境內(nèi)外勾結(jié)性,線索來源,從日常社區(qū)警務(wù)工作中發(fā)現(xiàn)線索從特殊場(chǎng)所、地點(diǎn)的管理中發(fā)現(xiàn)線索從秘密力量中獲取線索從特殊行業(yè)中獲取線索,識(shí)別制毒窩點(diǎn)的基本方法,外圍特征內(nèi)部特征現(xiàn)場(chǎng)工具設(shè)備制毒原料和試劑,制毒案件的常用措施,全面評(píng)估制毒窩點(diǎn)的基本情況制造毒品案件現(xiàn)場(chǎng)的勘察開展調(diào)查訪問對(duì)犯罪嫌疑人的調(diào)查化裝偵查內(nèi)線偵查突襲行動(dòng),