禁毒學(xué)-毒品犯罪案件偵查.ppt

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毒品犯罪案件偵查,第三節(jié)毒品犯罪案件偵查的常用措施第四節(jié)常見毒品犯罪案件的偵查,刑執(zhí)142區(qū)隊林文針林世騰,第三節(jié)：毒品犯罪案件偵查的常用措施,毒品犯罪案件常用的偵查手段和措施，是指公安機關(guān)在偵破毒品犯罪案件時經(jīng)常采用的，偵查人員必須掌握、使用的偵查手段和措施。毒品犯罪案件的偵查手段和措施比較多，主要有以下幾種：公開查緝外線偵查內(nèi)線偵查控制下交付技術(shù)偵查手段涉毒資產(chǎn)調(diào)查,一、公開查緝,公開查緝，是指執(zhí)法部門在毒品運輸?shù)闹饕ǖ郎希婪▽μ囟ǚ秶鷥?nèi)可能藏匿毒品的人員、物品、交通工具等進行公開檢查、盤查以及現(xiàn)場處置等，以期查獲毒品、抓捕毒品犯罪嫌疑人的一項專門工作。,法律依據(jù),《中華人民共和國人民警察法》第9條第1款規(guī)定：“為維護社會治安秩序，公安機關(guān)的人民警察對有違法犯罪嫌疑的人員，經(jīng)出示相應(yīng)證件，可以當(dāng)場盤問、檢查；經(jīng)盤問、檢查，有下列情形之一的，可將其帶至公安機關(guān)，經(jīng)該公安機關(guān)批準(zhǔn)，對其盤問:(一)被指控有犯罪行為的；(二)有現(xiàn)場作案嫌疑的；(三)有作案嫌疑身份不明的；(四)攜帶物品可能是贓物的。”《禁毒法》第26條第1款規(guī)定：“公安機關(guān)根據(jù)查緝毒品的需要，可以在邊境地區(qū)、交通要道、口岸以及飛機場、火車站、長途汽車站、碼頭對來往人員、物品、貨物以及交通工具進行毒品和易制毒化學(xué)品檢查，民航、鐵路、交通部門應(yīng)當(dāng)予以配合?！?公開查緝的分類,公開查緝的方法,查緝前的準(zhǔn)備工作1.人員準(zhǔn)備2.儀器準(zhǔn)備查緝點的選擇1.常設(shè)點2.臨設(shè)點查緝方法1.察言觀色2.查驗證件3.深入盤查4.體外檢查5.體內(nèi)檢查6.隨身行李檢查,公開查緝的注意事項,公開查緝與情報調(diào)研相結(jié)合人貨分離的應(yīng)對策略對武裝販毒的查緝依法查緝，文明執(zhí)法強化證據(jù)意識提高警惕，注意安全樹立專案意識,外線偵查,外線偵查，是指公安機關(guān)偵查部門為了掌握偵查對象的外部活動，達到擴大犯罪線索、獲取犯罪證據(jù)、正是犯罪、及時破案的目的，以跟蹤監(jiān)視、守候監(jiān)視等方式，對偵查對象進行監(jiān)視控制的一中秘密偵查手段。常用方法有跟蹤監(jiān)視、化裝偵查等。,外線偵查的特點與作用,特點特定性（特定的偵查對象）隱秘性（秘密性）作用外線偵查在一定條件的配合下，往往可以有效地控制偵查對象，發(fā)現(xiàn)和擴大偵查線索，甄別、證實案件情況，直接獲取證據(jù)，捕獲犯罪嫌疑人。,外線偵查的任務(wù),對毒品犯罪嫌疑人進行外線偵查，可能是出于多種目的和理由。歸根結(jié)底，就是一個基本目的——收集各種情報線索和證據(jù)。,外線偵查的原則,嚴(yán)格遵守“嚴(yán)密控制，積極偵查，內(nèi)緊外松，不露行跡?！钡脑瓌t。,化裝偵查,化裝偵查的概念，是指偵查人員在緝毒部門的領(lǐng)導(dǎo)、指揮和策劃下，或者在內(nèi)線人員的策應(yīng)下，化裝成特定身份的人員，伺機接近或打入毒品犯罪團伙或集團內(nèi)部，搜集犯罪信息，獲取犯罪證據(jù)，開展偵查工作的一種外線偵查措施。,,,化裝偵查的原則：因地制宜，適應(yīng)環(huán)境。（社會化，群眾化）化裝種類（外表、相貌、言語和身份）化裝偵查的要求。,內(nèi)線偵查,內(nèi)線偵查，是指利用偵查人員、秘密力量或被控制逆用的人員以各種隱蔽身份對偵查對象進行近距離接觸，以直接獲取偵查對象的一些內(nèi)部情報資料或案件證據(jù)的秘密偵查手段。,內(nèi)線偵查的特點,偵查行為的隱蔽性偵查行為的保密性偵查工作的艱苦性,內(nèi)線偵查的注意事項,內(nèi)線偵查根據(jù)毒品犯罪案件偵查的需要和可能，必須嚴(yán)格履行審批程序，堅持長期經(jīng)營、適時破案原則；必須對內(nèi)線偵查所獲取的毒品犯罪情報信息進行認真研判；必須遵守積極、慎重、保密的原則；必須注意保證內(nèi)線偵查工作人員的安全和身份的秘密。,內(nèi)線偵查人員的撤離,撤離的時機：1.完成預(yù)定任務(wù)，在采取破案行動之前撤離或在破案時撤離；2.在已經(jīng)暴露或者有暴露的情況下，及時撤離。撤離的方法。,控制下交付,控制下交付是指毒品犯罪偵查部門發(fā)現(xiàn)有關(guān)毒品犯罪線索的前提下，將毒品至于警方的嚴(yán)明監(jiān)視、控制下，按照毒販?zhǔn)孪扔媱澔蚣s定的販毒方向、路線、地點和方式，順其自然，交付毒品。這項偵查措施可以使禁毒偵查部門控制毒品販運的全過程，并以此發(fā)現(xiàn)所有的販毒人員并將其一網(wǎng)打盡。控制下交付是國際上常用的而且非常有效的偵破毒品案件的偵查措施。,分類,按實施的地點：分為國內(nèi)控制下交付和國際控制下交付按毒品或易制毒化學(xué)品的真?zhèn)危悍譃閷崙B(tài)性的控制下交付和非實態(tài)性的。,作用,控制下交付在毒品犯罪案件偵查中運用的作用在于：一是在保證已查知的毒品或易制毒化學(xué)品不落入販毒分子之手的前提下，促使更多的販毒分子暴露，有助于抓獲販毒活動的主犯，甚至能夠把全部犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡，并獲得有利的取證時機；二是有助于掌握毒品犯罪的有關(guān)情況，如販毒路線、販毒手法以及販毒活動的規(guī)律、特點；三是有助于選擇破獲全案的突破口，從而最大限度地給予以揭露和打擊。,控制下交付的實施,作出實施控制下的交付的決定擬定控制下的交付的方案,實施控制下的交付的注意事項,嚴(yán)密控制毒品和逆用人員實施統(tǒng)一指揮充分準(zhǔn)備、靈活處置在保證毒品、毒資絕對安全的情況下，要盡快、更多的發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人使用技偵手段，加強對犯罪嫌疑人的監(jiān)控和案件的取證,技術(shù)偵查手段,技術(shù)偵查是指公安機關(guān)在偵查工作中，依照國家法律賦予的權(quán)力，利用特定的科學(xué)技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)、收集重大犯罪線索和證據(jù)，以配合偵查破案的一種特殊的秘密偵查措施，簡稱“技偵”主要有電子偵聽、電話監(jiān)聽、電子監(jiān)控、秘密拍照、秘密錄像、郵件檢查等秘密的專門技術(shù)手段,技術(shù)偵查的作用,配合專案偵查，發(fā)現(xiàn)案件線索配合刑嫌調(diào)查，打擊預(yù)謀犯罪配合外線偵查，發(fā)現(xiàn)或獲取罪證配合內(nèi)線偵查，掌握犯罪動向配合訊問，掌握犯罪嫌疑人的心理活動,涉毒資產(chǎn)調(diào)查,涉毒資產(chǎn)調(diào)查，是指緝毒執(zhí)法部門在銀行等金融機構(gòu)的配合下，對毒品犯罪收益和可能用于毒品犯罪的可疑資金的流動情況進行調(diào)查，達到追繳毒品犯罪的非法收益、發(fā)現(xiàn)毒品犯罪線索的目的，從而徹底打擊毒品犯罪的一種偵查措施。,涉毒資產(chǎn)調(diào)查的方式,主動式調(diào)查被動式調(diào)查,涉毒資產(chǎn)調(diào)查的意義,可以全面追繳毒品犯罪收益可以發(fā)現(xiàn)毒品犯罪案件的線索可以有效打擊洗錢犯罪活動,第四節(jié)：常見毒品犯罪案件的偵查,一、走私、運輸毒品案件偵查走私毒品犯罪案件是指違反毒品管理法規(guī)和海關(guān)法規(guī)，非法運輸、郵寄、攜帶國家禁止進出口的毒品進出國境的犯罪案件。運輸毒品犯罪案件是指行為人明知是毒品而運輸、郵寄和攜帶或者利用他人進行運輸、郵寄和攜帶的犯罪案件。,走私、運輸毒品案件的特點,涉案人員構(gòu)成復(fù)雜境內(nèi)外勾結(jié)情況常見集團化、職業(yè)化特點突出證據(jù)相對單一，查處認定困難與其他違法犯罪活動相互滲透交織運毒、藏毒方式多樣，武裝運毒對抗加劇,常見犯罪手法,運輸毒品的方法,采取人貨同行、人貨分離、分段運輸、跳躍運輸、迂回運輸?shù)确绞剑o執(zhí)法部門帶來很大的困難。當(dāng)前，利用郵政、物流等物流寄遞渠道運輸毒品較多。,藏匿毒品的方法,人體藏毒貨物藏毒交通工具藏毒,走私、運輸毒品案件的偵查手段和措施,加強情報工作，廣辟情報來源采取秘密手段，開展秘密偵查樹立全局觀念，開展協(xié)同作戰(zhàn)開展公開查緝，堵截毒品流通加強審訊，深挖犯罪團伙注意收集、分析犯罪嫌疑人“明知”的證據(jù),販賣毒品案件的偵查,販賣毒品實質(zhì)上是販賣者通過非法販賣毒品追逐利潤行為的集合。,特點,隱蔽性強毒品案件具有極強的對抗性販毒活動的參與人員多，活動內(nèi)容復(fù)雜販毒活動與涉黑、涉恐等嚴(yán)重暴力犯罪聯(lián)系密切流動性強販毒活動作案過程比較長,販毒案件的基本偵查思路,對犯罪嫌疑人的控制對毒品的控制對毒品和犯罪嫌疑人的控制對毒資的控制對作案工具的控制,販賣毒品案件的偵查途徑,廣辟情報協(xié)同作戰(zhàn)注重證據(jù)適時破案,販賣毒品案件的常用偵查措施,公開查緝陣地控制涉毒人員調(diào)控內(nèi)線偵查外線偵查控制下交付突擊審訊,販賣毒品案件的常見破案模式,控制下交易、突襲破案“假買”“假賣”方式（誘惑偵查）控制下交付,制造毒品案件的偵查,制造毒品的犯罪案件是指違反國家有關(guān)禁毒的法律法規(guī)，對毒品或者毒品原植物進行加工、提煉、精煉、配制或者運用制毒試劑合成毒品的犯罪案件。,特點,具有預(yù)謀性具有偽裝性具有組織性具有高科技性具有境內(nèi)外勾結(jié)性,線索來源,從日常社區(qū)警務(wù)工作中發(fā)現(xiàn)線索從特殊場所、地點的管理中發(fā)現(xiàn)線索從秘密力量中獲取線索從特殊行業(yè)中獲取線索,識別制毒窩點的基本方法,外圍特征內(nèi)部特征現(xiàn)場工具設(shè)備制毒原料和試劑,制毒案件的常用措施,全面評估制毒窩點的基本情況制造毒品案件現(xiàn)場的勘察開展調(diào)查訪問對犯罪嫌疑人的調(diào)查化裝偵查內(nèi)線偵查突襲行動,